投资金额：投资额度不超过人民币 18 亿元，公司在授权额度内可循环进 行投资（单日最高余额不超过 18 亿元人民币），滚动使用。 授权期限：董事会审议通过之日起不超过 12 个月。单笔理财产品期限不 超过 12 个月。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-004 浙江三美化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融 机构发行的安全性高、风险较低、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 31 日召开的第六届董事会第九 次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理 财的议案》。 特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好 的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响， 投资的实际收益不及预期。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 20 ...

1、回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，或因公司 经营、投资等需要致使回购资金未能到位，导致回购方案无法实施或部分实施的 风险。 2、发生对公司股票价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 状况、外部客观情况发生重大变化，或发生其他致使董事会决定变更或终止本次 回购方案的事项，导致回购无法顺利实施或变更、终止的风险。 3、本次回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励，如因员工持股计划及 /或股权激励方案未能经董事会或股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划 及/或股权激励对象放弃认购等原因，导致回购股份在法定期限未能或未能全部 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-003 浙江三美化工股份有限公司 重要内容提示： 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本公告披露日，公司全体 董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个 月内均不存 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-006 关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告 传真：0579-87649536 电子邮箱：hyc@sanmeichem.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任副总经理暨变 更董事会秘书的议案》，具体情况如下： 根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，经提名委员会和董事会审议通 过，同意聘任林卫先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会决议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。因本次工作调整，林卫先生已申请辞去公 司董事会秘书职务，自辞职申请送达公司董事会之日起生效。 由公司董事长提名，经提名委员会和董事会审议通过，同意聘任胡宇超女士 为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。胡宇超女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证 书，具备履行职责所必需的专业 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-005 浙江三美化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会 议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上做出 说明。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 31 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需 提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规 则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及规范性 文件的规定，公司为进一步落实独立董事制度改革的有关要求，提升规范运作水 平，同时结合公 ...

浙江三美化工股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选择标准和程序，促进经营层高效管理，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上的董事的提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持提名 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-002 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 31 日以现 场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第八次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 5、回购股份的价格及定价原则 一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 1、回购股份的目的及用途 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回购股份的种类 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回购股份的方式 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、 ...

浙江三美化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 1 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究，并就下列事项向董事会提出建议。： 第一条 为适应浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策等进行研究并向董事会提出建议，对公司董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 董事 ...

投资者关系活动信息 - 活动时间为2023年12月14日下午14:25 - 16:00、15日下午14:00 - 15:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、线上会议 [1] - 参与单位及人员有中信证券王子宁等多家机构人员 [1] - 公司接待人员为董事会秘书林卫 [1] 制冷剂产品相关 价格与市场 - R143预计明年国内使用配额量大幅收缩，且出口配额不可转为内用配额 [1] - 二代制冷剂价格和盈利水平相对稳定；三代制冷剂今年三季度以来价差扩大，2024年执行配额后供给量将得到一定控制，但价格走势受多种因素影响具有不确定性 [1][2] 竞争格局 - 三代制冷剂配额政策已发布，整体竞争格局基本确定，HFC - 134集中度高、竞争格局优于其他产品 [2] - 未来行业产能会逐步向头部企业集中，小、散产能逐步退出 [2] 配额方案 - HFCs（不包括HFC - 23）生产配额以基线年生产量为基准确定，按品种发放 [2] - HFCs（不包括HFC - 23）内用生产配额采用“内用生产配额 = 生产配额－出口量”计算，按品种发放 [2] - 不同品种HFCs配额调整仅可在申请2024年度配额时进行，不得增加总二氧化碳当量，任一品种调增量不得超过核定配额量的10%，HFC - 23不参与调整 [2] 市场影响 - 大部分发达国家2019年削减10%、2024年削减40%，但削减是逐步推进，对明年市场影响温和，可能发生高GWP值产品向低GWP值产品转变 [3] 库存情况 - 去年四季度因特殊原因各环节囤货，今年生产厂家备安全库存，流通和终端环节为正常备货、补库 [3] - 生产企业维持40 - 50%库位的安全库存，部分配额少的企业年底可能多囤货 [3] 四代制冷剂 - 目前应用专利在保护期内，行业产能小、产品价格高，未大规模推广使用 [4] 公司项目与发展规划 投产计划 - 6,000t/a六氟磷酸锂（LiPF6）项目预计2024年一季度试生产 [4] - 5,000t/a聚全氟乙丙烯（FEP）及5,000t/a聚偏氟乙烯（PVDF）项目预计2024年12月左右试生产 [4] - 盛美锂电年产3,000t/a双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）项目一期500t/a已于11月初试生产 [4] - 浙江森田2万吨/年高纯电子级氢氟酸项目认证进度不及预期 [4] 发展目标 - 成为国内外一流的制冷剂、发泡剂、电子级高纯化学品及基础氟化学品制造商，“三美”品牌成为氟化工领域全球化品牌 [4] 业务布局 - 投资相关项目是长期战略规划，希望完善上游氟原料、单体制造能力，打通制冷剂与下游产品衔接，发挥成本控制及规模化生产优势，优化业务板块布局 [4] 氢氟酸产能 - 公司及子公司拥有氢氟酸产能13.1万吨/年，拟扩建至29万吨/年，目前仍在扩建中，产能未释放 [5] 业绩贡献 - 新项目投产到盈利需时间且受下游市场行情影响，短期内主要业绩贡献仍是制冷剂产品 [5]

