会议信息 - 监事会会议通知8月9日发出，8月19日召开[3] - 应参加监事3名，实际参加3名[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等4项议案[4][6][7][9] - 部分议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[7][9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日14点40分在公司会议室召开[3] - 网络投票9月19日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 审议《关于部分募投项目增加项目内容等议案》和《关于变更公司注册资本议案》[7] 投票相关 - 议案2为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[11] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月6日，A股代码603658，简称安图生物[15] - 会议登记时间为9月18日，地点在公司证券事务部[19] - 公司联系地址、电话、传真、邮箱及联系人信息[22]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-054 郑州安图生物工程股份有限公司 上述医疗器械注册证的取得进一步丰富了公司产品菜单，不断满足市场需 求，是对公司现有检测产品的有效补充，可以逐步提高公司产品的整体竞争力， 短期内对公司的经营业绩影响较小。 一、医疗器械注册证的具体情况 | | | | | 本产品适用于甲状腺球蛋白抗体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （TgAb）、甲状腺过氧化物酶抗体 （TPOAb）、反三碘甲状腺原氨酸 | | | | | | (rT3)、促甲状腺激素受体抗体 | | | | | | （TRAb）检测时的质量控制。配合 | | | | 豫械注准 | | 郑州安图生物工程股份有限公司生 | | 4 | 甲状腺功能质控品 | 20242400517 | 5 年 | 产的甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒 | | | | | | （磁微粒化学发光法）、甲状腺过氧 | | | | | | 化物酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学 | | | | | | 发光法）、反三碘甲状腺原氨酸检测 | | | | | | 试剂盒（磁微粒化学 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年1月30日，实施期限至2025年2月19日[2] - 预计回购金额25,000万元至50,000万元[2] - 股东大会同意12个月内用自有资金回购，价格不超60元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数5,810,170股，占总股本1.00%[2] - 累计已回购金额289,849,009.68元[2] - 2024年7月回购1,687,400股，支付73,834,798.08元[5] - 截至2024年7月31日，占比与上次比增加0.2968%[5] 价格相关 - 实际回购价格区间40.48元/股至59.99元/股[2] - 2024年6月5日起上限调整为不超58.96元/股[4] 未来计划 - 公司将在回购期限内择机回购并披露信息[7]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额6.829794亿元，扣除费用后实际可使用6.747649亿元[7] - 截至2023年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金累计投入5.337320亿元[9] - 2020年非公开发行股票募集资金总额30.799998816亿元，扣除费用后净额为30.5173537718亿元[16] - 截至2023年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金累计投入14.231943亿元[18] 大额存单投资 - 公司使用1.6亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和8.8亿元非公开发行股票闲置募集资金进行大额存单现金管理[4] - 公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买的7000万元大额存单预期收益率2.85%，实际收益121.92万元，实际收益率2.85%[11] - 公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买的1亿元大额存单预期收益率3.25%，实际收益198.61万元，实际收益率3.25%[11] - 公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买的1.6亿元大额存单预期收益率2.85%[11] - 非公开发行股票闲置募集资金购买的2.9亿元大额存单预期收益率3.55%，实际收益626.28万元，实际收益率3.55%[19] 资金管理决议 - 2024年1月9日公司召开会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，分别用不超1.8亿元公开发行可转债和不超17.3亿元非公开发行股票闲置资金购买保本型产品，额度可滚动使用，决议有效期一年[23] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司资产总额1160592.26万元，负债总额275206.37万元，归属于上市公司股东的净资产877984.16万元[29] - 2024年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为32840.21万元，2023年度为146985.59万元[29] - 截至2024年3月31日，公司货币资金107854.57万元，本次委托理财金额104000万元，占2024年第一季度末货币资金的96.43%[29] 理财产品情况 - 理财产品累计实际投入本金为53.1亿元[33] - 理财产品累计实际收回本金为34.8亿元[33] - 理财产品累计实际收益为5697.22万元[33] - 理财产品尚未收回本金金额为18.3亿元[33] - 最近12个月内单日最高投入金额为20.9亿元[33] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的24.12%[33] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的4.65%[33] - 目前已使用的理财额度为18.3亿元[33] - 尚未使用的理财额度为8000万元[33] - 总理财额度为19.1亿元[33]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-051 郑州安图生物工程股份有限公司 根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日，国内外同行业部 分厂家已取得上述部分类似产品的医疗器械注册证。详情请登录国家药品监督管 理局（https://www.nmpa.gov.cn/）查阅。 三、对公司的影响 上述医疗器械注册证的取得进一步丰富了公司产品菜单，不断满足市场需 求，是对公司现有检测产品的有效补充，可以逐步提高公司产品的整体竞争力， 短期内对公司的经营业绩影响较小。 四、风险提示 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"安图生物"）于近 日收到河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，具体如下： | 编 | | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 有效期 | | | | 抗 nRNP/Sm | 抗体 ...

回购股份情况 - 已回购股份5,260,910股，占总股本0.8973%，支付243,265,107.56元[4] - 回购最高49.92元/股，最低42.32元/股，均价46.24元/股[4] 股份注销情况 - 2024年7月2日注销5,260,910股，注册资本减至581,011,346元[3][5] - 注销后总股本减至581,011,346股，回购账户剩4,122,770股[8] 其他 - 2022 - 2023年回购资金1.5 - 3亿元，价格不超60元/股[4] - 注销不影响财务、经营成果和上市地位[9]

| 回购方案首次披露日 | 2024/1/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2025/2/19 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 412.277 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7032% | | 累计已回购金额 | 万元 21,601.42116 | | 实际回购价格区间 | 47.61 元/股~59.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不低于人 民币 25,000 万元、不超过人民币 50,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式， 以不超过 60 元/股的价格回购公司股份。具体内容详见公司披露于上海 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入444,365.57万元，同比增长0.05%[1] - 2023年度归母净利润121,743.89万元，同比增长4.28%[1] - 连续多年研发投入占营收比例超12%[4] 产品情况 - 截至2023年12月31日获产品注册（备案）证书705项[2] 分红回购 - 截至2023年末累计现金分红约29.61亿元，年均现金分红比例63.49%[8] - 2024年实施2023年度利润分配，派发现金红利608,800,164.62元，占净利润比例50.01%[8] - 2022 - 2023年累计回购股份5,260,910股，占总股本0.8973%[9] - 2024年2 - 5月累计回购股份2,347,970股，占总股本0.4005%[9] 股权变动 - 2024年4月23日实际控制人增持901,200股，占总股本0.1537%，成交金额50,306,833.00元[11] - 实际控制人计划6个月内增持2000 - 4000万元[11] 制度与评级 - 2024年4 - 5月修订多项制度并制定系列新制度[13] - 在沪市上市公司年度信息披露工作评价中连续六年获最高评级A级[15] 业绩说明会 - 2023年度在“上证路演中心”网络平台常态化召开定期报告业绩说明会3场[16] - 2022年度暨2023年第一季度业绩说明会采用视频录播和网络互动方式[16]

增持情况 - 2024年6月13日董事长苗拥军首次增持8000股，成交总金额381,660元[3][6] - 苗拥军拟6个月内增持2000 - 4000万元（含已增持）[3][11] - 首次增持后苗拥军直接持股909,200股，比例0.1551%，间接不变[7] 其他信息 - 首次增持交易均价约47.708元/股[6] - 增持资金为自有资金，承诺不减持[14] - 后续增持或因市场变化延迟或无法实施[3][15]