| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司股东减持计划期限届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，Virgin Holdings Limited 持有彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 90,058,900 股，占当时公司股份总数的 15.13%（以公司截至 2023 年 7 月 3 日总股本即 595,061,544 股为基数计算）。 减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 7 月 5 日披露了《彤程新材 料集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-033）， Virgin Holdings Limited 拟通过集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减 持不超过 1,000 万股。截至 2024 年 1 月 26 日，本次减持股份计划 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 26 日公 开发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"彤程转债"）将于 2024 年 1 月 26 日开始支付自 2023 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 25 日期间的利息。根 据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、彤程转债的基本情况 （一）债券名称：彤程新材料集团股份有限公司可转换公司债券 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 （八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日收到 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《招商证券股份有限公司 关于更换保荐代表人的函》，招商证券作为公司 2020 年公开发行可转换公司债券 项目的保荐机构，原指派的保荐代表人为韩汾泉、兰利兵，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。因公司公开发行可转换公司债券项目募集资金尚未使用完毕，招 商证券继续对公司公开发行可转换公司债券项目募集资金的存放和使用情况履行 持续督导责任，直至募集资金使用完毕。 彤程新材料集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现韩汾泉同志拟近期进行职位调整，不再适合继续履行公司 2020 年公开发行 可转换公司债券项目的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次权益变动属于持股 5%以上股东舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合 伙）（曾用名"舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宇彤投资"） 减持及因彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转债转股、 股权激励计划涉及的限制性股票首次授予等导致的其持股比例被动稀释，不 触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 1 月 4 日收到持股 5%以上股东宇彤投资出具的《简式权益变 动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 名称：舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省(浙)舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 ...

彤程新材料集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：彤程新材料集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：彤程新材 股票代码：603650 信息披露义务人：舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-796 室（自贸试验区内） 股份变动性质：股份减少（持股比例被动稀释、减持股份） 签署日期：二〇二四年一月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息以外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海彤程 电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"）与北京科华微电子材料有限公司（以 下简称"科华微电子"）的少数股东 Meng Technology Inc.（以下简称"MT 公司"） 签署了《股权转让协议》及《补充协议》，拟进一步收购 MT 公司持有的科华微电 子 13.9740%的股权。本次交易完成后，彤程电子从直接持有科华微电子 56.5579% 股权，变更为直接持有科华微电子 70.5319%股权，同时，由于 MT 公司在本次交 易完成后不再持有科华微电子的股权，公司与 MT 公司在 2021 年 2 月 24 日签订 的《一致行动协议》自本次交易完成股权转让工商变更登记之日起将自动解除。 具体内容如下： 一、对科华微电子前期投资情况概述 2021 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公 司对外投资的议案》，公司全资子公司彤程电子受让科华微电子 6.72%的股权，并 与 MT ...

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●累计转股情况："彤程转债"的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。截至 2023 年 12 月 29 日，累计已有 263,644,486.36 元"彤程转债"转换为 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 8,082,315 股，占"彤程转债"转股前公司已发行股份总额的 1.3793%。 ●未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 29 日，"彤程转债"尚未转股金额 为 536,535,513.64 元，占可转债发行总量的 67.0519%。 ●本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日期间，"彤程 转债 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2023 年 12 月 8 日分别在巨潮资讯网和上海证券交易所网站上发布了《彤程新材 料集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，上述公告 中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等内容。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,086,297 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0335 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大 厦 25 层 2501 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：关于增加公司 | 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交 | | 易额度的议案 6 | | | 四、议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 10 | | | 五、议案三:关于修订《独立董事工作制度》的议案 16 | | | 六、议案四:关于修订《监事会议事规则》的议案 17 | | 2 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司 ...