业绩说明会安排 - 2024年6月27日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 2024年6月20日至6月26日16:00前可预征集提问[2][6] - 以视频录播结合网络文字互动形式召开[3][4][5] 参与信息 - 参加人员含董事长陈丽娜等及相关工作人员[5] - 投资者可登录上证路演中心参与说明会[6] - 联系人董素雅，电话020 - 36471360，邮箱TDDQ@tongda.cc[7] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年度报告、2024年第一季度报告[2] 会议地点 - 上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）[4] 公告时间 - 2024年6月20日发布公告[9]

股价表现 - 2024年5月28 - 30日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][5] - 2024年5月28 - 30日公司股票收盘价累计上涨20.43%，同期行业平均涨幅约0.47%[3][8] - 2024年5月29 - 30日公司股票连续2个交易日收盘价涨停[8] 股本与持股 - 截至2024年5月30日公司总股本35168.6984万股[3][8] - 截至2024年5月30日控股股东等合计持股21977.16万股，占比62.49%[3][8]

公司事项 - 控股股东及实际控制人于2024年5月30日收到股票交易异常波动问询函[1] - 截至目前不存在筹划引起股票异常波动重大事项[1] - 不存在其他应披露未披露重大事项或重要信息[1]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-019 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,046,259 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.8435 | | 总数的比例（%） | | (四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以 现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股 ...

股东大会概况 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开，采取现场和网络投票结合方式[6] - 出席股东或代理人18人，代表股份228,046,259股，占比64.8435%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[16] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[17] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意227,838,059股，占比99.9087%[19] - 《关于公司2024年度中期分红安排并提请授权董事会制定方案的议案》同意227,966,159股，占比99.9648%[20] - 《2023年度财务决算报告》同意227,949,040股，占比99.9573%[21] - 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》同意3,956,260股，占比97.6015%[22] - 《关于公司独立董事津贴方案的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[23] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意225,675,720股，占比99.9569%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[26] - 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[26] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[27]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入57079.66万元，同比增长19.64%[34][68][74] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2317.13万元，2022年为 - 10451.23万元[68][74] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14711.71万元，较2022年同期增长532.27%[68][76] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为158736.73万元，较2022年末增长1.49%[68] - 2023年总资产为182378.42万元，较2022年末下降1.60%[68] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，2022年为 - 0.30元/股[70] - 2023年加权平均净资产收益率为1.47%，较2022年增加7.94个百分点[70] - 2023年其他商用车业务收入约4333.08万元，同比增长117.19%，占主营业务收入7.96%[34] 财务数据 - 2023年公司实际使用募集资金1145.69万元，累计已使用71605.44万元，节余13640.69万元永久补充流动资金[21] - 2023年公司收到利息收入净额22.62万元，累计理财和存款净收益3750.91万元，协定存款收益约21.47万元[21] - 2023年末货币资金为42406.27万元，占总资产比例23.25%，较2022年末增长37.83%[73] - 2023年末应收票据为1972.02万元，占总资产比例1.08%，较2022年末下降49.22%[73] - 2023年末投资性房地产为16168.09万元，占总资产比例8.87%，较2022年末增长42.01%[73] - 一年内到期的非流动负债期末数为6.63万元，占总资产0.00%，较上期期末减少96.00%[74] - 其他流动负债期末数为9.74万元，占总资产0.01%，较上期期末减少94.03%[74] - 递延收益期末数为1017.11万元，占总资产0.56%，较上期期末增加119.38%[74] 公司治理 - 2023年度公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一[18] - 2023年度公司董事会共召开7次会议，累计审议通过29项议案[19] - 2023年度公司董事会召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，共审议通过15项议案[19] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，占比超三分之一[41] - 2023年度监事会共召开6次会议，累计审议通过18项议案[42] 分红情况 - 2023年度公司拟派发现金红利1758.43万元[58] - 2023年度公司现金分红占净利润比例为75.89%[58] - 2024年半年度或第三季度报告披露期适当增加一次中期分红，总额不超过当期归属于公司股东的净利润[62] 其他 - 2023年公司实施限制性股票激励计划，80名激励对象缴纳193.17万股认购款[26] - 公司及相关责任人员于2024年1月25日收到上交所纪律处分决定书[51] - 截至报告期末公司针对诉讼事项计提预计负债345万元[52] - 2023年度董事长年薪为90.07万元（税前），2024年度董事长年薪为80万元 + 年终绩效奖金，其他非独立董事年薪为60万元 + 年终绩效奖金[78] - 2023年度和2024年度公司独立董事津贴均为12万元/年（税前）[82] - 2023年度公司监事按担任职务领薪酬，未领监事薪酬，2024年方案相同[85] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，年度财务审计费用74.00万元（含税），内控审计费用16.00万元（含税）[88] - 公司修订了《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》[92]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—100 页 ...

人员数据 - 天健上年末合伙人238人[1] - 上年末注册会计师2272人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计客户675家，审计收费总额6.63亿元[1] 风险保障 - 截至2023年末，累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元[2] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[2] - 从业人员近三年受行政处罚3人次等，共涉及50人[2] 财务评价 - 天健认为公司财务报表按准则编制，2023年末保持有效财务报告内部控制[3] - 公司认为天健能满足2023年度审计要求，审计行为规范有序[4]

人员数据 - 上年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 风险保障 - 截至2023年末，累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[2] 执业处罚 - 近三年公司因执业行为受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[2] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[2] 审计相关 - 2023年12月12日提议续聘天健为2023年度审计机构[4] - 2024年1 - 4月董事会审计委员会听取报告并审议议案[5]