关于河南思维自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.cn） 河南思维自动化设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 附表 委托单位：河南思维自动化设备股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-60671678 河南思维自动化设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002539 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 第1页 1 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1 Í 河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 大學會計師事務所 长华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章程》《公司监事会议 事规则》等的有关规定，认真履行监督职责，列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与公 司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督， 维护了公司和股东的合法权益。现将监事会2023年主要工作报告如下： 一、监事会人员及换届选举情况 公司第四届监事会成员共3名，分别为监事会主席王培增先生，监事秦伟先生和程玥女士， 任期为2021年1月8日至2024年1月7日。 2023年12月20日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选 举非职工代表监事候选人的议案》，同意选举秦伟先生和程玥女士为公司第五届监事会非职工 代表监事；同日，公司召开2023年职工代表大会，选举王培增先生为公司第五届监事会职工代 表监事。2024年1月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，同意选举秦伟先生和程玥女士 为公司第五届监事会非职工代表监事。202 ...

公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：林映雪、王聪 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 河南蓝信科技有限责任 | 北京亚太联华资产评估 | 李东峰、郭宏 | 亚评报字（2024）第 | 167 | 可回收金额 | 被评估资产组价值为 | | 公司含商誉资产组 | 有限公司 | | 号 | | | 241,858.98 万元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- ...

河南思维自动化设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）等要求，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以 及离任独立董事陈琪女士、韩琳女士、杜海波先生在职期间的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以及离任独立董 事陈琪女士、韩琳女士、杜海波先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会关 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024-2026年分红规划 为了进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股 东，切实保护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的精神 以及《公司章程》的规定，公司董事会特制定公司《2024 年至 2026 年分红规划》 （以下简称"分红规划"），具体内容如下： 一、制定原则 本规划的制定应符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中利润分配 相关条款的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑和听取公司股东 （尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见，坚持优先采取现金分红的利润分 配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾公司当年的 实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分 配政策的连 ...

《公司2023年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责， 认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，致力于维护全体股东尤其是 中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙景斌，男，中国国籍，1945年出生，本科学历。曾任沈阳铁路局山海 关机务段检修车间副主任、主任、段经济计划室主任、企业管理室主任、副段长、 党委副书记；曾任铁道部机务局技术处副处长、机车验收室主任、机车检修处处 长、副巡视员、运输局副局长兼装备部主任，已于2006年退休。曾任公司第一届、 第二届和第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人与公司持股5%以上的股东、公司控股股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司担任除独立 董事以外的其他 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《河南思维自动化设备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现将河南思维自动 化设备股份有限公司（以下简称"公司"）对大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 （一）会计师事务所基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 5 日召开公司第四届董事会第 十二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘大华所为公司 202 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，河南思维自动化设备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对大华会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大华所 2022 年上市公司年报审计客户家数为 488 家，上市公司财务报表审 计收费总额人民币 61,034.29 万元。这些上市公司主要行业涉及制造业、信息传 输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。大华所有涉及上 市公司所在行业审计业务经验。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 资质条件：大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 20 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-022 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）将于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《思维列控 2023 年年度报 告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司 将于 2024 年 4 月 16 日下午 14:00-15:30 举行 2023 年度业绩说明会，并就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长李欣先生、董事会秘书骆开尚先生、财务 ...