| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司提供 2024 年度财务审计服务和 2024 年度公司内部控制 审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班 子依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 ...

公司代码：603679 公司简称：华体科技 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川华体照明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求，公司对信永中和 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 四川华体照明科技股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于聘 请 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第 二十一次会议，审议通过了该议案，并于 2023 年 5 月 25 日经 2022 年度股东大会审议通过。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、会计师事务所 2023 年度履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，信 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-102 | 四会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 XYZH/2024CDAA5B0081 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了华体科技 2023年12月 31日的合并及母公司财务 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-028 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何丹的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事何 丹能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 内部都開館就告 XYZH/2024CDAA5B0082 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华体科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 该审计报告是 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 1 内部控制审计报告(续) xYZH/2024CDAA5B0082 四川华体照明科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华体科技于 2023 年 ...

1、2023 年 4 月 25 日，第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关 于 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、 四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定，四川华体照明科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督的工作职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会现任委员由独立董事何丹女士、董事梁钰祥先 生及独立董事于波先生组成，其中，召集人由会计专业人士何丹女士担任，符 ...

一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青先生 四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...