资产情况 - 应收账款金额较上期增长42.94%，达到317,037,783.51元[44] - 在建工程金额较上期增长54.55%，达到312,777,466.62元[44] - 短期借款金额较上期增长48.22%，达到400,351,388.90元[44] - 境外资产占总资产比例为43.65%[45] - Ergomotion,Inc.和SouthBay International,Inc.的运营模式为自营，营业收入分别为315,348,720.39美元和69,273,080.02美元[46] - 主要资产受限情况包括货币资金、固定资产和无形资产，总计467,785,880.41元[47] 行业背景 - 家具制造业的行业主管部门为工业和信息化部，行业技术监督部门包括国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会[47] - 中国轻工业联合会和中国家具协会是家具制造业的行业自律组织，分别负责行业调查研究、制定行业规划和提出政策建议[48] - 相关法律法规和政策包括《关于促进家居消费的若干措施》、《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》等，旨在促进消费、提升家居品质和推动家具行业数字化转型[48] 财务表现 - 公司在2023年年度报告中提到，家具制造行业的营业收入和毛利率分别为2,996,183,575.92元和37.15%[50] - 公司自有品牌的营业收入和毛利率分别为2,834,457,474.79元和36.73%[50] - 公司在2023年年度报告中披露了股票、基金投资和理财产品的投资情况，其中股票、基金投资的期末数为70,288,164.28元，理财产品的期末数为14,119,436.80元[52] 发展战略 - 公司积极响应国家号召，提出“新睡眠”理念，结合了临床医学、传感器技术、大数据算法等高精尖技术[55] - 公司设立麒盛（深圳）睡眠数字科技投资合伙企业，拟投资睡眠产业相关技术与平台，形成健康睡眠产业生态闭环[57] - 公司将推进越南平福工厂建设，提高产品组装产能及效率，服务国际客户[58] 风险提示 - 公司产品以外销为主，主要以美元作为结算币种，汇率波动将影响公司外销产品的收入及汇兑损益[63] - 公司存货规模相对较大，若存货积压和减值将对公司的经营业绩产生不利影响[66] 公司治理 - 公司共计召开了2次股东大会，股东大会的召集、召开及表决程序符合相关规定[67] - 公司董事会共召开了10次董事会会议，会议程序符合相关规定，下设四个专门委员会[67] 股东情况 - 公司股东总数截至报告期末为20,190户[132] - 前十名股东持股情况中，嘉兴智海投资管理有限公司持有83,629,325股，占比23.33%[133] 财务状况 - 公司2023年度固定资产达到683,198,863.26元，较上年同期增长了72,313,570.03元[151] - 公司2023年度流动负债合计为875,728,639.58元，较去年同期增加了201,790,800.51元[151] - 公司2023年度营业总收入达到3,102,795,597.94元，较去年同期增长439,458,322.21元[152] - 公司2023年度净利润为203,979,002.08元，较去年同期增长178,028,742.27元[153]

麒盛科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 ...

会议召开 - 监事会定期会议至少每六个月召开一次，临时会议特定情况发生十日内召开[3] - 发出定期会议通知前，征集提案和意见至少用两天[4] - 监事提议临时会议，主席收到书面提议后三日内发通知[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] 会议要求 - 监事会会议有过半数监事出席方可举行，决议需半数以上监事表决通过[8] 档案管理 - 监事会会议档案专人保管，保存期限十年以上[10] 规则相关 - 规则自股东大会审议通过生效实施，修改由股东大会决定[13][14] - 规则由股东大会授权监事会解释[15] 机构保障 - 监事会为公司常设机构，公司提供办公条件和业务活动经费[11]

可转债发行进程 - 2023年6月29日审议通过发行可转债方案相关议案[2] - 2023年9月7日审议通过发行可转债方案（修订稿）相关议案[2] - 2023年9月25日拟发行不超146,700.00万元可转债[3] 终止发行情况 - 2024年4月17日审议通过终止发行可转债议案[2][6] - 终止因综合考虑资本市场环境等因素[4][5] - 无需提交股东大会审议，不造成重大不利影响[6][7]

