三祥新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2024 年 5 月 22 日 议案清单 | 2023 | | 年年度股东大会议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会须知 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 8 | | 议案 | 3 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 9 | | 议案 | 4 | 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 13 | | 议案 | 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的议案...14 | | 议案 | 6 | 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 15 | | 议案 | 7 | 关于确定公司 2024 年度董监薪酬的议案 16 | | 议案 | 8 | 关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案 17 | ...

业绩总结 - 公司2023年净利润接近8000万，营收同比上涨[1] - 2023年公司毛利受到上游原材料价格上涨影响，产品利润率受挤压[1] - 2024年一季度公司利润环比增长，产品价格逐步回升[4] - 辽宁华翔项目亏损已大幅收窄，电容氧化钙和海绵钙销售数据良好[5] - 电容氧化膏在光伏、汽车等行业订单充足，销售数据不错[6] 未来展望 - 公司启动辽宁华高项目规划，新增产能项目有望成为新的增长点[6] - 公司在高级材料领域持续创新，开拓新能源行业应用[8] - 公司在全固态电池领域尤其关注氯化钙的应用前景[10] 新产品和新技术研发 - 公司投资了一家以负联盟基设计材料为主的电池项目[9] - 公司通过与南京佑天签署战略合作协议采购氧化钙原材料[12] 市场扩张和并购 - 公司在高压分离技术方面与多家高校展开合作研究[12] 其他新策略和有价值的信息 - 公司预计电力氧化钙的售价将接近50万[13] - 公司预计整体毛利率将在50%以上[13] - 公司预计毛利率将在40%以上，具有竞争力[13] - 公司预计2023年价格上涨趋势明显，持续涨价[14] - 公司预计2023年全年价格稳中有进，供需支撑[15]

业绩总结 - 公司2023年净利润接近8000-7900万[3] - 公司2023年营收相较于2022年同比上涨[3] - 公司2023年毛利相较于2022年有所下滑[4] - 公司2024年一季度利润环比增长[7] - 公司2024年一季度产品涨价幅度比去年四季度提升[7] - 公司2024年一季度整体销售数据良好[9] 未来展望 - 公司2024年启动了辽宁华夏项目第二期建设[10] - 公司2024年计划在核领域开发新项目[11] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年年报中详细介绍了在锆基材料的半固态电解质和全固态电解质方面的工作[15] - 目前氯化锆在全固态电解质中的应用前景广阔，公司在材料领域具有全球最大的产能优势[17] 市场扩张和并购 - 公司在汽车刹车片市场市占率领先[12] - 公司在新能源行业中取得重要进展[13] - 公司通过与南京佑天签署战略合作协议，采购氧化锆原材料，预计售价接近50万左右，毛利率预计在50%以上[24] 其他新策略和有价值的信息 - 公司固态电池业务备受市场关注[33] - 公司在河西海南道业务方面有新增看点[33] - 公司31金财2023年年报及2024年一季报的交流会已结束[33]

三祥新材股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《 国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，公司对致同 会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合 相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民 事责任。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 3、诚信记录 致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督 管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-012 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 4 月 8 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董 事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额22000.00万元，净额21607.63万元[1] - 2023年度募集资金直接投入募投项目2261.29万元，累计投入12788.82万元[3][20] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金9047.49万元[4] - 累计计入募集资金专户利息收入37.54万元，扣除手续费0.64万元[6] 资金使用安排 - 2023年9月15日同意使用不超9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未归还[10] - 2022年9月15日同意使用不超10000.00万元闲置募集资金进行现金管理[11] - 2023年3月13 - 31日购买500.00万元银行理财产品，全部赎回获收益0.74万元[12] 募投项目进度 - 年产1500吨特种陶瓷项目承诺投资13700.00万元，期末投入进度45.51%[20] - 先进陶瓷材料研发实验室承诺投资1507.63万元，期末投入进度10.19%[20] - 偿还银行借款承诺投资6400.00万元，期末投入进度100.00%[20]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为陈兆迎、童庆松、张恒金[1] - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 意见发布 - 意见发布时间为2024年4月18日[2]

三祥新材股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名林琳为三祥新材股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三祥新材股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一） ...

业绩总结 - 2023年度营收10.7990101813亿元，营业利润8414.91609万元，归母净利润7923.312066万元，母公司净利润3524.151643万元[3] 利润分配 - 2023年度每10股派现0.75元（含税）[2] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积352.415164万元[3] - 2024年中期现金分红需满足三条件，比例上限为归母净利润50%[5][6] 决策流程 - 2024年4月18日董事会、监事会通过相关议案[10][11] - 利润分配预案尚需2023年年度股东大会审议批准[9]

提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名王军杰为三祥新材股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三祥新材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 三祥新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...