证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-045 欧普照明股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召开的第四届 监事会第十五次会议，对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的激励对象人员的主体资格进行了核查并发表意见。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，对2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会 结合公示情况对拟激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如 下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 一、公示情况 公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（htt ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-040 欧普照明股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.85 元（含税） 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1、 发放年度：2023 年年度 2、 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次涉及差异化权益，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等法律法规的有 关规定，公司回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）中的股份 10,429,114 股 不参与本次利润分配。 3、 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除 ...

股份回购 - 2020年拟1.14 - 2.28亿元回购股份，不超30元/股，截至2020年3月26日实际回购7,599,927股[4] - 2022年拟8673.43 - 17346.85万元回购股份，不超23元/股，截至2022年5月17日实际回购7,542,141股[5] - 2023年12月拟2.1亿元以上回购股份，不超21元/股，截至2024年2月21日实际回购9,999,973股[8] 股份授予 - 2023年5月4日向278名激励对象授予679.8万股限制性股票，7人放弃后授予对象变为271名，授予数量变为653.8万股，授予价9.52元/股[6] - 2023年11月7日向13名激励对象授予57.5万股限制性股票，授予价9.52元/股[7] 股份注销 - 2023年注销7,599,927股股份，注销后回购专用证券账户剩余1,004,141股[7] 利润分配 - 2023年度利润分配实施差异化分红，回购专用证券账户股份不参与[8] - 2024年6月26日通过2023年年度利润分配预案，以总股本扣减回购专用账户股数为基数，每10股派现金红利8.5元（含税）[9] - 2023年度利润分配实施前总股本为746,426,035股[10] - 不参与本次利润分配的回购专用证券账户股份为10,429,114股[10] - 参与2023年度利润分配的股份总数为735,996,921股[10] 股价相关 - 2024年7月1日收盘价格为17.33元/股[10] - 公司流通股股份变动比例为0[10] - 实际分派的现金红利为0.85元/股[12] - 虚拟分派的现金红利约为0.838元/股[12] - 根据实际分派计算的除权除息参考价格为16.480元/股[12] - 根据虚拟分派计算的除权除息参考价格为16.492元/股[12] - 差异化分红除权除息参考价格影响约为0.0728%[12]

基本信息 - 公司注册资本为人民币75402.5962万元[5] - 公司A股股票于2016年8月19日在上海证券交易所上市，代码603515[8] 股权激励 - 2024年7月11日董事会、监事会审议通过激励计划草案[10][16] - 首次授予激励对象323人[18] - 激励计划须经股东大会三分之二以上表决权通过生效[18][28] - 公示激励对象不少于10天，会前5日披露审核及公示情况[18] - 公司不为激励对象提供财务资助[23][26] - 关联董事马志伟回避表决[27]

