业绩总结 - 2024年度累计派发现金红利24,617,488.88元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为96.13%[7] - 2024年度计提坏账等减值准备减少合并报表利润总额663.89万元[10] 财务安排 - 2025年中期分红总额不超过当期归属于公司股东的净利润[17] - 续聘天健会计师事务所，年度财务审计费用74万元（含税），内控审计费用16万元（含税）[19] 薪酬相关 - 2024年度董事长年薪90.00万元（税前），2025年度为80万元+年终绩效奖金[12] - 2024和2025年度公司独立董事津贴均为12万元/年（税前）[14] - 2024年度原总经理任职期间薪酬为30.03万元（税前）[16] - 2025年度总经理年薪为80万元+年终绩效奖金，其他高级管理人员年薪为60万元+年终绩效奖金[16] 会议与议案 - 2025年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议[2] - 多项议案表决通过，部分尚需提交股东大会审议[3][5][6][8][9][10][11][13][15][17][18][19] - 董事会提议于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[21]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润25,607,959.94元，上年度23,171,294.18元，上上年度 - 104,512,349.97元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额42,201,838.08元[5] - 最近三个会计年度平均净利润 - 18,577,698.62元[5] 利润分配 - 2024年度A股每股派现0.04元（含税），拟每10股派现0.40元（含税），合计派现14,066,879.36元（含税）[2][3] - 2024年度中期派现10,550,609.52元（含税），累计派现24,617,488.88元（含税），占净利润96.13%[3] - 2025年拟增加一次中期分红，前提和总额有条件限制，尚需股东大会审议[6][7][11]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.07元，与2023年持平，2022年为 - 0.3元 [1] - 2024年每股净资产4.51元，与2023年持平，2022年为4.45元 [1] - 2024年每股公积金2.58元，较2023年增长0.39%，2022年为2.6元 [1] - 2024年每股未分配利润0.76元，较2023年下降1.3%，2022年为0.71元 [1] - 2024年营业收入6.66亿元，较2023年增长16.64%，2022年为4.77亿元 [1] - 2024年净利润0.26亿元，较2023年增长13.04%，2022年为 - 1.05亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.61%，较2023年增长9.52%，2022年为 - 6.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23193.14万股，占流通股比66.32%，较上期变化57.63万股 [1] - 邢映彪持有11736.38万股，占总股本33.56%，持股不变 [2] - 陈丽娜持有10240.78万股，占总股本29.28%，持股不变 [2] - 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)持有300万股，占总股本0.86%，持股不变 [2] - 丁贤平持有202.49万股，占总股本0.58%，增持52.49万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有165.35万股，占总股本0.47%，为新进股东 [2] - 何俊华持有143.47万股，占总股本0.41%，持股不变 [2] - 吴锋持有112.66万股，占总股本0.32%，持股不变 [2] - 蔡琳琳持有110.66万股，占总股本0.32%，持股不变 [2] - 林智持有97.04万股，占总股本0.28%，减持30万股 [2] - 陈永锋持有84.31万股，占总股本0.24%，为新进股东 [2] - 陈铭哲持有111.03万股，占总股本0.32%，退出前十大股东 [2] - 高盛公司有限责任公司持有103.49万股，占总股本0.30%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.4元(含税)的分红送配方案 [3]

审计情况 - 审计公司对通达电气2024年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计工作依中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计公司认为汇总表如实反映相关资金往来情况[8] 报告信息 - 审计报告仅供年度报告披露使用[4] - 报告于2025年4月28日出具[9]

财务审计 - 天健会计师事务所审计通达电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 通达电气董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 天健会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 通达电气于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月28日[9]

广州通达汽车电气股份有限公司 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 第四届董事会在任独立董事郭向东先生、吕伟荣先生和闫亚君先生的独立性进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事简历、任职情况及其提交的独立性自查文件，公司 董事会未发现上述独立董事在公司担任除独立董事以外的任何职务，或在公司控 股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务、与公司以及控股股东、实际控制 人的附属企业之间存在利害关系或其他可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形，董事会认为其符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于上市公司独立董事独立性的相关要求。 广州通达汽车电气股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 4 月 28 日 1 ...

现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 补选第四届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第四届董事会独立董事。 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件， 以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州 通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽责地 履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东大会会议； 秉承客观、独立、公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表意见， 为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的 规定，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司组织的相关会议；秉承客观、独立、 公正的原则和立场，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自 2018 年 1 月 9 日起担任公司独立董事，至 2024 年 1 月 9 日连续任职 时间满 6 年。2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，完成第 四届董事会独立董事补选，本人正式离任。 1、个人工作履历、 ...