会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年4月1日召开，3月30日发出通知[2] - 应参加并表决董事8名，实际参加并表决董事8名[2] 人事变动 - 会议选举李艳秋为公司副董事长，任期至第四届董事会任期届满[3] - 选举议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 李艳秋出生于1979年，本科学历，曾任职销售经理，现任副董事长、总裁助理[7]

文章核心观点 公司发布2025年第一次临时股东大会决议公告，会议相关程序符合规定，补选公司第四届董事会非独立董事的议案获通过 [1][2][4] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年4月1日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室召开 [2] - 会议由公司第四届董事会召集，董事长李春第主持，以现场投票与网络投票结合方式表决，召集、召开和表决方式符合规定 [2] - 公司在任董事7人出席6人，董事陈庆军因工作未出席；在任监事3人出席1人，监事会主席杨红敏、监事公会玲因工作未出席；董事会秘书石明鑫出席，部分高管列席 [3] 议案审议情况 - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》获通过，为普通决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数过半数通过 [4] 律师见证情况 - 本次股东大会由君合律师事务所上海分所的王菲、唐瑛培律师见证 [5] - 律师认为股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果符合规定，决议合法有效 [5]

股东大会时间 - 2025年3月5日和3月15日公告相关决议及召开股东大会通知[3] - 2025年4月1日上午9:30召开股东大会[4] - 交易系统网络投票时间为2025年4月1日多个时段[6] - 互联网投票系统网络投票时间为2025年4月1日9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份84,481,700股，占比18.4319%[7] - 网络投票股东及代理人574人，代表股份32,159,648股，占比7.0165%[7] - 现场和网络投票股东及代理人共578人，代表股份116,641,348股，占比25.4484%[7] 公司股份情况 - 截至2025年3月25日，公司股份总数462,338,461股，回购专用账户持股3,994,300股[9] - 公司有表决权股份总数为458,344,161股[9] 股东大会相关 - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] - 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》[11] - 表决程序和召集召开程序符合规定，决议合法有效[11][12]

股东大会信息 - 2025年4月1日在上海浦东新区江山路3998号公司会议室召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人578人[4] - 出席股东所持表决权股份总数116,641,348股，占比25.4484%[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》A股同意票115,707,861，比例99.1996%[6] - 《补选非独立董事议案》5%以下股东同意票32,130,161，比例97.1766%[6]

文章核心观点 3月26日中曼石油收盘下跌，介绍其市盈率、市值、股东情况、业务等信息，并给出2024年三季报业绩，还列出行业内部分公司相关指标对比 [1][2] 公司股价与估值 - 3月26日中曼石油收盘18.6元，下跌2.00%，滚动市盈率9.72倍，总市值85.99亿元 [1] - 公司所处采掘行业平均市盈率31.84倍，中值41.50倍，中曼石油排名第7位 [1] 股东情况 - 截至2024年9月30日，中曼石油股东户数21963户，较上次增加1099户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务与实力 - 中曼石油是石油天然气企业，经营石油钻井大包工程服务等多项业务，钻井工程业务集中于国内陕北、新疆，国外中东、俄罗斯、埃及地区 [1] - 公司具备创新研发实力和技术优势，累计获得国家授权有效专利352件，其中发明专利43件、实用新型专利266件、软件著作权40件 [1] 公司业绩 - 2024年三季报，公司实现营业收入30.51亿元，同比6.87%；净利润6.68亿元，同比12.65%，销售毛利率47.73% [2] 行业内公司对比 |序号|股票简称|PE(TTM)|PE(静)|市净率|总市值(元)| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |1|海默科技|-184.42|134.16|4.21|43.63亿| |2|准油股份|-94.56|-80.96|22.15|15.04亿| |3|仁智股份|-84.90|-66.21|74.38|23.14亿| |4|潜能恒信|-82.27|-46.46|5.47|59.55亿| |5|惠博普|-48.57|35.98|1.57|37.88亿| |6|新锦动力|-12.74|-13.99|-10.70|24.45亿| |7|中曼石油|9.72|10.62|2.23|85.99亿| |8|海油发展|11.25|13.23|1.56|407.62亿| |9|海油工程|12.36|12.36|1.02|267.05亿| |10|金诚信|19.18|26.31|3.27|271.28亿| |11|中海油服|22.66|22.66|1.62|710.97亿| [2]

