审计信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年4月23日[10] 财务内控 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 登记金额 - 登记金额为740万元[11]

会议相关 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会5次，专门委员会会议10次[2] - 2023年6月19日第五届董事会第七次会议审议提名独立董事候选人[10] - 2023年12月08日第五届董事会第十次会议审议通过变更会计师事务所议案[9] 人员履职 - 独立董事万梁浩2023年应参加董事会6次、股东大会5次，均全部出席[3] - 2023年独立董事万梁浩到公司现场工作达十五个工作日[5] - 2024年独立董事将继续履行职责提供建设性意见[14] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[8] - 2023年真实、准确、完整完成定期报告及临时公告[13] 财务相关 - 2021年第一期员工持股计划第二个解锁期对应股份数682,248股[11] - 公司2022年归母净利润34,785,239.07元，较2020年同比降90.85%[11] - 2023年通过2022年度利润分配预案[12] 其他事项 - 2023年第四次临时股东大会通过更换会计师事务所事项[10] - 报告期内公司及股东承诺履行事项按约定有效履行[12]

业绩与分配 - 2023年度以总股本446,096,000股为基数，每10股派发现金股利0.10元，合计分配4,460,960元[11] - 2023年度计提信用减值损失、资产减值损失合计429,516,287.05元[27] 融资与担保 - 预计2024年度向银行申请计划授信额度不超过40亿元，流动资金贷款等融资额度不超过15亿元[12] - 2024年度实际控制人拟继续为公司提供关联担保不超过40亿元[14] 薪酬相关 - 确定2024年度董事薪酬，董事长席惠明55万元，董事、总经理席晨超53万元等[21] - 确定2024年度高级管理人员薪酬，董事、总经理席晨超53万元，副总经理施锦伟30万元等[23] - 拟支付关键管理人员薪酬不超过600万元[14] 股权与计划 - 提请2023年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[24] - 将2021年第一期员工持股计划存续期展期6个月至2024年12月17日[28] 其他决策 - 审议通过多项议案，包括2023年年度报告等相关议案，表决多为同意票[4][6][7][8][9][13][18][19][20][25][26][29][30][31] - 拟续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[25][26]

股票发行 - 提请2023年年度股东大会授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的A股[1][2] - 发行对象不超35名，现金认购，定价基准日为发行期首日[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3][4] 资金相关 - 募集资金用于主营业务项目建设及补充流动资金[4] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[6] 其他 - 决议有效期至2024年度股东大会召开，授权董事会办理相关事项[6][7] - 发行需经股东大会审议、上交所审核和证监会注册，存在不确定性[9]

融资计划 - 2024年4月23日公司通过2024年度融资额度计划议案[1] - 2024年度计划授信额度不超40亿元[1] - 2024年度流动资金贷款等融资额度不超15亿元[1] 授权安排 - 提请股东大会授权管理层在额度内与金融机构商讨并签协议[1]

业绩相关 - 2024年1 - 3月及1月至今新中标、签订生态修复类项目各2项，合计金额7638.05万元[1][2] - 公司未发生影响业绩重大事项，主营业务经营正常[3]

人员变动 - 非职工代表监事张胜佳因个人原因辞职，辞职后仍任其他职务[2] - 监事会同意提名曹曦匀为第五届监事会非职工代表监事，任期待股东大会通过[3] 人员信息 - 曹曦匀1990年9月出生，本科学历，园林中级工程师[6] - 曹曦匀历任区域业务总监，现任总经理助理，未持股，无关联关系等[6]

会议安排 - 东珠生态4月13日通知、4月23日召开第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于对公司2023年度关联交易予以确认及2024年度关联交易预计的议案》[1] - 2023年度关联交易无损害股东利益情形，2024年度计划合理[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

财务分配 - 公司拟以446,096,000股为基数，每10股派发现金股利0.10元，合计分配4,460,960元[8] 资金计划 - 2024年度计划授信额度不超过40亿元，融资额度不超过15亿元[9] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[15] 薪酬方案 - 2024年度监事薪酬方案为监事会主席38万元，监事每人12万元[13] 员工持股 - 2021年第一期员工持股计划存续期展期6个月至2024年12月17日[18] 会议情况 - 第五届监事会第十一次会议应到监事3名，实到3名[3] - 会议于2024年4月13日通知，4月23日召开[3] 议案表决 - 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于确定2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决[13] - 审议通过《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[19] - 审议通过《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[20] 人员变动 - 张胜佳因个人原因辞去公司第五届监事会非职工监事职务，提名曹曦匀为候选人[20] 审计机构 - 拟续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[16]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会5次，专业委员会会议10次[2] - 2023年6月19日召开第五届董事会第七次会议，审议提名独立董事候选人等[9] - 2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议审议通过利润分配预案[10] 人员履职 - 独立董事陈坚应参加会议均实际出席[3] - 2023年度独立董事忠实勤勉履职，已辞任[12] 报告披露 - 严格按要求编制并披露多份报告[8] - 2023年完成定期报告、重大事项临时公告[11] 业绩数据 - 2022年归属于母公司净利润34,785,239.07元，较2020年同比下降90.85%[10] 员工持股 - 2021年第一期员工持股计划第二个解锁期锁定至2023年6月17日，对应股份682,248股[10] 合规情况 - 关联交易定价公允，无损害中小股东利益情形[7] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购等情况[8]