证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-051 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 山东惠发食品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届董事会第 二十三次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议 于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》 具体内容详见 ...

公司经营业绩 - 第三季度营业收入4.59亿元同比增长5.26%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润60.11万元同比增长102.83%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.57万元同比增长101.02%[3] - 1 - 9月营业收入13.04亿元同比增长16.08%[3] - 1 - 9月归属于上市公司股东的净利润 - 2995.49万元同比增长60.62%[3] - 1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3404.67万元同比增长60.34%[3] 公司布局规划 - 在临夏新设子公司发展民族特色预制菜拓展产业链渠道优化业务布局提升竞争力[2] 公司线上销售 - 线上销售主要在京东天猫抖音快手拼多多等电商平台通过自营达人带货等方式销售[3] - 下一步将继续加大推广力度增强C端品牌影响力[3]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2023-049 山东惠发食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,185,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5355 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开 ...

上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二三年十一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-09-02 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行 ...

●会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二)上午 9:00-10:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-048 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhddb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）已于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2023 年第三季度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

山东惠发食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 （603536） 二〇二三年十一月 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 年第一次临时股东大会投票表决办法 6 | | 关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | 7 | 2 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023年11月10日下午14点30分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用 上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议议程 （一）会议时间：20 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.5945亿元人民币，同比增长5.26%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为13.04亿元人民币，同比增长16.1%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为60.11万元人民币，同比增长102.83%[4] - 公司2023年前三季度净利润为-2704.56万元人民币，同比减少66.3%[13] - 归属于母公司股东的净利润为-29,954,862.58元，同比下降76,074,290.67元[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2734.31万元人民币，同比增长611.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为27,343,115.99元，同比增长3,843,069.39元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-54,945,689.44元，同比下降73,678,315.27元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,182,972.91元，同比下降50,080,865.05元[17] - 期末现金及现金等价物余额为124,192,030.70元，同比增长117,202,100.81元[17] 资产与负债 - 公司总资产为14.7514亿元人民币，同比下降8.18%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为2.50亿元人民币，同比减少34.8%[10] - 公司2023年9月30日应收账款为1.49亿元人民币，同比增长10.9%[10] - 公司2023年9月30日存货为1.88亿元人民币，同比减少6.5%[10] - 公司2023年9月30日短期借款为5.48亿元人民币，同比减少18.3%[11] - 公司2023年9月30日固定资产为6.05亿元人民币，同比减少5.3%[10] - 公司2023年9月30日长期股权投资为2090.46万元人民币，同比增长2218.5%[10] 所有者权益与股东情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.6553亿元人民币，同比下降6.05%[5] - 公司2023年9月30日所有者权益为4.84亿元人民币，同比减少4.7%[12] - 公司主要股东中，山东惠发投资有限公司持股比例为28.41%[7] - 惠增玉持股比例为20.80%，其中质押股份数量为3733.8万股[7] - 公司股东中，山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平为一致行动人[8] 非经常性损益与收益 - 非经常性损益项目中，政府补助为232.09万元人民币[6] - 加权平均净资产收益率本报告期增加4.10个百分点[4] - 综合收益总额为-27,045,553.52元，同比下降80,217,059.17元[14] - 基本每股收益为-0.12元/股，同比下降-0.31元/股[14] 营业成本 - 公司2023年前三季度营业总成本为13.35亿元人民币，同比增长9.1%[12]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-046 山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议 案》； 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监 事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以送达方式通知了全体监事，本次 监事会会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com. ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-045 山东惠发食品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届董 事会第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以送达方式通知了全体董事，本 次董事会会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月10日 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-047 山东惠发食品股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...