山东惠发食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 （603536） 二〇二三年十二月 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会投票表决办法 6 | | | 关于修订《公司章程》及部分制度的议案 7 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023年12月5日下午14点30分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用 上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议议程 （一）会议时间：2023 ...

山东惠发食品股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席 股东大会并依法享有《公司章程》第三十二条规定的各项权利。 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 股东大会的议事与表决 10 | | 第六章 | 股东大会的会议记录 16 | | 第七章 | 股东大会对董事会的授权 17 | | 第八章 | 附 则 19 | 山东惠发食品股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-052 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 / 6 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，提出建 议；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下称"经理人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 6 | | 第六章 | 信息披露 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 7 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《山东惠发食品股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，山东惠发食 品股份有限公司（以下称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-050 山东惠发食品股份有限公司 | | 数的1/2。前述有提名权的股东提出关于提名董 | 数的1/2。前述有提名权的股东提出关于提名董 | | --- | --- | --- | | | 事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大 | 事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大 | | | 会召开10日以前、以书面提案的形式向召集人提 | 会召开10日以前、以书面提案的形式向召集人提 | | | 出并应同时提交本章程第五十七条规定的有关董 | 出并应同时提交本章程第五十七条规定的有关董 | | | 事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述 | 事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述 | | | 股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被 | 股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被 | | | 提名候选人的简历及基本情况。 | 提名候选人的简历及基本情况。 | | | | 公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事 | | | | 的股东大会通知公告时，将所有独立董事候选人 | | | | 的有关材料（包括但不限于提名人声明与承诺、 | ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 / 6 | 目录 | | --- | 山东惠发食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）领导人 员的选任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行选择、审查以及对 该等人员的选择标准和程序提出质询和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 8 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 14 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 16 | | 第七章 | 附 则 17 | 山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）等相关法律、法规和《山东惠发食品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会议事规则 1 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东惠发食品股份有限公司（以 下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 3 | | 第三章 | 董事长 7 | | 第四章 | 董事会的组织机构 7 | | 第五章 | 董事会的议案 1 ...

山东惠发食品股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | | 第三节股东大会的召集 12 | | | 第四节股东大会的提案和通知 13 | | | 第五节股东大会的召开 15 | | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 23 | | | 第二节董事会 30 | | | 第六章总经理和其他高级管理人员 | 35 | | 第七章监事会 | 38 | | 第一节监事 38 | | | 第二节监事会 39 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节财务会计制度 38 | | | 第二节内部审计 44 | | | 第三节会计师事务所的聘任 44 | | | 第九章通知和公告 | 45 | | 第一节通知 | 45 ...