股份回购情况 - 2024年2月28日首次回购600,000股[3][7] - 已回购股份占总股本0.12%[3][7] - 购买最高价7.05元/股，最低价6.68元/股[3][7] - 已支付总金额4,134,600元（不含交易费用）[3][7] 回购规则与期限 - 回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元[4] - 回购期限自2024年2月7日至2024年5月6日[4] - 回购价格不超过11.70元/股[4] 规则修正 - 原回购规则引用有误，应为连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[9]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于推动公司"提 质增效重回报"暨回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定，现将公司董事会公告回购 股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十名股东及前十 名无限售条件股东的持股情况公告如下： | 序号 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进 而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； 2、存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注 销的风险； 3、存在因受外部环境变化、公司生产经营需要等因素影响，以及其他对公 司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，公司董事会决定终止本次 回购方案进而无法实施本次回购的风险。 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，回购方案实施过程中出现 前述风险情形的，公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施。 2024年1月25日，公司对外披露了《2023年年度业绩预亏公告》（公告编号： 2024-009）。公司预计2023 ...

回购方案 - 拟回购资金总额5000 - 10000万元[3] - 回购期限至2024年5月6日，不超3个月[3] - 回购价格不超11.70元/股[3] - 拟回购股份427.35 - 854.70万股，占总股本0.85% - 1.70%[12] - 回购股份为A股，方式为集中竞价交易[10][11] - 回购资金来源为自有资金[14] 决策情况 - 2024年2月7日董事会审议通过回购方案[5] - 董事会授权董事长及管理层办理相关事宜[21][23] 数据占比 - 回购资金占2023年9月30日总资产、净资产、流动资产比重分别约为3.44%、9.83%、4.26%[17] 减持情况 - 控股股东、董监高此前6个月无买卖，回购期无增减持计划[18] - 相关人员回复未来3个月无减持计划[18] 后续安排 - 回购股份拟12个月后出售，未使用部分3年内未实施用途将注销[19] - 注销将履行通知债权人等法定程序[20] 风险与行动 - 回购可能因多种因素无法顺利实施[24] - 已开立股份回购专用证券账户[26] - 将在期限内择机回购并披露信息[27] 股价情况 - 2024年1月11日至2月7日，20个交易日内股价跌幅累计超30%[7]

业绩总结 - 2023年度净利润亏损1.8亿 - 2.5亿元，上年同期亏损5.83亿元[1] - 2023年度扣非净利润亏损2.0亿 - 2.7亿元[1] - 2023年度计提资产减值准备约1.29亿元[2] 财务状况 - 截至2023年9月末，所有者权益为10.20亿元[2] - 截至2023年9月末，资产负债率达64.91%[2] 评级情况 - 科达转债2023 - 06 - 27评级，主体和债项等级均为A+，展望负面[1]

苏州科达科技股份有限公司 2024 年 1 月投资者互动记录 一、 主要活动形式 3、公司的 KD-GPT 大模型主要用在哪，是否有实际应用？ ☑特定对象调研（详见附表） ☐机构策略会 ☐路演活动 ☐电子邮件 ☐电话沟通 ☑电话会议 ☑投资者留言板 二、 投资者关心的主要问题 1、公司海外业务发展是否有起色？ 答：公司紧跟"一带一路"倡议,把握国际化发展战略机遇,积极拓展海外 业务。公司强化自身在产品和解决方案的竞争优势，在东南亚、中东等海外市 场积极寻找项目机会。同时，公司积极的寻找战略合作伙伴，与合作伙伴一起 开拓"一带一路"国家相关业务，从而带动海外整体销售占比的提升。2023 年公司在东南亚、中东及非洲等"一带一路"的业务布局取得了突破性进展， 海外业务占比大幅提高并呈现出良好的发展前景。 2、公司可转债是否考虑下修？ 答：公司于 2024 年 1 月 9 日发布了《关于不向下修正"科达转债"转股 价格的公告》，从 2024 年 2 月 9 日开始重新起算，若再次触发"科达转债" 的转股价格向下修正条款，公司董事会将综合宏观环境、行业发展、经营情况、 资金安排、资本市场变动等因素进行综合考量决定是否行 ...

业绩总结 - 公司预计2023年计提各类资产减值准备约12949万元[3] - 2023年计提减值准备将减少归母净利润11457万元（不含存货转销）[5] 具体减值 - 本报告期拟计提应收款项减值8205万元[3] - 拟计提存货跌价准备4844万元[4] - 拟计提合同资产减值 - 100万元[4]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，本次补充流动资金的募集资金 使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月，即从2024年1月8日起 到2025年1月7日止。募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到账、存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发 行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | ● 2024年1月8日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十 七次会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。保荐机构华林证券股份有限公司对本事项发表了同意的核查意见。 本次事项无需提交股东大会审议。 ● 风险提示：公司使用部分闲置募集资金购买低风险投资品种的现金管理 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本 次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保 苏州科达科技股份有限公司 关于公 ...

华林证券股份有限公司 关于苏州科达科技股份有限公司及子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为苏州 科达科技股份有限公司（以下简称"苏州科达"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，对苏州科达及子 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张， 期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万 元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 50,588 ...