四川天味食品集团股份有限公司董事会 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川天味食品集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈祥贵先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事陈祥贵先生的任职经历、签署的自查文件等，董 事会认为公司独立董事陈祥贵先生能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 和独立性的相关要求。 ...

四川天味食品集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川天味食品集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李铃女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事李铃女士的任职经历、签署的自查文件等，董事 会认为公司独立董事李铃女士能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格和独 立性的相关要求。 ...

公司治理 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同时披露[1] - 董事会评估吕先锫胜任职责，符合任职资格和独立性要求[1]

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文 件及公司制度的相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了 解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策， 对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李铃，女，1986年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾 任北京国枫（成都）律师事务所律师助理、律师、授薪合伙人。现任北京国枫律 师事务所二级合伙人、北京国枫（成都）律师事务所党支部书记，公司独立董事 和成都智明达电子股份有限公司（688636.SH）独立董事。 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (一) 出席会议情况 1. 2024 年度，公司共召开 11 次董事会和 2 次股东大会，本人出席公司董事 会和股东大会的具体情况如下： | 本年应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 次数 | 未亲自参加会 | 大会的次 | | 次数 | （次） | 数（次） | （次） | （次） | 议（次） | 数（次） | | （次） | | | | | | | | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2. 2024 年度，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会 薪酬与考核委员会委员，出席各委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下： | 会议名称 | 会议召开次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （次） | （次） | （次） | ...

会议情况 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会[4] - 薪酬与考核等委员会召开多次会议[5] 决策事项 - 审议通过日常关联交易等多项议案[8][9][10][11] - 续聘信永中和为审计机构[9] - 聘任汪悦为财务总监[10] 人员与政策 - 拟定并通过董高薪酬方案[11] - 未发生多项人员任免及政策变更[8][9][10][11][12] 独立董事 - 2024年积极履职，2025年将继续助力[13]

文章核心观点 独立董事陈祥贵汇报2024年度履职情况，表明按规定履职，参与公司决策，维护公司和股东权益，助力公司规范稳健发展 [1][7] 独立董事基本情况 - 陈祥贵1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学博士，北京大学博士后出站，二级教授，研究方向为食品营养与安全 [1] - 曾任西华大学食品与生物工程学院副院长、院长，现任公司独立董事，西华大学食品与生物工程学院专职教授，成都市企业检测技术协会理事长 [1] 独立董事年度履职概况 出席会议情况 - 参加董事会、股东大会及各委员会会议、独立董事专门会议，对审议议案全部赞成，未反对或弃权，2024年未行使独立董事特别职权 [2] 与中小股东沟通交流情况 - 参加公司组织的2024年第一季度业绩说明会，与投资者就公司业绩和经营情况沟通交流 [3] 在公司现场工作及公司配合情况 - 到郫都生产基地了解运营和财务状况，通过市场调研、走访经销商了解产品和渠道情况，与公司人员保持联系，关注公司动态 [3] - 公司配合提供生产经营和重大事项进展情况，为履职提供必要条件 [3] 培训学习情况 - 参加强化资本市场诚信建设、反舞弊履职相关培训，拓展更新履职知识技能 [4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 应当披露的关联交易 - 公司2024年度日常关联交易预计事项经审议通过，交易系正常生产所需，定价公允，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性 [4] 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 相关方按要求履行承诺，未发现违规情形 [4] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司编制的财务会计报告、定期报告财务信息和内部控制评价报告符合相关要求，未发现虚假记载等问题 [4] 聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，审议程序合规，该所具备相关能力，不损害股东利益 [5] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 公司聘任汪悦先生为财务总监，任期与第五届董事会任期一致 [5] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 无相关情况 [6] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 除聘任财务总监外，2024年度无提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况 [6] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等 - 公司拟定2024年度董事及高级管理人员薪酬方案，提交股东大会审议通过 [6][7] - 相关委员会会议和董事会会议审议限制性股票解除限售等事项，符合规定，不损害公司和股东利益 [7] 总体评价和建议 - 独立董事按规定履职，发挥专业和独立作用，维护公司和股东权益，建议持续提升履职能力，促进公司规范发展 [7]

四川天味食品集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-14 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288 ShineWing N o. 8, C haoy angm en Bei dajie, D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA1B0020 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川天味食品集团股份有限公司（以下简称天味食品公司）关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 天味食 ...

四川天味食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于四川天味食品集团股份有限公司 XYZH/2025CDAA1B0021 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川天味食品集团股份有限公司（以下简 ）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 称"天味食品公司" 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 XYZH/2025CDAA1B0018 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》 （证监会公告202226 号） ，以及上海证券交易所相关披露的要求， 天味食品公司编制了本专项说明所附的天味食品公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以 ...

四川天味食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0019 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川天味食品集团股份有限公司（以下简称天味食品公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天味食品公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告（续） XYZH/2025C ...