股东大会安排 - 公司于2025年3月28日披露召开2024年年度股东大会通知[1] - 拟于4月22日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证所信息网络有限公司股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件等反馈对服务的意见建议[2]

文章核心观点 公司计划于2025年4月10日举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [2] 说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月10日上午10:00 - 11:00 [1][2][3] - 召开地点是上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） [1][2][3] - 召开方式为网络文字互动 [1][2][3] 参加人员 - 公司董事长、总经理惠增玉先生 [2] - 独立董事王攀娜女士 [2] - 董事会秘书刘海伟先生 [2] - 财务总监董雪女士 [2] 投资者参加方式 - 2025年4月10日上午10:00 - 11:00，通过互联网登录上证路演中心在线参与 [3] - 2025年4月2日至4月9日16:00前，登录上证路演中心点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdhfdb@163.com提问 [1][3] 联系人及咨询办法 - 联系部门为董事会办公室 [3] - 电话是0536 - 6175931 [3] - 邮箱为sdhfdb@163.com [3] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [3]

业绩说明会信息 - 2025年4月10日上午10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2][4][6][7] - 召开方式为网络文字互动[2][3][4] 投资者互动 - 2025年4月2日至4月9日16:00前可提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会人员及联系信息 - 董事长等人员参加[5] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7]

独立董事情况 - 独立董事陈洁任职期为2020年2月18日至2024年8月27日[2] - 2024年独立董事对董事会所有议案均投赞成票[5] - 2024年独立董事参加股东大会2次，董事会5次[6] - 2024年独立董事参加董事会专门委员会会议应参加4次，实际参加4次[8] - 2024年独立董事未参加公司组织的业绩说明会[12] 议案审议 - 2024年3月28日通过日常关联交易相关议案[10] - 2024年8月6日审议通过董事会换届选举议案[13] 业绩披露 - 2024年1月31日披露2023年年度业绩预告[14] - 2024年7月10日披露2024年半年度业绩预亏公告[14] 分红情况 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.2元，合计拟派489.2846万元，占2023年度归母净利润65.10%[17] 其他事项 - 报告期内公司未发生对外担保及非经营性资金占用情况[11] - 续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年公司及股东严格履行承诺[18] - 2024年完成4份定期报告和63份临时公告编制及披露[19] - 2024年公司内部控制体系运行有效，无重大和重要缺陷[20] - 2024年召开5次董事会、9次专门委员会会议[21] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[22]

人员任职 - 独立董事王攀娜2024年8月27日起任职[2] 会议情况 - 2024年参加股东大会1次，董事会4次[6] - 2024年专门委员会委员应参加会议分别为2次、1次、3次、1次，实际参加次数相同[8] - 2024年度共召开4次董事会、7次专门委员会会议[21] 公司运营 - 2024年未发生对外担保及非经营性资金占用情况[10] - 2024年未公布业绩预告及业绩快报[14] - 2024年未更换会计师事务所[15] - 2024年无现金分红及其他投资者回报[16] - 2024年公司及股东严格履行承诺[17] - 2024年完成4份定期报告和63份临时公告编制及披露[18] 内部控制 - 2024年深入开展内部控制工作，形成适应公司需求的体系[19] - 和信会计师事务所对2024年度内部控制审计出具标准无保留意见报告[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，保护中小投资者权益[23]

独立董事任职与参会 - 独立董事张松旺2018年7月18日至2024年8月27日任职[2] - 2024年独立董事参加股东大会2次、董事会5次[6] - 2024年独立董事各专门委员会会议应参加与实际参加次数一致[8] 公司决策与公告 - 2024年3月28日通过2023年度日常关联交易相关议案[10] - 2024年8月6日审议通过公司董事会换届选举议案[14] - 2024年完成4份定期报告、63份临时公告编制及披露[21] 业绩与分红 - 2024年1月31日披露2023年年度业绩预告，7月10日披露2024年半年度业绩预亏公告[15][16] - 2023年度拟以总股本244,642,300股为基数，每10股派现0.2元，拟派现金红利489.2846万元，占净利润65.10%[18] 其他事项 - 报告期内公司未发生对外担保及非经营性资金占用情况[12] - 续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年度公司及股东严格履行承诺[19] - 2024年度公司内部控制体系运行有效，无重大和重要缺陷[22] - 2024年度公司董事会及专门委员会运作合法合规有效[23] - 2024年度未发生独立董事相关提议情况[24]

业绩总结 - 2024年速冻食品主营业务收入189,985.12万元，较2023年下降3.86%[2] - 2024年丸制品主营业务收入43,024.16万元，较2023年下降16.46%[4] - 2024年供应链类主营业务收入58,379.77万元，较2023年增长22.46%[4] 市场销售 - 2024年经销商模式主营业务收入110,757.90万元，较2023年下降14.09%[6] - 2024年供应链模式主营业务收入48,154.59万元，较2023年增长21.66%[6] 地区营收 - 2024年华北地区主营业务收入70,171.03万元，较2023年增长2.69%[7] - 2024年华东地区主营业务收入76,062.34万元，较2023年下降5.90%[7] - 2024年境外主营业务收入724.49万元，较2023年增长118.98%[7] 用户数据 - 2024年末经销商小计数量为1382户，报告期内增加462户，减少424户[9] - 2024年华东地区报告期末经销商数量为504户，报告期内增加177户，减少159户[9]

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比91.57%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比86.77%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度促发展[19] 其他 - 前期部分投资项目损失，董事会采取措施[16][17] - 董事长为惠增玉且获董事会授权[20]

事务所人员与业务数据 - 和信上年度末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务审计报告的141人[3] - 上年度经审计收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[3] - 上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业客户37家[3][4] 审计报酬 - 2024年度财务与内控审计服务报酬合计160万元[6] - 2025年度拟收取财务与内控审计费用合计170万元[6] 执业情况 - 近三年受监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，涉13人[4] - 项目合伙人近三年签或复核上市公司审计报告18份，签字注册会计师6份，质控复核人5份[4][5] 其他 - 事务所购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4][15] - 近三年无因执业在民事诉讼中担责情况[15]

会计师事务所情况 - 和信上年度末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务审计报告的141人[2] - 上年度经审计收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[3] - 上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业客户37家[3] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，涉13人[3] 审计费用 - 2024年度财务报告审计报酬100万元，内控审计报酬60万元，合计160万元[5] - 2025年度拟收财务报告审计费110万元，内控审计费60万元，合计170万元[5] 审计相关决策 - 2024年3月28日，审计委员会通过续聘和信为2024年度审计及内控审计机构议案[8] - 2025年3月27日，审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[10] 审计评价 - 经审计，公司2024年财务报表按准则编制，保持有效内控，事务所出标准无保留意见报告[7] - 审计委员会认为和信态度公允客观，有良好职业操守和业务素质[11] - 和信按时完成2024年年报审计，行为规范，报告客观完整清晰及时[11]