证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-033 三祥新材股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.075 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 423,462,140 股为基数，每股派发现金红利 0.075 元（含税），共计派发现金红利 31,759,6 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-032 三祥新材股份有限公司 关于股票期权激励计划 2024 第二季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称 "本次行权"）可行权股票期权数量为 714,248 份（2023 年 7 月 7 日，公司披露 了《三祥新材股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》向全体股东每股派现金 红利 0.1 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增 0.4 股，该次权 益分派实施前已行权 170,460 份股票期权，该次权益分派实施后可行权但尚未行权股 票期权数量由 388,420 份调整为 543,788 份），行权有效期为 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 5 月 17 日，行权方式为自主行权。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 5 月 17 ...

法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 部分限制性股票回购注销实施的 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 含义： | 三祥新材、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京海润天睿律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 2022年激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据2022年激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | | | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到2022年激励计划 | | | | 规定的解除限售条件后，方可解除 ...

回购注销安排 - 公司将回购注销674,730股限制性股票，2024年6月21日注销[1] - 已开设回购专用证券账户并递交申请，后续办工商变更登记[8] 回购原因 - 激励对象黄妃当选监事，拟回购注销17,640股[4] - 1名激励对象离职，拟回购注销14,700股[5] - 业绩考核不达标，80名激励对象642,390股不得解除限售[5][6] 股份变化 - 回购注销后，有限售条件股份从1,317,120股变为642,390股[11] - 公司总股本从424,017,866股变为423,343,136股[11]

股票处理 - 2024年4月18日公司会议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[1] - 因部分原因注销830,844份未行权股票期权[1] - 2024年6月3日830,844份股票期权注销事宜办理完毕[2] 影响说明 - 本次注销未行权股票期权对公司股本无影响[2] - 本次注销符合相关规定[2]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-027 三祥新材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,983,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.2237 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董 ...

一、 监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通 知于 2024 年 5 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事及监事候选人，会 议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到的监事 3 人。会议由吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-029 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司监事会 2024 年 5 月 23 日 附件： 吴纯桥先生简历： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》； 监事会选举吴纯桥先生为公司第五届监事会主席，任期为三年（自本次监事 会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 吴纯桥先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久 ...

会议安排 - 2024年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[9] - 2024年4月20日董事会刊登会议决议公告和召开股东大会通知[9] - 2024年5月22日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[10][11] 参会情况 - 参加现场会议股东及代表5人，代表股份120,541,245股，占比28.42%[13] - 参加表决中小投资者持有股份112,920股，占比0.03%[13] - 出席股东大会股东及代表12名，代表股份229,983,019股，占比54.22%[13] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99.99%，反对极少[17][18][19][20] - 累积投票议案选举相关得票数占比99.9838%[21][23][24] - 5%以下股东对部分议案同意票数占比99.38%[24][25] 议案结果 - 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》等通过[18][19] 其他 - 股东大会召集等符合规定，决议合法有效[29] - 法律意见书2024年5月22日出具，一式叁份[30][39]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-028 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 22 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 5 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议由 夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 5 名董事以现场 方式书面表决，4 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员候选人列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举夏鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。 ...

三祥新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2024 年 5 月 22 日 议案清单 | 2023 | | 年年度股东大会议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会须知 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 8 | | 议案 | 3 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 9 | | 议案 | 4 | 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 13 | | 议案 | 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的议案...14 | | 议案 | 6 | 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 15 | | 议案 | 7 | 关于确定公司 2024 年度董监薪酬的议案 16 | | 议案 | 8 | 关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案 17 | ...