业绩总结 - 麒盛科技23年收入达到31.0亿，同比增长16.5%[1] - 公司23年拟分红3.53亿，分红比例达到172%，对应当前股息率8.4%[1] - 公司调整盈利预测，预计2024-26年归母净利润分别为2.7/3.3/3.8亿元，对应PE分别为16/13/11X[2] 用户数据 - 麒盛科技23年国内收入增长明显，品牌门店建设势如破竹，累计开设109家[1] 未来展望 - 公司财务数据显示，2023年归属母公司净利润增长达到702.57%，2024年市盈率为15.52[4] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到3041.62百万元，较2022年增长90.1%[5] - 营业收入预计在2026年将达到4657.99百万元，较2022年增长75.1%[5] - 营业利润预计在2026年将达到430.25百万元，较2022年增长941.5%[5] - 净利率预计在2026年将达到8.12%，较2022年增长741.7%[5]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入31.03亿元，同比增长16.50%[1] - 公司2023年归母净利润为2.06亿元，同比增长625.17%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为2.54亿元，同比增长78.61%[1] - 公司智能电动床实现收入25.23亿元，同比增长13.54%[3] - 公司毛利率同比提升至36.68%[5] - 公司期间费用率为26.48%，同比增长1.21%[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为34.87/39.15/43.52亿元，归母净利润为2.58/2.90/3.26亿元[8] - 公司2023A营业收入为3103百万元，2024E预计为3487百万元，2025E预计为3915百万元，2026E预计为4352百万元[10] - 公司2023A归母净利润为206百万元，2024E预计为258百万元，2025E预计为290百万元，2026E预计为326百万元[10] 股票信息 - 该公司股票代码为603610，股价为11.77元，投资评级为增持[11] - 2026年预计每股收益为0.91元，较2023年增长57.8%[11] - 2026年预计每股净资产为11.02元，较2023年增长20.8%[11] - 2026年预计市盈率为12.94，较2023年下降37.0%[11] - 2026年预计市净率为1.07，较2023年下降18.3%[11]

业绩总结 - 公司在2023年实现了收入和利润的有效恢复，国际业务稳定回升，国内业务收入达到2.2亿，创历史新高[2] - 公司主要客户续签合同，大客户占主要收入的六七成，新客户贡献积极，毛利率得到恢复[4] - 公司产品结构调整带来毛利率恢复，入门款产品和中高端产品销售均匀分布，毛利率约为30%[7] - 23年海运费下降和产品结构优化是毛利率提升的主要因素[13] - 24年毛利率预计将维持在23年水平，净利率费用率有望缩减[14] 产品和技术 - 公司预计明年越南工厂投产后会有一定的运行时间，订单需求将影响增量[18] - 国内床垫单独收入增速超过20%，国内和国外床垫收入分别占比[22] - 电动床市场渗透率稳步增长，消费者教育是提升关键[23] 市场扩张和并购 - 海外线上渠道去年和今年略有下降，但预计今年增长目标维持在10%以上[25] - 美国两家收购公司分别专注于线下和大客户业务以及线上业务，各司其职[26] 负面信息 - 国内品牌23年盈利情况亏损，投入与产出不成正比[19]

业务计划 - 公司拟开展不超5亿美元或等价货币远期结售汇业务[2][5][8] - 资金来源为自有资金，交易场所为境内场外市场[2][6] - 额度使用期限至2024年年度股东大会召开[7][8] 审批情况 - 2024年4月17日相关议案经董事会和监事会审议，待2023年年度股东大会审议[2][8] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[9][10] - 明确操作原则，按真实背景交易，重视回款管理[11]

