●本次权益变动系源于彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的一致行动人 Virgin Holdings Limited 履行其前期披 露的减持计划及公司股权激励计划涉及的限制性股票首次授予等导致的其 持股比例被动稀释，未触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 7 月 5 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-033），因股东自身资金需求，Virgin Holdings Limited 拟通过集中竞价交易 和/或大宗交易方式合计减持不超过 1,000 万股，即不超过披露减持计划时公司总 股本的 1.68%。 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2023-078 | 证券代码：603650 | | --- | --- | | 债券简称：彤程转债 | 债券代码：113621 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 比例超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 1 月 17 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易 预计的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司于 2023 年度与中策橡胶集团 股份有限公司（以下简称"中策橡胶"）及其子公司预计发生日常关联交易金额为 26,000 万元-27,000 万元。 现根据业务发展需要，公司拟在 2023 年度日常关联交易预计基 ...

二、上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求； 三、议案涉及的关联交易事项公允、合理，不会对公司独立性构成影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 彤程新材料集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关审议事项的 事前认可意见 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 7 日 召开公司第三届董事会第八次会议。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规 及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《彤程新 材料集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事， 已于会前获得并认真审阅了拟提交本次董事会审议的《关于增加公司 2023 年度 日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，现发表事前 认可意见如下： 一、上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定； 2023 年 12 月 7 日 我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。公司董事 会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。 独立董事：Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭 ...

招商证券股份有限公司 关于彤程新材料集团股份有限公司 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为彤 程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对彤程新材本次 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427号"《关于核准彤程新材料 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发 行面值总额为人民币800,180,000.00元的可转换公司债券，期限6年。本次公开 发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00元及其他发行费用合计不含税人民币2,345,785.45元，实际募集资金 净额为人民币789,832,414.55元。上述募集资金于2021年2月1日到位，并经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙） ...

彤程新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 6 | | 第六章 | 独立董事专门会议 | 11 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 11 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 彤程新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《彤程新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在公 司召开第三届监事会第九次会议。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通 过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席蒋稳仁先 生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。 本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年 12 月 7 日 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司 暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效 益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、 申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 独立董事：Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规 及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《彤程新材 料集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为彤程新材料集团股份 ...

彤程新材料集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由彤程集团有限公司依法整体变更设立，彤程集团有限公司的原有股东即 为公司发起人；公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91310000676234181X。 第三条 公司于 2018 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 58,800,000 股，于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：彤程新材料集团股份有限公司 英文名称：Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 ...

关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金及继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 4,500.00 万元。 ●使用期限：自彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 ●前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况：截至 2023 年 12 月 6 日，公司前次使用 5,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金的款项已 全部归还至募集资金专用账户。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及 ...

彤程新材料集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 彤程新材料集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规及规范性文件，以及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由三名监事组成，其中至少包括一名职工代表监事。 监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事 ...