证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-108 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 日 10 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 | | 面反馈意见。 | 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | …… | …… | | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 | | 选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董 | 选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董 | | 事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内 | 事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内 | | 容： | 容： | 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-107 浙江九洲药业股份有限公司 关于 ...

浙江九洲药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江九洲药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予积极配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数， ...

一、情况概述 （一）增资情况 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-106 浙江九洲药业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：瑞博（杭州）医药科技有限公司（以下简称"瑞博杭州"）、 浙江四维医药科技有限公司（以下简称"四维医药"）。 增资金额：以 5,000 万元自有资金向瑞博杭州增资、以 10,000 万元自有 资金向四维医药增资，增资后，瑞博杭州、四维医药仍为公司全资子公司。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次 会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现就相关事项公告如下： 根据子公司经营发展需要，公司拟以自有资金 5,000 万元向全资子公司瑞博 杭州增资、以自有资金 10,000 万元向全资子公司四维医药增资，本次增资完成 后，瑞博杭州、四维医药仍为公司全资子公司。 （二）审议情况 2023 年 11 月 15 日，经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关 于对全 ...

浙江九洲药业股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括1/3的独立董事，且至少包括一名 会计专业人士。 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及行业规定和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 公司董事会下设审计委员会、薪酬 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-103 浙江九洲药业股份有限公司 监事会 浙江九洲药业股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"）第七届监 事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 11 月 15 日召开第七届职工代表大会，经与会职工讨论并投票表决，同意选举 陈锦康先生（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，行使监事权利，履行监 事义务。 经职工代表大会选举产生的职工监事，将与公司 2023 年第三次临时股东大 会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 16 日 附：陈锦康先生简历 陈锦康：男，1980 年出生，中国国籍，法学本科。曾任职于台州市经济和 信息化局，曾担任浙江九洲药业股份有限公司行政主管。目前担任公司全资子 公司浙江瑞博制药有限公司行政经理，公司职工监事。 ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规 的规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略决策委员 会的委员按一般多数原则选举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江九洲药业股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名 委员会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"或"委员会"）是董事会 按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江九洲药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

浙江九洲药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立董 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称：高管）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管是指董事会 聘任的总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总裁提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江九洲药业股份有限公司 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划 ...