业绩数据 - 2023年营业总收入779,498.81万元，归属母公司股东的净利润92,407.01万元[6] - 2023年总资产987,744.17万元，基本每股收益1.25元/股[6] - 2023年加权平均净资产收益率为14.56%[6] 激励计划股份情况 - 2024年拟授予限制性股票746万股，占公司股本总额1.00%[4][9] - 首次授予拟授出600.76万股，占公司股本总额0.80%，占拟授出总数80.53%[4][9] - 预留限制性股票145.24万股，占公司股本总额0.19%，占拟授出总数19.47%[4][9] 激励对象情况 - 首次授予涉及激励对象323人，占公司全部职工人数5.11%[11] - 董事马志伟获授43.00万股，占拟授予总数5.36%[12] - 首席财务官张雪娟获授10.00万股，占比1.34%[12] - 董事会秘书胡兴获授3.00万股，占比0.40%[13] 激励计划关键参数 - 授予价格为每股8.61元[14] - 有效期最长不超过48个月[16] - 授予日在股东大会审议通过后60日内由董事会确定且为交易日[16] - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[16] 解锁安排 - 第一次解锁可解锁数量占比30%，时间为授予完成登记日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[17] - 第二次解锁可解锁数量占比30%，时间为授予完成登记日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[17] 业绩考核要求 - 第一个解锁期要求2024年度营业收入或净利润不低于2022 - 2023年平均值[22] - 第二个解锁期要求2025年度营业收入或净利润不低于2023 - 2024年平均值[22] - 第三个解锁期要求2026年度营业收入或净利润不低于2024 - 2025年平均值的110%[22] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核分五个等级，A、B级归属比例100%，C级80%，D、E级0%[24] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[25] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[25] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[26] - 资本公积转增股本等情况，授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[26] - 配股时，授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][26] - 缩股时，授予价格调整公式P＝P0÷n[26] - 派息时，授予价格调整公式P＝P0 - V，且P＞1[26] 时间安排 - 激励计划经股东大会通过后，公司应在60日内授予激励对象权益并完成登记，预留权益授予对象应在12个月内明确[30] 解锁与回购 - 限售期满，满足解锁条件的激励对象由公司统一办理解锁，未满足条件的由公司回购注销对应股票[31] 变更与终止 - 激励计划变更需经董事会或股东大会审议，变更后监事会和律所需发表意见，且不得提前解除限售或降低授予价格[35] - 激励计划终止需经董事会或股东大会审议，律所发表意见，公司回购注销未解除限售的限制性股票[36] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形、合并分立、控制权变更等情况，激励计划终止，回购未解除限售的限制性股票[37] - 激励对象职务变更、离职、退休等情况，按不同规定处理已获授的限制性股票[38][39][40] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选或有重大违法违规等情况，回购未解除限售的限制性股票[41] - 激励对象个人考核未达标，公司回购未能解锁的限制性股票[42] 会计处理 - 公司按《企业会计准则第11号－股份支付》规定进行会计处理[43] - 授予日确认“银行存款”“库存股”和“资本公积 - 股本溢价”[43] - 限售期内每个资产负债表日将职工服务计入成本费用并确认权益或负债[43] 成本预估 - 预估2024年7月授予日，每股限制性股票公允价值为8.01元[43] - 预计首次授予的权益费用总额为4812.10万元[45] - 假设2024年7月授予，2024年限制性股票成本摊销1403.53万元[45] - 假设2024年7月授予，2025年限制性股票成本摊销2085.24万元[45] - 假设2024年7月授予，2026年限制性股票成本摊销1002.52万元[45] - 假设2024年7月授予，2027年限制性股票成本摊销320.81万元[45] 成本影响 - 实际会计成本与实际授予日、授予价格、授予数量、实际生效和失效数量有关[45] - 限制性股票激励计划成本在费用科目列支[46] - 不考虑激励计划积极作用，费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大[46] - 考虑激励计划正向作用，公司业绩提升将远高于费用增加[46]

欧普照明股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 欧普照明股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计 划（以下简称"股权激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成 良好均衡的价值分配体系，激励董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开 展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定 和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 四、 考核组织职责权限 3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供， 并对数据的真实性和准确性负责。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责组织、审核激励对象的考核工作。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-037 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，通过股权激励有效 地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，加强企业凝聚力，使各 方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，公司董事会薪酬与考核委 员会根据相关法律法规，拟定了《欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，报告具体内容详见 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《欧普照明股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）摘要公告》。 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股 ...

股票简称：欧普照明 证券代码：603515 欧普照明股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年七月 1 欧普照明股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、《欧普照明股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）系 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件，以及欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"本公司"、"公司"） 《章程》等有关规定制订。 2、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司A 股普通股股票。 3、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计746万股，占本激励计划公告日公司股本 总额74,642.6035万股的1.00%。本次授予为首次授予，拟授出600.76万股，占本激励计划公告日 公司股本总额74,642.6035万股的0.80%，占本激励计划拟授出总数的80.53%。 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本计划拟授予 限制性股票总数 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 的比例 | 总股本比例 | | 马志伟 | 董事 | 43 | 5.76% | 0.0576% | | 张雪娟 | 首席财务官 | 10 | 1.34% | 0.0134% | | 胡兴 | 董事会秘书 | 3 | 0.40% | 0.0040% | | | 核心技术（业务）骨干 （320人） | 544.76 | 73.02% | 0.7298% | | | 预留权益 | 145.24 | 19.47% | 0.1946% | | | 合计（323人） | 746 | 100.00% | 0.9994% | 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴德欣 | 核心技术 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-038 欧普照明股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知已于 5 日前送达全体监事，于 2024 年 7 月 11 日在公司办公楼会议室召开。本 次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席 胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《公司 监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划 的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公 ...