董事会选举 - 公司决定选举产生第五届董事会，由5名董事组成，任期三年，议案待股东大会审议[4] - 拟提名惠增玉等5人为第五届董事会董事候选人，表决全票通过[4] 薪酬方案 - 拟确定第五届董事会董事薪酬方案，提交股东大会审议[5] 机构调整 - 拟调整内部机构，设法务部，撤销证券部，表决全票通过[7] 会议安排 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案，表决全票通过[8]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-029 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司监事会 2024 年 8 月 7 日 附件：职工代表监事简历 闫晓女士，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年出生，本科学历。2012 年 4 月就职于山东惠发食品股份有限公司，历任巧厨品管组长、研发工艺管理专 员、研发员、贸易执行专员、董事长办公室主任，现任公司法务部经理、山东惠 发美厨餐饮有限公司执行董事兼总经理、青岛米洛可供应链有限公司监事。 山东惠发食品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监 事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《山东惠发食品股份有限公司章 程》及《惠发食品监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开 了职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意闫晓女士（简历 详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，待公司依法选举第五届监事 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人马玉申，已充分了解并同意由提名人山东惠发食品股份 有限公司董事会提名为山东惠发食品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任山东惠发食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-027 山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监 事会第二十三次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以送达方式通知了全体监事，本次 监事会会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加 表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠 发食品股份有限公司章程》的规定，监事会决定选举产生第五届监事会，第五 届监事会由3名 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-030 山东惠发食品股份有限公司 关于公司收到山东证监局责令改正措施决定 及相关责任人收到警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东惠发食 品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕82 号）、《关于对惠增玉、 徐勇、王瑞荣采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕83 号），现将有关情况公告 如下： 一、《关于对山东惠发食品股份有限公司采取责令改正措施的决定》的主要 内容 "山东惠发食品股份有限公司： 我局在现场检查及日常监管中发现，你公司存在内部控制不规范、信息披露 不准确不完整等问题。 （一）、资金账户管理相关内部控制不规范 你公司控股子公司北京惠达通泰供应链管理有限责任公司（以下简称惠达通 泰）将员工个人微信账户作为公司账户管理使用，主要用于接收小额客户订购款、 支付员工报销款等 ...

独立董事提名人声明与承诺 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人山东惠发食品股份有限公司董事会，现提名王攀娜女 士为山东惠发食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 山东惠发食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与山东惠发食品股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024年6月12日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 3,000万元（含）至6,000万元 | | 回购用途 | 用于实施股权激励计划 | | 累计已回购股数 | 2,604,440股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.06% | | 累计已回购金额 | 19,939,762.20元 | | 实际回购价格区间 | 7.28元/股至8.06元/股 | 一、回购股份的基本情况 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-025 山东惠发食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 7 月份，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 1,727,000 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-024 山东惠发食品股份有限公司 上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1% 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024年6月12日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 3,000万元（含）至6,000万元 | | 回购用途 | 用于实施股权激励计划 | | 累计已回购股数 | 2,447,940.00股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.00% | | 累计已回购金额 | 18,796,542.20元 | | 实际回购价格区间 | 7.34元/股至8.06元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 4 月 16 日,为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公 司"提质增效重回报"，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司 ...

净利润及亏损情况 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为-2,100.00万元到-1,600.00万元，较去年同期预计增加955.60万元到1,455.60万元，同比增长约31.27%-47.64%[4] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-2,400.00万元到-1,800.00万元，较去年同期预计增加1,027.23万元到1,627.23万元，同比增长约29.97%-47.48%[14] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,055.60万元[15] 亏损原因及市场策略 - 2024年上半年公司持续加大市场开拓力度，优化产品结构和销售网络布局，亏损额度同比下降[16] - 2024年上半年亏损主要为业务拓展、渠道建设等导致管理费用和销售费用发生较多[16]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-022 山东惠发食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024年6月12日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 3,000万元（含）至6,000万元 | | 回购用途 | 用于实施股权激励计划 | | 累计已回购股数 | 877,440股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.36% | | 累计已回购金额 | 6,980,938.20 | | 实际回购价格区间 | 7.71元/股至8.06元/股 | 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，现将公司本次回购方案的实施进展情况公告如下： 2024 年 6 月 21 日，公司实施了首次回购。截至 2024 年 6 月 30 日 ...