证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-012 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 29 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海盛剑科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2024〕306 号，以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成首轮问询问题。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 所列问题进行了逐项落实并回复，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间存 ...

关于上海证券交易所 《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海证券交易所 《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]0220 号 上海证券交易所： 由上海盛剑科技股份有限公司(以下简称"盛剑科技"、"发行人"或"公司")转 来的贵所于 2024 年 12 月 29 日下发的《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特 定 对 象发 行可 转 换公 司 债券 申请 文 件的 审 核问 询函 》 ( 上证 上 审 (再 融 资)[2024]306 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为盛剑科技公 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-011 上海盛剑科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014，以下简称 "《回购报告书》"）。 公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全 体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增 0.2 股，转增后公司的总股本为 149,462,500 股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价 格上限由人民币 41.43 元/股（含），调整为人民币 34.34 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-051）、《关于 2023 年年度权益分派实 施后调整回 ...

市场扩张和并购 - 2023年9月，勤顺聚芯1316万元认购盛剑半导体新增470万元注册资本，勤顺汇芯1960万元认购新增700万元注册资本[2] - 盛剑半导体增资扩股后，盛剑科技持股比例降至85.11%[5] 业绩总结 - 2023年末，盛剑半导体总资产36536.63万元，净资产13430.11万元，资产负债率63.24%，营收9047.91万元，净利润 - 460.54万元[7] - 2024年1 - 9月，盛剑半导体总资产49572.55万元，净资产14238.71万元，资产负债率71.28%，营收9134.86万元，净利润791.60万元[7] 其他新策略 - 2025年2月12日，相关会议审议通过调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易议案[1][12][13][15] - 勤顺聚芯和勤顺汇芯部分人员出资份额调整，涉及关联交易，不涉及支付对价[8][10] - 本次交易不构成重大资产重组，不影响控制权、合并报表范围和未来业务，出资总金额不变[14][16]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年2月12日通讯召开[2] - 会议通知2025年2月8日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》[3] - 表决结果2票同意，关联监事韩香云回避表决[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年2月12日通讯召开[2] - 会议通知2025年2月8日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》[3] - 议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案提交前已通过独董和薪酬委审议[3]

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-007 上海盛剑科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2012 年 6 月 15 日 注册资本：人民币 14,907.4060 万元整 住所：上海市嘉定区汇发路 301 号 技术推广服务，机电设备、机械设备安装（除特种设备），环境污染治理设施运 营，环境治理业，从事货物进出口及技术进出口业务，环保设备、化工设备、机 械设备及配件、机电设备及配件、自动化控制设备、风机、通风设备、通风管道 的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 特此公告。 名称：上海盛剑科技股份有限公司 统一社会信用代码：9131011459814645XR 法定代表人：张伟明 经营范围：从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，环境工程建设工程专项设计，机电设备安装建 设工程专业施工，环保建设工程专业施工，工程管理服务，合同能源管理，节能 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-006 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落 实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014，以下简称 "《回购报告书》"）。 公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全 体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增 0.2 股，转增后公司的总股本为 149,462,500 股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价 格上限由人民币 41.43 元/股（含），调整为人民币 34.34 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2024 年 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议通知于2025年1月23日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》[3] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

股份回购 - 2024年2月19日计划用3000 - 6000万元自有资金回购股份[3] - 截至2024年12月底，累计回购678,900股，占总股本0.45%[5] - 截至2024年12月底，回购最高价27.23元/股、最低价19.42元/股[5] - 截至2024年12月底，已支付1644.19万元（不含交易费）[5] 权益分派 - 2024年7月4日完成2023年年度权益分派，总股本转增后为149,462,500股[4] - 因权益分派，回购股份价格上限由41.43元/股调为34.34元/股[4] 资金调整 - 拟将回购资金来源调整为自有和自筹资金[2] - 中信银行上海分行承诺贷款额度不超1200万元[8] - 贷款期限不超36个月，用于回购股票[9] - 2025年1月24日董事会审议通过调整资金来源议案[10]