华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事 关于2023年第六次临时董事会会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《华懋（厦门）新材料科技股份 有限公司章程》等相关规定，我们作为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司 2023 年第六 次临时董事会会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、《关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项 的议案》的独立意见 1、公司回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序 合法、合规。 2、公司目前业务发展稳定，经营状况良好，本次回购股份的用途为员工持 股计划或者股权激励，基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，公司 本次回购公司股份方案的实施将有利于增强公司股票的投资价值，维护全体股东 利益，增强投资者信心。 3、本 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-069 为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层在法律法规规定范 围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜， 授权内容及范围包括但不限于： （1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户； 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六 次临时董事会会议于 2023 年 9 月 25 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、 监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》 和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）》的 有关规定，会议有效。 二 ...

关于回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购期间的增减持计划： （一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内买卖本公司股份的情况：公司 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留 授予的股票期权目前进入第二个行权期，2023 年 4 月 6 日，公司副总经理陈少 琳自主行权 13.0032 万份，副总经理曹耀峰自主行权 4.3344 万份，副总经理崔广 三自主行权 4.3344 万份。 （二）经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份 决议前 6 个月不存在减持公司股份的行为。 （三）经问询及自查，截至本次董事会决议公告日，公司董事、监事、高级 管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-071 拟回购资金总额：不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 1.2 亿元（含）。 回购价格 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-070 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第五次临时监事会会议决议公告 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华懋 （厦门）新材料科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-071）。公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，根据《公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法规和规范性文件及《公司 章程》的有关规定，本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 监事会 二〇二三年九月二十六日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-067 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 末尾位数 | 中签号码 | | | --- | --- | --- | | 末"5"位数 | 95234， 45234，52047 | | | 末"6"位数 | 920992，420992 | | | 末"7"位数 | 6742574，8742574，4742574， | 2742574，0742574，1843913 | | 末"9"位数 | 813045819，613045819，413045819，213045819， | | | | 013045819，468925170 | | | 末"10"位数 | 4898091522，0876179499， | 6044851735，5900297703， | | | 4773876828 | | 凡参与华懋转债网上申购的投资 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-066 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 | 有效申购数量 | 实际配售 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售比例 （%）100 | （手） | 数量 （手） | 额（元） | | 原股东 | 100 | 749,704 | 749,704 | 749,704,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00326065 | 9,209,711,172 | 300,296 | 300,296,000 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 9,210,460,876 | 1,050,000 | 1,050,000,000 | 特别提示 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-065 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"华懋科技"）向不特定对象发行 105,000 万元可转换公司债券（以下简称 "华懋转债"，债券代码"113677"）已获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1682 号文同意注册。申港证券股份有 限公司（以下简称"申港证券"、"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保 荐人（主承销商）。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2023 年 9 月 12 日（T-2 日）的《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 公司根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 ...

股票简称：华懋科技 股票代码：603306 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 HMT （Xiamen） New Technical Materials Co.,Ltd. （福建省厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二三年九月 保荐人（主承销商） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事 关于2023年第五次临时董事会会议相关议案的独立意见 作为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司章程》等相关规定，我们作为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司 2023 年第五次临 时董事会会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 的独立意见 我们认为：公司本次发行可转换公司债券是公司董事会根据公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会及其授权人士按照证券监管部门的要求， 结合公司的实际情况和市场状况，对公司发行可转换公司债券具体方案做了进一 步明确。发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-060 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五 次临时董事会会议于 2023 年 9 月 11 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、 监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新 材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华懋（厦门）新材料 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 【2023】1682 ...