证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-036 （一）2023 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议并通过 了《关于<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：685,751 股 ●限制性股票回购价格：8.249 元/股 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议并通过了《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023 年限 ...

关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的 法律意见书 北京市兰台律师事务所 地址:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话:（8610）52287799 传真:(8610) 58220039 邮编: 100028 网址: www.lantai.cn 二〇二四年六月 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 兰台意字(2024)第 2250 号 致:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律师事务所(以下简称"兰台"或"本所")接受黑龙江珍宝岛 药业股份有限公司(以下简称"公司"或"珍宝岛")的委托,作为公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的特聘专项法律顾问。 1. 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国证监 会的相关规定及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实,严格履行了法 定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股权激励计划进行了充分 的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确 ...

股权激励 - 2023年6月26日股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜[4] 回购注销 - 2024年4月3日董事会和监事会同意回购注销2名离职对象137,232股限制性股票[5] - 4月4日披露通知债权人公告，公示期无债权申报[6] - 回购价格8.432元/股，资金1,157,140.22元，来自自有资金[8][9] - 预计6月11日完成注销，后续办理工商变更[11]

关于部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 2 名激励对象因个 人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将对其已获授但尚未解除限售 的 137,232 股限制性股票进行回购注销，占本激励计划股票总数的 5.66%，占公 司总股本的 0.01%。 ● 本次注销股份的有关情况： | 回购数量（股） | 注销数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 137,232 | 137,232 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 11 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与 ...

业绩总结 - 富马酸丙酚替诺福韦片2022年销售总额约15.7亿元，2023上半年约8.6亿元[2] 产品研发 - 公司在富马酸丙酚替诺福韦原料药研发累计投入855.65万元[3] 产品信息 - 富马酸丙酚替诺福韦包装5kg/件，有效期18个月[1] - 适于治疗12岁及以上、体重至少35kg慢乙肝患者[1] 审批情况 - 鸡西分公司收到《化学原料药上市申请批准通知书》，有效期至2029年5月29日[1] - 批准通知书取得不对当期经营业绩产生重大影响[4]

新产品 - 公司收到艾司奥美拉唑镁肠溶片《药品注册证书》，有效期至2029年05月14日[1] 业绩相关 - 2022年该药品销售总额约9.37亿元，2023年约8.05亿元[3] - 公司在该药品项目已投入研发费用2200万元[3] 未来展望 - 药品获批将丰富产品管线，提升竞争力，但对业绩影响不确定[4]

北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2024）第 1764 号 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2024）第 1764 号 致：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。现 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所律师就本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 对于出具本法 ...

会议基本信息 - 出席会议股东和代理人9人[3] - 出席会议股东所持表决权股份515,926,705股，占比54.7794%[3] - 公司总股本941,963,592股，回购专户持股137,232股[3] - 2024年5月20日在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开股东大会[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数515,926,705股，比例100%[5][6][7] - 2024年度财务预算报告同意票数514,423,705股，比例99.7087%[5] - 2024年向金融机构申请授信额度等议案同意票数515,859,305股，比例99.9869%[6] 金额相关议案 - 2023年度利润分配预案涉及金额44,941,405，占比100%[8] - 2024年为子公司提供担保额度议案涉及金额44,874,005，占比99.85%[8] - 续聘2024年度审计机构议案涉及金额44,941,405，占比100%[9] - 2023年度董高薪酬及2024方案议案涉及金额44,941,405，占比100%[10] - 公司回购注销限制性股票议案涉及金额44,941,405，占比100%[12] 其他信息 - 本次会议无否决议案[2] - 股东大会议案12为特别决议议案获通过[9] - 见证律所北京市兰台律师事务所，律师张步勇、王成宪[10] - 律师见证结论为股东大会合法有效[11] - 2024年5月21日发布公告[13]

担保情况 - 为全资子公司哈珍宝担保1.7亿元[2][3][11] - 已为哈珍宝担保余额6.07亿元（含本次）[2] - 公司实际对外担保总额12.92亿元（含本次）[2][13] - 担保期限12个月，方式为连带责任保证担保[3][11] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产17.12%，无逾期[13] 哈珍宝情况 - 成立于2001年12月6日，注册资本4亿元，公司持股100%[6] - 2024年3月30日资产283,428.38万元，负债182,832.69万元，净资产100,595.69万元[8] - 2023年12月31日资产277,177.96万元，负债180,628.87万元，净资产96,549.09万元[8] - 2024年第一季度营收38,100.34万元，净利润4,046.59万元[8] - 2023年度营收87,113.05万元，净利润14,418.70万元[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入31.44亿元，同比下降25.5%[1] - 公司2023年归母净利润为4.73亿元，同比增长155%[1] - 公司2023年Q1实现营业总收入11.18亿元，同比下降27.10%[1] - 公司2023年Q1归母净利润为2.93亿元，同比增长15.43%[1] - 公司2023年中药制剂收入为16.04亿元，同比增长84.06%[1] - 公司2024年预计归母净利润分别为8.18亿元、10.41亿元、13.12亿元，同比增速分别为73%、27%、26%[1] - 公司2024年预计营业收入为5.298亿元，同比增长68.5%[1] - 公司2024年预计EPS最新摊薄为0.87元/股[1] - 公司2024年预计净资产收益率为9.5%[1] - 公司2024年预计P/E为14.0倍[1] 未来展望 - 2024年预计营业收入将增长至5298百万元，较2023年下降25.5%[2] - 2024年预计营业利润将达到1033百万元，较2023年增长118.2%[2] - 2024年预计归属于母公司净利润将达到818百万元，较2023年增长73.1%[2] - 2024年预计ROE将达到9.5%，较2023年增长3.7个百分点[2] - 2024年预计ROIC将达到7.5%，较2023年增长2.4个百分点[2] 评级标准 - 评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价相对同期基准指数的相对市场表现[7] - A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指或三板做市指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准[7] - 买入评级表示相对同期基准指数涨幅在15%以上，增持评级表示相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间，持有评级表示相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间，减持评级表示相对同期基准指数跌幅在5%以上[7]