永艺家具股份有限公司独立董事工作制度 永艺家具股份有限公司 独立董事工作制度 （于二〇二四年三月五日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，明确独立董事工作职责，充分发挥独立董事作用，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海 证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证 ...

附件4 独立董事候选人声明与承诺 本人包磊，已充分了解并同意由提名人永艺控股有限公司提名为永艺家具 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任永艺家具股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部 ...

永艺家具股份有限公司董事会秘书工作制度 （于二〇二四年三月五日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的选任和履职，促进董事会秘书更好地发挥作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件、证券交易所业务规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠实、勤勉履职，维护公司 和全体股东利益。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指派 董事会秘书、代行董事会秘书职责的人员（如有）、证券事务代表负责与上海证 券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 第二章 任职资格及任免程序 第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。董事会秘书与董事 会任期一致，可以连续聘任。 永艺家具股份有限公司 董事会 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人永艺控股有限公司，现提名章国政先生为永艺家具股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

永艺家具股份有限公司会计师事务所选聘制度 永艺家具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （于二〇二四年三月五日制定） 第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高审计工作质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《永艺家具股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议决定前向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人 ...

附件4 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； 本人邵毅平，已充分了解并同意由提名人永艺控股有限公司提名为永艺家 具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任永 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人永艺控股有限公司，现提名包磊先生为永艺家具股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-001 永艺家具股份有限公司 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将于 2024 年 2 月 21 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未 完成，董事会、监事会换届工作将适当延期进行，同时公司董事会各专门委员会 及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会及全体董事、 第四届监事会及全体监事、全体高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》 相关规定履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将 积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

公司概况与投资评级 - 报告公司为永艺股份(603600 SH)，投资评级为买入-A，目标价为12 95元 [11][15] - 公司当前股价为8 92元，总市值为29 69亿元，流通市值为26 98亿元 [15] 核心业务与研发创新 - 公司以研发创新立足，2023H1申请专利151项，获得发明专利9项、实用新型专利68项、外观设计专利93项 [3] - 办公椅产品线围绕"撑腰"技术，形成分区撑腰、可调撑腰、随动撑腰和主动撑腰四条产品线，覆盖不同价位段 [3] - 2023年推出智能办公椅、智能升降桌、智能学习桌椅、智能沙发等新产品，接入华为鸿蒙、涂鸦智能等主流智能生态 [3] 财务表现与预测 - 预计2023-2025年营业收入分别为36 17亿元、43 34亿元、51 28亿元，同比增长10 80%、19 82%、18 32% [11] - 预计2023-2025年归母净利润分别为2 76亿元、3 38亿元、4 33亿元，同比增长-17 09%、22 20%、27 87% [11] - 2023-2025年每股收益预计为0 83元、1 02元、1 30元，市盈率分别为10 7x、8 8x、6 9x [6][30] 市场与渠道布局 - 公司加快推进"内外销并重、自主品牌和ODM模式并重"的战略转型，重点发力国内市场 [9][14] - 品牌营销方面，通过分众、抖音、小红书、知乎、B站等平台扩大市场流量渠道，打造"久坐怕腰酸、永艺撑腰椅"的品牌心智 [9] - 渠道建设方面，深耕天猫、京东等传统电商渠道，加快布局抖音、拼多多、社群私域营销等平台，同时加大线下经销商渠道拓展力度 [9] 海外布局与产能优势 - 公司在越南、罗马尼亚布局三大生产基地，越南基地订单及产能快速增长，罗马尼亚基地2023H1实现投产 [22] - 2023年11月计划总投资5000万美元建设第三期越南生产基地项目，进一步巩固海外产能优势 [22] - 海外终端需求有望回暖，2023年6月以来办公椅出口额同比增速由负转正，12月同比增速提升至30 32% [13] 运营效率与成本控制 - 2023H1公司实施1500多项改善项目，有效降低运营成本 [13] - 采购环节通过优化供应商评价管理机制、整合供应商资源、缩减供应商数量等措施持续降低采购成本 [13] - 运营环节实施T+3精益变革项目，优化采产销一体化计划体系，降低库存、缩短交期 [13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 1、永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日召开第 四届董事会第九次会议、2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》。因安吉县范潭区块城市 有机更新、优化功能布局需要，安吉县人民政府就公司及全资子公司浙江永艺椅 业有限公司（以下简称"永艺椅业"）位于安吉县范潭工业区的土地、房屋及附 属设施进行征收，公司及永艺椅业预计将获得征迁补偿款共计 203,476,134 元， 最终以结算单记载的补偿款为准。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《永艺家具股份有限公司关于签署征收补偿协议的公告》 （公告编号：2022-048）、《永艺家具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2022-050）。 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2023-064 永艺家具股份有限公司 关于房屋征 ...