证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-011 浙江三美化工股份有限公司 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份用于员工持股计划及/ 或股权激励，回购股份的资金总额为人民币 8,000~16,000 万元，回购价格为不超 过人民币 47.65 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。具体内容详见 2024 年 1 月 1 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2024 年 1 月 2 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。 二、回购股份的进展情况 截至 2023 年 12 月 29 日，公司尚未通过集中竞价交易方式实施回购。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 1、回购股份的目的及用途 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回购股份的种类 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 31 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会 议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回购股份的方式 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、回购期限、起止日期 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表 的议案》，同意聘任方家祥先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会 秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 方家祥先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券 事务代表所必需的专业知识，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定；不存在受到中国证监 会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人；与公司控股 股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股票。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-007 浙江三 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-008 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"）于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关 联交易额度的议案》，表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事 胡淇翔回避表决。 本次预计年度日常关联交易额度事项已经公司第六届独立董事第一次专门 会议审议通过，表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。公司独立董事认为： 公司日常关联交易属于公司生产经营需要的正常、合理的交易行为；关联交易价 格参考市场价格协商定价，具备公允性；本次预计2024年度日常关联交易额度， 是根据公司实际经营需要和2023年度已实际发生的关联交易为基础确定的，不影 响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意 本次关联交易事项提交董事会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相 关规定，本次预计2024年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。 浙江三美化工股 ...

浙江三美化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-009 浙江三美化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

浙江三美化工股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | ...

公司代码：603379 公司简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co.， Ltd. （浙江省武义县青年路 218 号） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2024年1月18日14点30分 网络投票起止时间：自2024年1月18日至2024年1月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二〇二四年一月十八日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于预计 | 2024 年度日常关联交易额度的议案 | 8 | 浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：浙江三美化工股份有限公司董事会 二、会议 ...

浙江三美化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作 ...

浙江三美化工股份有限公司 独立董事工作制度 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作》）和《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促 ...