业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计7350万元，实际1960.91万元[3][4] - 向关联人购料、服务预计850万元，实际163.58万元[3] - 向关联人销产品、服务预计6500万元，实际1797.34万元[3][4] 关联交易情况 - 与广州思创购料预计800万元，实际162.79万元[3] - 与广州思创销产品预计5000万元，实际697.24万元[3] - 与江西凯马购料实际0.12万元，销产品876.52万元[3] - 与天津英捷利购料预计50万元，实际0.67万元[3] - 与广州医动销产品实际223.19万元[3] - 与扬子江销产品实际0.39万元[4] 影响说明 - 2024年关联交易占同类业务比例低，不损股东利益[5]

业绩总结 - 2024年调整后总资产为1,850,751,665.29元，较2023年增长1.48%[45] - 2024年归属上市公司股东的净资产为1,587,351,956.21元，较2023年基本持平[45] - 2024年营业收入为665,675,804.64元，较2023年增长16.62%[45] - 2024年归属上市公司股东的净利润为25,607,959.94元，较2023年增长10.52%[45] - 2024年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,303,656.95元，较2023年增长50.70%[45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为84,009,655.20元，较2023年减少42.90%[45] - 第四季度营业收入为257,797,783.86元，因销售旺季订单增加致季节性波动[47][48] - 报告期内公司营业收入66,567.58万元，同比增长16.62%；营业成本48,479.62万元，同比增加17.79%[55] 分红情况 - 2024年度中期向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），派发现金红利10,550,609.52元（含税）[4] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利14,066,879.36元（含税）[5] - 2024年度累计派发现金红利24,617,488.88元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为96.13%[5] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为31,036户[49] 股权结构 - 邢映彪持股117,363,840股，占比33.37%；陈丽娜持股102,407,760股，占比29.12%[49] 业务情况 - 公司业务分为智慧交通、移动医疗两大领域，收入主要源于智慧交通领域[23][24] - 智慧交通领域划分为车、路、场、云四大应用场景，以车端产品及云服务为主[23] - 移动医疗领域提供移动医疗车采购、租赁服务，参股设立体检中心提供体检服务[23] 合作与资质 - 公司是多家国内知名客车生产厂商长期合作配套商，与多家商用车生产厂商建立良好合作关系[22] - 公司是多地公交运营企业的服务商，在业内具备较高品牌知名度[22] - 公司多项产品或零部件取得E - Mark等境外市场准入资格，为产品出口提供保障[22] 产品与技术 - 智慧交通管理云平台依托“通达云”，构建感知网络和管理一张图，形成数据闭环[26] - 智慧交通管理云平台以智慧公交、智慧场站、智慧出行、智慧监管、智慧传媒及数据中心六大板块为业务发展方向[26] - 智慧公交提供多套车辆管理和运营企业内部管理解决方案，可通用于客车和商用车及其运营管理[28] - 公司凭借完整产品体系形成智能车载软、硬件一体化解决方案业务经营模式[21] - 汽车电气产品分为车载智能系统、公交多媒体信息发布系统、新能源汽车电机与热管理系统、车载部件四大系列[31] - 路侧业务打造“候车 + 生活 + 休闲”出行驿站，场业务打造绿色场站[37] - 移动医疗领域推出一站式CT体检服务车等多种产品[38] 经营策略 - 公司以自主研发为主，与上下游及高校合作进行技术攻关[40] - 软件平台及配套硬件产品采取高度定制化、个性化市场策略[41] - 生产模式为“以销定产”，采购模式为“以产定购 + 合理库存”[41] - 销售模式分为直销与经销、标配与终端销售，以直销、标配销售为主[42] - 产品定价原则为“成本费用 + 合理利润”[42] - 近三年年均参加业内大型展览次数不低于3场[42] 公司基本信息 - 公司总股本为351,671,984股[5] - 公司股票代码为603390，上市交易所为上交所，简称通达电气[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] 未来展望 - 2025年公司继续推进内控体系与日常运营融合[22] 其他新策略 - 内控评价认定标准与以前年度一致[13][14]

广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 审计委员会严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）等公司制度的规定，勤勉尽责地履 行职责。 现将 2024 年度主要履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 二、 2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量 发挥了重要作用。期间，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司定 期报告、内部控制评价报告、财务决算报告、续聘会计师事务所等事项；其中 2 次为与外部审计机构的沟通协调会议，协调公司管理层、审计部及财务部相关人 员共同听 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行8792.18万股，发行价每股10.07元，募集资金8.85372526亿元，净额为8.1805410569亿元[1] - 2024年度募集资金总额为81,805.41万元，本年度投入138.83万元，已累计投入85,384.96万元[19] - 截至2024年12月31日，公司5个募集资金专户合计余额172.291419万元[6][7] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金172.29万元存放于专户[11] - 应结余与实际结余募集资金均为172.29万元，差异为0元[4] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[19] 项目投入与收益 - 车载智能系统系列产品生产车间建设项目截至期末累计投入22,846.93万元，投入进度99.78%，本年度实现效益3,963.92万元[19] - 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目本年度投入92.55万元，截至期末累计投入17,941.54万元，投入进度99.90%，本年度实现效益894.33万元[19] - 车载部件系列产品生产车间建设项目本年度投入46.28万元，截至期末累计投入19,410.74万元，投入进度99.62%，本年度实现效益632.09万元[19] - 研发及产品检测中心建设项目截至期末累计投入6,949.02万元，投入进度99.90%[19] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4,596.04万元，投入进度100.00%[19] - 永久补充流动资金项目截至期末累计投入13,640.69万元，投入进度100.00%[19] 其他资金相关 - 2023年同意12个月内使用不超300万元闲置募集资金现金管理，2024年同意使用不超100万元[9][10] - 2024年度协定存款已结息累计收益约0.73万元[11] - 2019年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7,350.72万元[20] - 2023年将节余募集资金1.364069亿元永久补充流动资金[11]