业绩总结 - 2023年度利润分配预案拟以352,991,621股为基数，每10股派现10元，合计派现352,991,621元[14] - 2023年度审计费用为120万元，其中财务报表审计100万元，内部控制审计20万元[17] 会议相关 - 2024年4月8日发会议通知，4月17日召开第三届董事会第十五次会议，6位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案6票同意通过，尚需提请2023年年度股东大会审议[3][5][6][9][11][13][14][16][23][24][26] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，5票同意通过[20][21] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》关联董事回避，3票同意通过[27][28] - 公司向金融机构申请综合授信额度议案3票同意，尚需提请2023年年度股东大会审议[30] - 公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度等多项议案6票同意，尚需提请2023年年度股东大会审议[31][32] - 独立董事独立性情况评估等议案关联董事回避，3票同意通过[36] 制度修订与制定 - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法>》等多项议案6票同意通过[54][55][57][59] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>》等议案6票同意通过，尚需提请2023年年度股东大会审议[56] 其他 - 上网公告附件包含《麒盛科技公司章程》（2024年4月修订）等制度[60][61] - 备查文件包含麒盛科技第三届董事会第十五次会议决议[66] - 公告于2024年4月19日发布[65]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 现任监事等人员不得兼任董事会秘书[4] - 最近三年受中国证监会行政处罚等七种情形人士不得担任[6] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[8][9] - 负责筹备董事会和股东大会会议等相关工作[13][14] - 提案处理需经其审核等[15] 会议通知 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东[14] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[19] - 原任离职后三个月内聘任新的[18] - 解聘应有充分理由，不得无故解聘[21] - 出现特定情形，公司应在1个月内解聘[21] 空缺处理 - 空缺时董事会应及时指定人员代行职责并公告[21] - 指定前由董事长代行职责[21] - 空缺超3个月，董事长代行并在6个月内完成聘任[21] 其他规定 - 违反规定按相关规定追究责任[23] - 工作制度与国家法律抵触按国家规定执行[25] - 工作制度由董事会审议通过生效及修改[26] - 工作制度由公司董事会负责解释[27] - 应聘任证券事务代表协助工作[19]

会议召开 - 监事会定期会议至少每六个月召开一次，临时会议特定情况发生十日内召开[3] - 发出定期会议通知前，征集提案和意见至少用两天[4] - 监事提议临时会议，主席收到书面提议后三日内发通知[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] 会议要求 - 监事会会议有过半数监事出席方可举行，决议需半数以上监事表决通过[8] 档案管理 - 监事会会议档案专人保管，保存期限十年以上[10] 规则相关 - 规则自股东大会审议通过生效实施，修改由股东大会决定[13][14] - 规则由股东大会授权监事会解释[15] 机构保障 - 监事会为公司常设机构，公司提供办公条件和业务活动经费[11]

会计师事务所聘用决策 - 聘用或解聘需审计委员会过半数审议、董事会审议、股东大会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[5] - 首次公开发行上市后连续执行不超两年[5] 选聘评估 - 审计委员会每年向董事会提交履职及监督报告[8] - 选聘时质量管理权重不低于40%，费用报价不高于15%[11] 聘期与费用 - 聘期一年可续聘，费用降20%以上需说明[11][12] - 聘任期费用变动大或成交价低需关注[18] 文件保存与改聘 - 文件保存至少10年[13] - 更换需在第四季度结束前完成[15] 信息披露 - 年度报告披露服务年限、费用等信息[20] - 披露履职评估及监督职责报告[20] - 变更披露前任情况、原因及沟通情况[20] 监督与制度 - 审计委员会监督选聘，违规报董事会处理[18] - 制度由审计委员会修订解释，董事会审议生效[21][22]

会议审议 - 公司于2024年4月17日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议多项议案[2] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[5] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保须经股东大会审议通过[6] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议通过[6] 决策规则 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[6] - 股东大会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[6] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%[7] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提名独立董事候选人[7] 董事相关 - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[7] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[8] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，事项应提交股东大会审议[8] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[8] - 公司现金股利政策目标为低正常股利加额外股利[8] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且二分之一以上独立董事同意[9] - 股东大会审议利润分配政策调整或变更事项，需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[9] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，现金红利总额与当年净利润之比低于30%，公司应在董事会公告详细披露相关事项[9][10] - 最近一个会计年度财务报告被出具非无保留意见审计报告等三种情形下，公司可不进行利润分配[10] - 当年末公司资产负债率超过70%，公司可不进行利润分配[10] - 当年末公司经营活动产生的现金流量净额为负，公司可不进行利润分配[10] 制度修订 - 公司拟修订《麒盛科技股东大会议事规则》等多项内部治理制度[12] - 《麒盛科技股东大会议事规则》等部分制度修订需股东大会审议[12] - 《麒盛科技董事会战略委员会议事规则》等部分制度修订无需股东大会审议[12] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更登记及章程备案[10][11] - 公司修订《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范》等制度[13] - 公司对《公司章程》相关条款进行修改，应提请召开股东大会审议并授权办理工商变更登记事宜[13] - 修订后的《公司章程》于2024年4月披露于上海证券交易所网站[13] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月19日[15]

委员会组成 - 委员会由3名董事组成[5] 会议通知 - 委员会召集人应在7日内签发会议通知[12] - 董事会秘书应在会前3日送达通知[12] 履职规定 - 委员连续两次未出席或一年内出席不足3/4视为不能履职[13][14] 会议举行与决议 - 会议需2/3以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须全体委员过半数通过[14] 资料保存 - 公司应保存会议资料至少10年[21]