| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023－065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@fengyuzhu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：上海风语筑文化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司 章程的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项 ...

根据《上市公司独立董事规则》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及 规范性文件的规定，作为上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第三届董事会第十六 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可及独立意见 上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事 1. 事前认可 关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具备为上 市公司提供审计服务的业务能力，能够满足公司的审计需求，在审计工作中能够 遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实 际情况、财务状况和经营成果。同时，天职国际具备承担公司内部控制规范工作 情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。因此，我们同意续聘天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司董 事会审议。 事前认可及独立意见 2. 独立意见 经核查，天职国际具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素 质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司 202 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－058 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 重要内容提示： 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为 2023 年度财务报告与内部控制的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 | 12 | 月 | 组织形式 | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 北京市海淀区车公庄西路 | 19 | 号 | 68 | 号楼 A-1 | 和 A-5 | | 区域 | | 首席合伙人 | 邱靖之 | | | 2021 | | 年末合伙人数量 | ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财 务报告与内部控制的审计机构。拟定 2023 年度审计费用合计 109 万元，包含年 度财务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方占用资金情况审核 报告、内部控制审计报告等审计报告，并提请股东大会授权公司管理层根据市场 情况、具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商 确定相关审计费用。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023－056 | | --- | --- | --- | | ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市江场三路 191 号公司会议室 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告 注：公司 2017 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股；公司 2020 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股；公司 2021 年度利润分配方 案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.2 股。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 励构投资 5%以下股东 25,366,000 4.26% IPO 前取得：25,366,000 股 股东的基本情况：截至本公告披露日，上海励构投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"励构投资"）持有上海风语筑文化科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股份 25,366,000 股，约占公司总股本的 4.26%， 励构投资系公司上市前的员工持股平台。 集中竞价减持计划的主要内容：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，励构 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 基于业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时根据市场监督管理部门全 面落实经营范围登记规化的要求，对公司原经营范围进行调整。故拟对《上海 风语筑文化科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订， 具体修改内容如下： | 序 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第十三条 经依法登记，公司的 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | | 经营范围：文化科技、展览展示服务， | 围：数字文化创意内容应用服务，数字技 | | | 数字科技、多媒体科技、自动化科技、 | 术服务，数字创意产品展览展示服务，数 | | | 计算机软硬件、打印科技、计算机科技、 | 字文化创意软 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－055 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订 《公司章程》有关条款。 情况、具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商 确定相关审计费用。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海风语筑文化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 公司全体独 ...