关于独立董事独立性自查情况的专项报告 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金华春光橡 塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晋涛、 张忠华、周国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨晋涛、张忠华、周国华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-024 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 18 日出具的天健审〔2024〕 2582 号《审计报告》，母公司 2023 年度实现的净利润为 61,323,524.55 元，截至 2023 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 332,902,590.21 元。经公司第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配方案 如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公 积金转增股本，不派送红股。以截至 2024 年 3 月 31 日为例，按照公司总股本 137,633,750 股扣除公司回购专用证券账户 935,500 股后的 136,698, ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-029 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 投资种类：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 ● 投资金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额为期限内任 一时点最高余额不超过 3 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 ● 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。该议案尚需提交 公司股东大会审议批准。 ● 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利 为目的，进行外汇衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生 产经营需求为基础，但仍可能存在一定的汇率波动风险、市场风险、操作风险、履 约风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易 ...

公司代码：603657 公司简称：春光科技 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的情况概述 （一）交易目的 公司及子公司主要经营业务涉及海外多个国家，外汇结算业务量较大。随 着公司海外销售规模扩大以及对美元为主的外汇收支增加，为有效规避和应对 汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性以及为有 效利用外汇资金，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业 务。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展， 资金预计使用额度与公司海外业务收入规模相匹配。 （二）业务品种 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生产品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算，也可采用无担保、无抵押的信用交易等。公司及子公司拟开展外汇衍生 品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇 买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 生品交易业务的具体决策权限并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责实 施相关事宜。 （六）交易对方 具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-027 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发 布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"）， 及于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下 简称"解释16号"）的规定，而对公司会计政策进行相应变更。 ● 本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布了解释17号，解释17号规定，"关于售后租回交易 的会计处理"的内容允许企业自发布年度提前执行。 2022年11月30日，财政部发布了解释16号，解释16号规定，"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"公司于2023年1月 1日起施行。 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定 本工作制度。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： （一）战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 （ ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2585 号 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称春光科技公 司）管理层编制的 2023 年《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供春光科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为春光科技公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 春光科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...

关于金华春光橡塑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金华春光橡塑科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 天健审〔2024〕2584号 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称春光科技 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的春光科技公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供春光科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为春光科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外拔露。 为了更好地理解春光科技公司 202 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 18 日 组织形式 | 年 | 7 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 6 | | | 128 号 | 楼 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | ...