业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月12日15:00 - 16:30举行[3][4][6][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4][5][6][7] 参会人员 - 董事兼总裁丁林先生等四人参加[6] 投资者参与 - 2024年09月12日15:00 - 16:30可在线参与[7] - 2024年09月05日至09月11日16:00前可预征集提问[3][7] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[3][7] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室[8] - 联系电话021 - 62109966，邮箱securities@rachem.com[9] 查看途径 - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[9]

可转债信息 - 2021年1月26日发行80,018万元可转换公司债券，存续6年[4] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[5] - 初始转股价格32.96元/股，当前31.86元/股[5] 股利分配 - 2020 - 2023年度分别派现199,235,750元、53,650,766.25元、47,689,910.4元、352,401,289.98元[6][7][8][9] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%可修正[10] - 2024年8月5 - 16日已有十个交易日低于27.08元/股[11] - 未来连续二十日有五日满足条件将触发修正条款[11]

财务数据 - 2023年营收3.49亿元、净利润6.71亿元[6] - 2024年一季度营收1.20亿元、净利润675.15万元[7] - 2023年末总资产48.19亿元、总负债21.37亿元、净资产26.82亿元[6] - 2024年3月末总资产48.70亿元、总负债22.09亿元、净资产26.61亿元[7] - 2023年总负债中流动负债为10.69亿元[6] - 2024年一季度总负债中流动负债为10.99亿元[7] 担保情况 - 华奇化工本次担保2亿元，实际担保余额6.55亿元[3][4] - 2024年预计互保48亿元，70%以上对象担保1亿元，70%以下47亿元[5] - 截至公告披露日，对外担保余额22.52亿元，占净资产66.07%[13] 其他 - 公司注册资本5.99830991亿元[6] - 2024年4月23日董事会、5月15日股东大会通过2024年度预计融资担保额度议案[4] - 担保类型为连带责任保证担保，期间为债务履行期满日起三年[9]

限制性股票授予情况 - 2023年9月13日首次授予，向164人授480.40万股，价格14.88元/股[13] - 2023年11月1日完成首次登记，授476.80万股，162人[13] - 2024年7月17日预留授予，向10人授23.70万股，价格14.90元/股[14] 相关会议及审议 - 2023年8月22日审议激励计划相关议案[10] - 2023年9月7日股东大会通过激励计划议案[11] - 2024年7月17日会议通过授予预留部分议案[14] 其他要点 - 激励需满足授予条件[15] - 未发现内幕交易情形[11] - 授予相关已获必要批准授权[22]

激励计划授予情况 - 2023年9月13日首次授予164名激励对象480.40万股限制性股票，授予价14.88元/股[6] - 2023年11月1日完成首次授予登记，实际授予476.80万股，激励对象162人[6] - 2024年7月17日为预留授予日，向10名激励对象授予23.70万股，授予价14.90元/股[3][7][9] 激励计划调整 - 本次激励计划拟授予总数550.00万股不变，首次授予调为480.40万股，预留授予调为69.60万股[12] - 预留部分剩余45.90万股不再授予并作废失效[11][13] 价格与期限 - 预留部分授予价按董事会决议公布前1个交易日均价50%为14.90元/股[9] - 预留部分授予价按董事会决议公布前120个交易日均价之一50%为14.43元/股[9] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[9] 费用摊销 - 2024年7月17日预留授予的23.70万股需摊销总费用330.62万元[16] - 2024 - 2026年限制性股票摊销成本分别为103.32万元、179.08万元、48.21万元[17] 其他 - 截止2024年7月17日可转债转股后公司总股本为59,883.9263万股[11] - 本次预留授予激励对象不包含公司董事、高级管理人员[15]

激励计划时间 - 2023年8月22日召开董事会、监事会审议通过激励计划议案[13] - 2023年9月13日为首次授予日[16] - 2023年11月1日完成首次授予登记工作[16] - 2024年7月17日为预留授予日[17][19] 激励计划数据 - 首次授予164人480.40万股，实际登记162人476.80万股，授予价14.88元/股[16] - 预留授予10人23.70万股，授予价14.90元/股[17][19] - 预留部分占拟授权益4.74%，占授予时股本总额0.04%[21] - 截止2024年7月17日可转债转股后总股本59,883.9263万股[21] - 首次授予9人放弃全部、9人放弃部分，合计27.90万股[22] - 调整后首次授予人数、数量及预留授予数量变化[23] - 预留部分剩余45.90万股作废失效[21][23] 激励计划条件 - 公司及激励对象需满足相关条件[25][26] - 董事会认为预留授予条件已成就[28] - 独立财务顾问认为激励计划合规[30]

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为： （1）本激励计划预留授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）第八条规定的不得成为激励对象的情形。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日在 公司召开第三届监事会第十三次会议。因事项紧急，根据《监事会议事规则》的 有关规定，豁免本次监事会会议通知时限要求。本次会议采用现场结合通讯方式 召开，由监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 1、审议及通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意 以 2024 年 7 月 17 日为预留授予日，向 10 名激励对象授予 23.70 万股限制性股票， 授予价格为 14.90 元/股。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审查同 意。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新 材关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事丁林、袁敏健、俞尧 明回避表决。 彤程新材料集团股份有限公司 ...

2、上述"股本总额"为公司截止 2024 年 7 月 17 日可转债转股后公司总股本 59,883.9263 万股。 二、核心管理人员及核心技术（业务）人员名单 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 授出权益数量的 | 占授予时公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 比例 | | | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 （共10人） | 23.70 | 4.74% | 0.04% | | 合计 | 23.70 | 4.74% | 0.04% | 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五 入所致； | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 沈新 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 毛玉兴 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 陈枫 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购 注销实施的 地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购 注销实施的 法律意见书 致：彤程新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件和《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，上海市锦天城 律师事务所（以下简称"本所 ...