证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-042 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于获得 1.1 类中药创新药临床试验批准通知书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现就相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：清降和胃颗粒 受理号：CXZL2400022 通知书编号：2024LP01533 规格：10g/袋 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 4 月 29 日受理的清降和胃颗粒临床试验申请符合药品注册的有关要求，在进 一步完善临床试验方案的基础上，同意本品开展用于非糜烂性胃食管反流病中医 辨证属寒热错杂证的临床试验。 通知书有效期：至 2027 年 7 月 8 日 二、药品的其他情况 清降和胃颗粒处方是北京中医药大学东方医院消化内科主任、首届岐黄学者 李军祥教授在继承中国工程院院士董建华"通降论"①的基础上根据经典名方加 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括制药工业和中药材产业两大板块 [1][2][3][4][5][6][7] - 制药工业板块拥有心脑血管和呼吸系统两大核心制药领域,包括注射剂和口服产品 [7][8][9][10][11] - 公司正在积极开展中药注射剂的质量提升和再评价工作,提升产品竞争力 [7][8] - 公司拥有多款核心产品,如注射用血塞通顺、注射用盐互宁、双黄连口服液等,未来销售有望快速增长 [8][9][10] - 公司正在积极布局中药材产业,包括搭建波州交易中心、达成新疆北疆供应链体系等 [5][6] - 公司正在加大研发力度,包括1类新药的临床试验进展 [12][13][14] - 公司未来发展策略包括通过二次开发、产品并购等方式优化产品管线 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **网络端参会者提问** 中药材板块今年的预期规划对利润的贡献情况 [18] **王蕾总回答** 中药材板块是公司重点发展的战略性产业,未来将通过N+50的供应链体系、与主产区政府合作等方式不断完善,有望为公司带来良好的收益贡献 [19][20][21][22] 问题2 **网络端参会者提问** 公司对湖北省集采的时间预期以及对公司产品的影响 [19] **钟方总回答** 公司主要核心产品如注射用血塞通顺、注射用盐互宁等都将参与湖北省的集采,预计下半年左右将有结果,对公司业绩有积极影响 [19][20] 问题3 **网络端参会者提问** 公司今年明年的非经营性因素对业绩的影响 [28][29] **王蕾总回答** 公司管理费用和销售费用有望随着集采推进而下降,研发费用和财务费用有望保持稳定,不会对经营业绩产生重大不利影响 [29]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-041 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年年度权益分派的股权登记日为 2024 年 7 月 11 日，除权（息）日和现金红利发 放日为 2024 年 7 月 12 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交 易所网站披露的临 2024-040 号公告。 根据《黑龙江创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称"第一期募集说明书"）和《黑龙江 创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期） 募集说明书》（以下简称"第二期募集说明书"）的约定，当标的股票发生派送股 票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使标的股票价格发生 变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍 五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P ...

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 是 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-040 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司存 ...

北京市兰台律师事务所 关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 地址:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业E 电话:(8610)52287799 传真:(8610)58220039 邮编:100028 网址: www.lantai.cn 二〇二四年六月 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 兰台意字(2024) 第 2281 号 致:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律师事务所(以下简称"兰台"或"本所")接受黑龙江珍宝岛 药业股份有限公司(以下简称"公司"或"珍宝岛")的委托,就珍宝岛 2023 年年度利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息(以下简称"本次差异化 分红")相关事项,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购 规则》(以下简称"《回购规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《自律监管指引第 7 号》")等有关法律、 法规和规范性文件,及《黑龙 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-039 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"，为公 司全资子公司） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1.8 亿元， 截至本公告披露日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币 7.87 亿元。 本次担保无反担保。公司无对外担保逾期的情况。 三、担保协议的主要内容 保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 债权人：中国建设银行股份有限公司鸡西分行 担保期限：24 个月 担保金额：人民币 1.8 亿元（大写：人民币壹亿捌仟万元整） 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《黑龙江 珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》，拟为哈 珍宝银行融资提供总额不超过人民币 15 ...

关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 《2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 相关问题的回复 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22号楼 4层 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 《2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 相关问题的回复 上海证券交易所: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所或我们)于2024年5月 21 日收到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称珍宝岛或公司）转发来的 贵所下发的《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》(上证公函【2024】0604号,以下简称"工作函"),我们作为珍宝 岛 2023年年度报告的会计师,按照工作函的要求和公司的相关说明,基于我们 的审计工作 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-038 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于对上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 收到上海证券交易所下发的《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0604 号，以下简称"《监管工 作函》"），根据上海证券交易所的规定，公司现将《监管工作函》中的问题回复 如下： 1.关于内控审计强调事项。报告期内，公司被出具带强调事项段的内控审计 报告，主要系黑龙江证监局警示函指出，公司控股股东黑龙江创达集团有限公司 因未按时偿还向哈尔滨湖时商贸有限公司、哈尔滨双笙商贸有限公司、哈尔滨五 味堂医药有限公司的借款累计 8,000 万元，导致 2023 年上述三家公司在与公司 的业务合作中未按合同约定供货，实质构成公司代控股股东向相关方偿还借款， 形成控股 ...

监事会认为：鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期的考核标准，本激励计划第一个 解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对 25 名激励对象持有的已授予但尚未 解除限售的 685,751 股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规及公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营 成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本 次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 6 月 14 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名，会 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期的考核标准，本激励计划第一个 解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，公司拟对 25 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的 685,751 股限制性 股票进行回购注销，回购价格为 8.249 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 941 ...