制冷剂价格与市场情况 - R143预计明年国内使用配额量大幅收缩且出口配额不可转内用，导致近期涨价 [1] - 二代制冷剂价格和盈利水平相对稳定；三代制冷剂今年三季度以来价差扩大，2024年执行配额后供给量将得到一定控制，但价格走势受下游需求和上游原材料价格波动影响，具有不确定性 [1][2] - 大部分发达国家2019年削减10%、2024年削减40%的HFCs，但削减是逐步推进，对明年市场影响温和，市场需求相对稳定，可能出现高GWP值产品向低GWP值产品转变的情形 [3] 三代制冷剂竞争格局与配额政策 - 三代制冷剂配额政策已发布，整体竞争格局基本确定，HFC - 134集中度高、竞争格局优于其他产品 [2] - 本月初生态环境部印发《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》，与征求意见稿基本一致，包括HFCs（不包括HFC - 23）生产配额、内用生产配额的确定方法及不同品种HFCs配额调整原则 [2] - 目前国家有关监管部门尚未核发2024年的HFCs配额 [2] 企业库存情况 - 去年四季度因配额争夺、产品低价等原因，生产、流通、终端环节超常规囤货；今年配额基线期结束，生产厂家备安全库存，流通和终端环节为正常备货、补库 [3] - 生产企业为保障生产和供货，维持40 - 50%库位的安全库存，约占全年产量的10%，不排除部分配额量少的企业年底多囤货 [3] 四代制冷剂市场情况 - 目前四代制冷剂应用专利在保护期内，行业产能较小、产品价格高，未大规模推广使用 [4] 公司项目规划与业绩 - 公司长期目标是成为一流的氟化工制造商，重点发展HFCs等产品，形成四代制冷剂等生产能力和市场基础 [4] - 6,000t/a六氟磷酸锂项目预计2024年一季度试生产，5,000t/a聚全氟乙丙烯及5,000t/a聚偏氟乙烯项目预计2024年12月试生产，盛美锂电年产3,000t/a双氟磺酰亚胺锂项目一期500t/a已于11月初试生产，浙江森田2万吨/年高纯电子级氢氟酸项目认证进度不及预期 [4] - 公司布局新项目是长期战略规划，做好承受战略性亏损的准备，希望完善上游能力、打通上下游衔接，发挥成本和规模优势 [4] - 新项目投产到盈利需时间，短期内公司主要业绩贡献仍是制冷剂产品 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为线上会议，时间是2023年11月21日下午14:45 - 16:00、24日下午13:30 - 14:15，地点在公司会议室，参与单位有国金证券、中邮证券、汇添富等，公司接待人员为董事会秘书林卫 [2] 产品价格与市场格局 - R143预计明年国内使用配额量大幅收缩，且出口配额不可转为内用配额致其涨价 [2] - 三代制冷剂配额政策已发布，竞争格局基本确定，HFC - 134集中度高、竞争格局优于其他产品 [2] - 二代制冷剂价格和盈利水平相对稳定；三代制冷剂今年三季度以来价差扩大，2024年执行配额后供给量将得到一定控制，但价格走势受下游需求和上游原材料价格波动影响，具有不确定性 [3] 配额方案相关 - 本月初生态环境部印发的《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》与先前征求意见稿内容基本一致 [3] - HFCs（不包括HFC - 23）生产配额以基线年HFCs生产核查核定的生产量为基准，按品种发放；内用生产配额采用“内用生产配额 = 生产配额－出口量”的方法确定，按品种发放 [3] - 不同品种HFCs配额调整仅可在申请2024年度配额时进行，调整不得增加总二氧化碳当量，任一品种HFCs的配额调增量不得超过该生产单位核定的该品种配额量的10%，HFC - 23不参与调整 [3] 国际削减规定影响 - 大部分发达国家2019年削减10%、2024年削减40%，但削减是逐步推进，对明年制冷剂市场行情从量的变化上来说影响温和，可能会发生由高GWP值产品向低GWP值产品转变的情形 [4] 行业产能与库存 - 执行配额后，生产厂家会对闲置产能做转产处理，未来存在配额量少的企业委外生产、配额转让的可能，行业产能逐步向头部企业集中，小、散产能逐步退出 [4] - 生产企业为保障连续化生产、正常供货等，会维持40 - 50%库位的安全库存，约占全年产量的10%，部分拿到配额量较少的生产企业年底可能会多囤一些库存 [5] - 去年四季度因配额争夺、产品低价等原因，各环节有超出常规囤货；今年配额基线期结束，生产厂家为保障正常生产、发货备安全库存，流通和终端环节为正常备货、补库 [4][5] 产品市场情况 - 四代制冷剂应用专利尚在保护期内，行业产能较小、产品价格高，还未大规模推广使用 [5] 公司项目与规划 - 公司长期目标是成为国内外一流制造商，“三美”品牌成为氟化工领域全球化品牌，重点发展HFCs制冷剂等品种，形成第四代制冷剂等产品的生产能力和市场基础 [5] - 6,000t/a六氟磷酸锂（LiPF6）项目预计2024年一季度试生产，5,000t/a聚偏氟乙烯（PVDF）、5,000t/a聚全氟乙丙烯（FEP）项目预计2024年试生产，盛美锂电年产3,000t/a双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）项目一期500t/a已于11月初试生产，浙江森田2万吨/年高纯电子级氢氟酸项目下游客户认证要求高、周期长，认证进度不及预期 [5] - 投资上述项目是公司长期战略规划，并非为短期盈利，希望借此完善上游能力，打通上下游衔接，发挥成本控制及规模化生产优势，优化业务板块布局 [5][6] - 新项目从投产到盈利需时间，且受下游市场行情影响，短期内公司主要业绩贡献仍是制冷剂产品 [6] 公司交货时长 - 海外客户交货期约1个月，国内客户交货期约1周 [4]