| | | 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：杭电转债自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转 股的杭电转债金额为 24,000 元，因转股形成的股份数量为 4,045 股，占可转债转 股前杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已发行股份总额的 0.0006%。 截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 30,325,000 元"杭电转债"转换为公 司股票，累计转股数为 4,187,695 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.6097%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的杭电转债金额 为人民币 749,675,000 元，占杭电转债发行总量的比例为 96.1122%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[ ...

| 证券简称：杭电股份 | 编号：2024-002 | | --- | --- | | 证券代码：603618 | | 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司控股子公司永通新材料因生产经营需要向中国邮政储蓄银行股份有限 公司杭州市富阳区行申请流动资金贷款，贷款额度为 990 万元，公司对上述流动 资金贷款业务提供担保，并签订了《最高额保证合同》。 反担保措施：永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司，作为公司给永通新材料提供最高额保证担保 的反担保。 根据公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议和2023年5月 19日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度为子公司提供担 保额度的议案》，公司2023年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民 被担保人名称：杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通 ...

| 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）于2023年12月28日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召 开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事吴士敏先生、独立董事屈哲 锋先生、独立董事徐小华先生以通讯方式参与表决。会议通知已于2023年12月21 日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《杭州 电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定。 会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决， 审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<董事会议事规 ...

杭州电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行职责, 提高董事会规范运作和科学决策 水平, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")以及《杭州电缆股份有限公司章程》 (以下简称 "《公 司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 第三条 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。董事会秘书兼任公司证券事务 部负责人, 保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及股 东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规 定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。董事由股东大会选举或者更换，并可在 任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任 ...

杭州电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 1 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有效防 范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法 规和规范性文件以及《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 结合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担 保应执行本制度。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会审议批准, 任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、 ...

杭州电缆股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党建工作 | 23 | | | | 第一节 党组织机构设置 | 23 | | 第二节 | | 公司党委职权 | 24 | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | ...

杭州电缆股份股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，以及《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称" ...

杭州电缆股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二章 董事、监事候选人的提名 第五条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上 的股东可以根据国家法律法规以及《公司章程》等规定, 向董事会提名公司董事(包 1 第一条 为进一步完善杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")法人治理, 保证公司所 有股东充分行使权利, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》、《上市公司独立董事管理办法》《杭州电缆股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规、规范性文件及公司治 理文件等的有关规定, 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制, 是指公司股东大会选举两名以上的董事或监事时采 用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时, 股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权, 股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有 的投票权集中投票选举一位 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 | 第二十一条 | | ………… | ………… | | 公司发行可转换公司债券时，可转 | 公司发行可转换公司债券时，可转 | | 换公司债券的发行、转股程序和安排以 | 换公司债券的发行、转股程序和安排以 | | 及转股所导致的公司股本变更等事项 | 及转股所导致的公司股本变更等事项 | | 应当根据法律、行政法规、部门规章等 | 应当根据法律、行政法规、部门规章等 | | 文件的规定以及公司可转换公司债券 | 文件的规定以及公司可转换公司债券 | | 募集说明书的约定办理 | 募集说明书等相关文件的规定办理 | | 第四十一条股东大会是公司的权力机 | 第四十一条股东大会是公司的权力机 | | 构, 依法行使下列职权： | 构, 依法行使下列职权： | | ………… | ………… | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公 ...

公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查 一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者 内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事 会报告。董事会应当在收到报告后及时向上海证券交易所报告并公告。 第二章 募集资金专户存储 杭州电缆股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 1 第一条 为了规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《杭州电 缆股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规、 规范性文件和的要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种(包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券 ...