文章核心观点 公司发布2025年第一次临时股东大会会议资料，介绍会议须知、议程、议案表决办法等，拟补选李艳秋为公司第四届董事会非独立董事候选人 [1][3][5] 会议须知 - 董事会以维护股东权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则履职 [1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合的表决方式，同一表决权重复表决以第一次结果为准 [1] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为股东大会当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为当日9:15 - 15:00 [2] - 出席股东依法享有发言权、表决权等权利，应遵守会场纪律，不得侵犯他人权益、扰乱会议秩序 [1][2] - 股东发言需向董事会申请，由主持人安排，发言时间最好不超5分钟，内容限定为大会议题 [2] - 会议议题全部说明完毕后统一审议、表决，采用非累积投票表决方式 [2] - 会议需通过事项及表决结果通过法定程序见证，股东应听从工作人员劝导维护秩序 [2] - 董事会有权对大会意外情况做出紧急处置 [2] 会议议程 - 会议于2025年4月1日上午9:30在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室召开，由董事长李春第主持 [3] - 与会人员包括登记在册股东或其代理人、公司董监高及法律顾问代表 [3] - 议程包括主持人宣布开始、宣布参会股东情况、提议监票和计票人、宣读议案、股东发言、审议议案、投票表决、统计结果、律师发表意见等 [3][4] 议案表决办法说明 - 对《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》进行表决 [4] - 表决采用记名投票，每一股有一票表决权，设监票人一名、计票人二名 [4] - 采用非累积投票表决方式，投票在对应意向划“?”，不填表示弃权，计票结束后监票人宣读结果 [4][5] 补选非独立董事议案 - 为完善公司治理结构，经董事会提名委员会提名审核，拟补选李艳秋为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满 [5] - 李艳秋符合法律和公司章程规定的任职资格，此议案已在第四届董事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [5][6] 非独立董事候选人简历 - 李艳秋1979年出生，中国国籍，本科学历，曾担任多家公司职务，现任公司总裁助理 [6] - 截止资料披露日未持有公司股份，是董事长李春第之女、总裁李世光之配偶，与其他相关人员无关联关系，符合任职条件 [6][7]

会议信息 - 会议于2025年4月1日上午9:30在上海浦东新区江山路3998号公司会议室召开[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] - 与会人员为2025年3月25日下午15:00收市后登记在册股东等[9] 人事议案 - 拟补选李艳秋为公司第四届董事会非独立董事候选人[13] - 议案于2025年3月4日第四届董事会第六次会议审议通过[13] 投票规则 - 表决采用记名投票，每一股拥有一票表决权[11]

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-008 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 1 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 1 日 09 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

文章核心观点 - 中曼石油实际控制人、董事长李春第通过中曼控股调整增持计划，金额上限大幅提升，传递积极信号凸显长期投资价值 [1] 公司动态 - 3月12日晚间中曼石油发布公告，中曼控股调整增持计划，将增持金额上限从1亿元提升至3.6亿元 [1] - 中曼控股获平安银行上海分行不超过3亿元股票增持专项贷款支持，贷款期限三年 [1] - 中曼控股计划未来12个月内增持公司股份，金额不低于1.8亿元、不超过3.6亿元，较原计划规模扩容近三倍 [1] 公司优势 - 公司是国内少数具备一体化油气勘探开发能力的民营企业，资源潜力巨大，产能产量持续快速提升 [1] 增持原因及影响 - 增持计划调整与国家近期出台的资本市场支持政策紧密相关 [1] - 控股股东增持体现对公司资源禀赋的坚定信心和对油气行业中长期需求的乐观预期 [1] - 此次增持计划调整向市场传递积极发展信号，凸显公司长期投资价值 [1]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-007 中曼石油天然气集团股份有限公司 本公司董事长李春第先生、控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原增持计划的基本情况：基于对公司长期投资价值和未来发展前景的高度 认可，公司董事长李春第先生或其控制的企业计划自 2024 年 7 月 18 日起 12 个月 内，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通 A 股股份。 增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。详见公司于 2024 年 7 月 18 日披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司董事长增持股份 计划的公告》（公告编号：2024-051）。 原增持计划的实施情况：目前，公司实际控制人、董事长李春第先生控制 上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"），并通过中曼控股间接控制上 市公司。中曼控股已于 2025 年 3 月 5 日- ...