业绩总结 - 2024年公司合计计提资产减值准备663.89万元，使利润总额减少同额[1][4][6] - 2024年计提坏账准备374.32万元、合同资产减值准备14.09万元、存货跌价准备275.49万元[2][4][5] 决策通过 - 第四届董事会、监事会会议及审计委员会均同意计提资产减值准备议案[1][7][8][9]

业绩总结 - 2024年营业收入665,675,804.64元，较2023年增长16.62%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,607,959.94元，较2023年增长10.52%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额84,009,655.20元，较2023年减少42.90%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,587,351,956.21元，较2023年末减少0.00%[26] - 2024年末总资产1,850,751,665.29元，较2023年末增长1.48%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，较2023年增长66.67%[27] - 2024年加权平均净资产收益率1.61%，较2023年增加0.14个百分点[28] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.03%，较2023年增加0.34个百分点[28] - 2024年非经常性损益合计9,304,302.99元[34] 用户数据 - 公司客户以客车生产厂商和公交运营公司为主，与国内前十名客车生产厂商建立长期稳定合作关系[73] - 公司业务遍及全国各大城市交通运输行业，随客户产品远销全球30多个国家和地区[74] 未来展望 - 公司目标是成为国内车载电气领域最具竞争力的企业之一，实施智能化升级、绿色转型和出海战略[123] - 公司经营计划围绕提质增效、创新突破、国际化布局，深化核心业务、坚持研发投入等[125] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司研发投入金额5,829.43万元，新增研发项目立项34项，研发项目结题36项[39] - 报告期内公司完成1个型号新能源电池托盘核心技术攻关与全流程验证并实现批量化生产[42] - 报告期内公司新增授权专利54项，其中发明专利25项，新增著作权登记20项[76] - 报告期内公司与多所高校就3个项目展开研发合作并按计划实施[77] 市场扩张和并购 - 报告期内公司与2家商用车厂商、1家工程机械用车制造厂商建立合作关系，与1家客户合作延伸至商用车板块[39] - 公司子公司泰睿科技累计认缴医动健康85.42%份额，实缴1025万元[110] - 公司子公司医动健康认缴体检中心66.00%份额，实缴990万元[110] - 公司认缴鲲鹏大交通基金5.78%额度，实缴2100万元[111] - 公司减资后认缴达隆氢能科技90.00%份额，实缴270万元[111] - 公司认缴广州云途通创业投资合伙企业51.00%额度，实缴765万元[112] 其他新策略 - 报告期内公司调整内部管理构架，增设质量管理部、专用车事业部[42] - 公司加入公共交通国际联会（UITP）组织[41] - 公司与高校围绕车路协同、电池健康状态监测的人工智能技术开展产学研合作[39]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金8.85亿元，净额8.18亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额172.29万元[4] - 2023年将节余募集资金1.36亿元永久补充流动资金[16] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目已达到预定可使用状态并结项[9] - 车载智能系统项目累计投入22,846.93万元，进度99.78%，效益3,963.92万元[25] - 公交多媒体项目累计投入17,941.54万元，进度99.90%，效益894.33万元[25] - 车载部件项目累计投入19,410.74万元，进度99.62%，效益632.09万元[25] - 研发及检测中心项目累计投入6,949.02万元，进度99.90%[25] - 补充流动资金项目累计投入4,596.04万元，进度100.00%[25] 资金使用情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用7350.72万元，已用募集资金置换[12] - 2023年同意12个月内使用不超300万元闲置募集资金现金管理[14] - 2024年同意12个月内使用不超100万元闲置募集资金现金管理[15] - 2024年项目投入138.83万元，利息收入净额0.93万元[11] - 2024年度募集资金总额81,805.41万元，投入138.83万元，累计投入85,384.96万元[25] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[25] - 2024年公司使用暂时闲置募集资金现金管理获利息收入0.93万元[26]

股东大会时间 - 2024 年年度股东大会召开日期为 2025 年 5 月 19 日[2] - 现场会议召开时间为 2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分[2] - 网络投票起止时间为 2025 年 5 月 19 日[2] 股东大会地点 - 现场会议地点在广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室[2] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议议案已在 2025 年 4 月 29 日披露相关公告[4] - 对中小投资者单独计票的议案为 4、6、7、9、10[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为 6 - 8[5] 其他时间 - 股权登记日为 2025 年 5 月 14 日[9] - 会议登记时间为 2025 年 5 月 19 日 9:00 - 14:00[10] 联系方式 - 会议联系电话为 020 - 36471360，传真为 020 - 36471423[12]

业绩相关 - 2024年末母公司未分配利润2.24亿元，拟10股派0.4元，派现1406.69万元，2024年累计派现2461.75万元，占净利润96.13%[7][8] - 2024年度计提坏账等减值准备共663.89万元，减少利润总额[10] 报告相关 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][6][7][9] - 审议通过《2025年第一季度报告》，认为编制和内容合规[15] 分红相关 - 拟对2025年中期分红安排，需可分配利润为正，总额不超净利润，时间在半年度或三季度报告披露期[12] - 2025年度中期分红安排及授权事宜表决通过，尚需股东大会审议[14] 薪酬相关 - 公司制定2025年监事薪酬方案，担任其他职务不领监事薪酬，提交股东大会审议[12]