公司治理 - 利通电子将于2025年8月22日召开第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议补选非独立董事的议案 [1]

股东会召开基本情况 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，由董事会召集[4] - 现场会议将于2025年8月22日14点在江苏省宜兴市徐舍工业集中区公司行政楼一楼董事会会议室召开[1] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00（交易系统平台时段为9:15-11:30及13:00-15:00）[1][3] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第三届董事会第二十一次会议审议，并于2025年8月7日披露于上交所网站及三大证券报[2] - 采用累积投票制选举董事/监事，股东可集中或分散投票权（例如持有100股对应应选人数×100的选举票数）[8][9] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，网络投票需完成股东身份认证[3][5] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月14日，登记在册的A股股东（代码603629）可参会[5][6] - 登记需在2025年8月21日9:30-17:00完成，自然人股东需提供身份证及股东账户卡，法人股东需营业执照复印件加盖公章等材料[6] 其他会务安排 - 参会股东交通食宿自理，需提前半小时签到[7] - 联系方式包括电话0510-87600070、邮箱zqb@lettall.com，联系人吴佳玮[7] - 授权委托书需明确委托人持股数、账户号及表决意向[7][8]

核心人事变动 - 董事施佶于2025年8月5日辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 原定任期至2026年5月 辞职原因为内部工作安排[1][2] - 施佶辞职后继续担任董事会秘书及副总经理职务 其辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会规范运作[1][2] - 公司提名道峰为第三届董事会非独立董事候选人 需经2025年第二次临时股东大会审议 若当选将同步担任薪酬与考核委员会委员[2][3] 高管聘任安排 - 公司于2025年8月6日召开董事会会议 审议通过聘任道峰为副总经理 任期至第三届董事会届满[1][3] - 道峰曾任腾讯云副总裁及特斯联科技首席市场官 现任腾讯荣誉管理顾问等职务 2025年8月获提名董事及副总经理任职[5] - 道峰未持有公司股份 无任职资格限制情形 未受过监管处罚[5] 程序性事项 - 董事补选及高管聘任均经董事会提名委员会提名 第三届董事会第二十一次会议审议通过[2][3] - 董事变更事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][3]

人事变动 - 2025年8月5日施佶申请辞去董事等职，继续任董秘、副总[2][3][4][5] - 公司拟提名道峰为非独立董事候选人，议案待审议[2][5][6] - 公司同意聘任道峰为副总经理，任期至第三届董事会届满[2][7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月22日14点在江苏宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号公司行政楼一楼董事会会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月22日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年8月14日[16] - 会议登记时间为2025年8月21日（9:30 - 11:30、13:30 - 17:00），地点在公司董事会办公室[18] 议案信息 - 本次股东会审议《补选非独立董事》议案，应选董事1人，候选人为道峰[8] - 议案已在2025年8月7日于上海证券交易所网站及《中国证券报》等披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[9] 投票规则 - 股东每持有一股，拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 投资者持有100股股票，议案4.00有500票表决权[26] - 投资者在议案5.00、6.00有200票表决权[26] 联系方式 - 联系电话为0510 - 87600070，传真号码为0510 - 87600680，电子邮箱为zqb@lettall.com，联系人是吴佳玮[20]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年8月6日召开[1] - 会议应到董事6人，实到6人[1] 议案表决 - 《补选非独立董事》议案6票同意，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 《聘任高级管理人员》议案6票同意[4] - 《召开2025年第二次临时股东会》通知议案6票同意[5]

公司股价及交易数据 - 截至2025年8月1日收盘，公司股价报收于22.99元，下跌1.63% [1] - 换手率3.09%，成交量7.93万手，成交金额1.83亿元 [1] - 主力资金净流出2731.70万元，占比成交额14.97% [1] - 超大单净流出1249.04万元、占成交额6.84%，大单净流出1482.66万元、占成交额8.12% [1] - 中单净流出809.64万元、占成交额4.44%，小单净流入3541.34万元、占成交额19.4% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入7.04亿元，同比增长64.62% [1] - 归属净利润2945.15万元，同比减少11.01% [1] - 扣非净利润2897.54万元，同比减少1.90% [1] - 流动比率0.831，速动比率0.670，资产负债率71.66% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1980年，位于无锡市 [1] - 注册资本25993万人民币，实缴资本4841.4万人民币 [1] - 法定代表人邵树伟 [1] - 主要从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] 公司投资及知识产权 - 对外投资18家企业，参与招投标项目19次 [2] - 拥有商标信息7条，专利信息155条 [2] - 拥有行政许可68个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价23.5元 单日下跌1.01% 换手率2.36% [1] - 成交量6.06万手 成交金额1.43亿元 [1] - 主力资金净流出1692.01万元 占成交额11.87% 其中超大单净流出1537.71万元(占比10.79%) 大单净流出154.30万元(占比1.08%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出734.71万元 占成交额5.16% [1] - 小单资金净流入2426.71万元 占成交额17.03% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入7.04亿元 同比增长64.62% [1] - 归属净利润2945.15万元 同比减少11.01% [1] - 扣非净利润2897.54万元 同比减少1.90% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.831 速动比率0.670 [1] - 资产负债率71.66% [1] 公司基本信息 - 江苏利通电子股份有限公司成立于1980年 位于无锡市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本25993万人民币 实缴资本4841.4万人民币 [1] - 法定代表人邵树伟 [1] 企业运营与资产 - 对外投资18家企业 参与招投标项目19次 [2] - 拥有商标信息7条 专利信息155条 [2] - 行政许可68个 [2]

股东会基本信息 - 江苏利通电子股份有限公司于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号公司行政楼一楼董事会会议室 [1] - 本次股东会由公司董事会召集 会议通知于2025年7月11日通过指定信息披露媒体发布 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共487人 代表有表决权股份122,970,278股 占公司股份总数的47.3089% [4] - 出席现场会议的股东及股东代表共6人 代表有表决权股份22,629,090股 占公司股份总数的8.7058% [4] - 通过网络投票的股东共481人 代表有表决权股份100,341,188股 占公司股份总数的38.6031% [4] - 中小投资者（单独或合并持有公司5%以上股份以外的股东）共480人 代表有表决权股份5,449,748股 占公司股份总数的2.0966% [5] 议案表决结果 - 三项非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99.76% [6] - 第一项议案同意票122,688,378股（99.7707%） 反对票228,800股（0.1860%） 弃权票53,100股（0.0433%） [6] - 第二项议案同意票122,691,578股（99.7733%） 反对票227,600股（0.1850%） 弃权票51,100股（0.0417%） [6] - 第三项议案同意票122,677,478股（99.7618%） 反对票242,000股（0.1967%） 弃权票50,800股（0.0415%） [6] 法律意见结论 - 北京市天元律师事务所认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [7] - 出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效 [7] - 本次股东会的表决程序及表决结果合法有效 [7]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会7月28日14点在宜兴市召开[5] - 出席股东会股东及代理人487人，持股122,970,278股，占比47.3089%[8] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计》等三议案表决通过[14][17][18] - 《2025年度日常关联交易预计》5%以下股东同意票比例94.8272%[19] - 《拟注册发行中期票据及超短期融资券》5%以下股东同意票比例94.8860%[19]