融资规定 - 公司融资遵循慎重等原则，控股股东及关联方不得强制公司为他人担保[4] - 资产负债率不超70%，年度累计融资不超最近一期经审计净资产值10%，经总经理办公会审议、董事长审批[7] - 资产负债率不超70%，单次或年度累计融资超10%但不超50%，报董事会审批[7] - 资产负债率超70%，公司融资事项须报股东大会审议批准[7] - 单笔或年度累计融资超最近一期经审计净资产值30%，经董事会审议后报股东大会批准[7] 担保规定 - 公司对外担保须审核被担保对象资信，应具独立法人资格等[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，经董事会决议后报股东大会审议批准[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，报股东大会批准[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，报股东大会批准[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，报股东大会批准[17] 流程与责任 - 融资或担保合同签署后7日内报送公司财务部和董事会办公室登记备案[22] - 已获批准的融资及担保事项，30日内未签合同，超时限再办理视为新事项[22] - 被担保债务到期展期或主债务合同变更涉及担保责任变更，需重新履行审批程序[22] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履约或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[27] - 公司订立融资或担保合同需经有权部门批准，由董事长或其授权人签署[20] - 担保合同至少应包含主债权种类数额、债务人履行期限等内容[21] - 接受反担保抵押、质押时，财务部门会同董事会办公室完善法律手续[22] - 公司财务部负责对被担保单位资信调查、办理担保手续等工作[25] - 董事会办公室协助对外担保工作，负责审查文件、处理法律纠纷等[25] - 公司全体董事对违规或失当融资、对外担保损失依法承担赔偿责任[31] 制度相关 - 本制度经股东大会审议通过后生效，修改时亦同[34] - 本制度中“以上”等含本数，“超过”不含本数[34] - 本制度未尽事宜依国家法律等及公司章程规定执行，不一致时以其为准[34] - 公司应修改本制度的情形包括与修改后的法律等规定抵触、股东大会决定修改[34] - 本制度由股东大会授权董事会负责解释[35]

麒盛科技股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及内 控报告审计机构。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的 议案》，后该议案于 2023 年 9 月 25 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金年度存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核 查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规 ...

业务计划 - 公司拟开展不超5亿美元或等价货币远期结售汇业务[2][5][8] - 资金来源为自有资金，交易场所为境内场外市场[2][6] - 额度使用期限至2024年年度股东大会召开[7][8] 审批情况 - 2024年4月17日相关议案经董事会和监事会审议，待2023年年度股东大会审议[2][8] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[9][10] - 明确操作原则，按真实背景交易，重视回款管理[11]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[7] 募投项目相关 - 募投项目超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[14] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[16] - 募投项目超原定完成期限拟延期，公司需披露未按期完成原因等并履行决策程序[33] 募集资金管理 - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[16] - 闲置募集资金单次补充流动资金时间不得超过12个月[19] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超过超募资金总额的30%[19] 协议签订与报告 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议并公告[7] - 公司应在三方监管协议签订后2个交易日内向上海证券交易所报告备案并公告[9] - 公司以募集资金置换自筹资金等事项，应在董事会会议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告[16] - 公司开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[16] - 公司使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[17] 协议终止与账户注销 - 商业银行3次未及时向保荐人或独立财务顾问出具对账单等，公司可终止协议并注销募集资金专户[8] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[21] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[22] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东大会审议通过[22] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并在2个交易日内报告上交所并公告[30] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[31] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[31] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并于披露年报时上交上交所[30] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[33] 其他规定 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[31] - 公司相关责任人违规致损失，公司将视情节处分并可要求赔偿，严重时上报监管部门[33] - 本办法未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[35] - 本办法实施后，国家法律、法规和中国证监会另有规定从其规定[35] - 本办法所称“以上”含本数，“低于”不含本数[36] - 本办法由公司股东大会审议通过后生效并实施[37] - 本办法的修改由公司股东大会审议通过后生效[38] - 本办法由公司股东大会授权董事会负责解释[39]

会计师事务所聘用决策 - 聘用或解聘需审计委员会过半数审议、董事会审议、股东大会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[5] - 首次公开发行上市后连续执行不超两年[5] 选聘评估 - 审计委员会每年向董事会提交履职及监督报告[8] - 选聘时质量管理权重不低于40%，费用报价不高于15%[11] 聘期与费用 - 聘期一年可续聘，费用降20%以上需说明[11][12] - 聘任期费用变动大或成交价低需关注[18] 文件保存与改聘 - 文件保存至少10年[13] - 更换需在第四季度结束前完成[15] 信息披露 - 年度报告披露服务年限、费用等信息[20] - 披露履职评估及监督职责报告[20] - 变更披露前任情况、原因及沟通情况[20] 监督与制度 - 审计委员会监督选聘，违规报董事会处理[18] - 制度由审计委员会修订解释，董事会审议生效[21][22]

委员会组成 - 委员会由3名董事组成[5] 会议通知 - 委员会召集人应在7日内签发会议通知[12] - 董事会秘书应在会前3日送达通知[12] 履职规定 - 委员连续两次未出席或一年内出席不足3/4视为不能履职[13][14] 会议举行与决议 - 会议需2/3以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须全体委员过半数通过[14] 资料保存 - 公司应保存会议资料至少10年[21]