证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-044 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修改公司章程的议案 | √ | | 累积投票议案 | | ...

提名人林肖芳，现提名张勇、温从军为安记食品股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安记食品股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见两位独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安记食品股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 安记食品股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 被提名人张勇先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。张勇先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 温从军先生已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-042 安记食品股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）、逐项审议《关于监事会换届暨提名公司第五届监事会股东代表监 事的议案》 1、审议通过《关于提名王天德为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名朱艺政为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件等的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由柯金土主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 ...

人事提名 - 提名林肖芳等4人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 提名朱明华等3人为独立董事候选人[2] - 提名王天德、朱艺政为第五届监事会股东代表监事[3] 换届安排 - 换届相关议案需提交2023年第一次临时股东大会审议[2][3] 人员信息 - 林肖芳1963年出生，历任安记有限执行董事等职[8] - 林润泽1991年出生，清华五道口EMBA在读[9] - 林榕阳1990年毕业于奥克兰大学，任厦门集友集团财务总监[10] - 周倩1978年出生，兼任香港安记技术主管[11] - 张勇授权专利7项[13] - 王天德2023年11月退休[14]

公司信息 - 证券代码为603696[1] - 证券简称为安记食品[1] 监管情况 - 2023 - 12 - 04收到监管工作函[1] - 事由为信托产品逾期兑付事项[1]

关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-040 安记食品股份有限公司 2、受托方名称：中融国际信托有限公司 截至本公告披露日，公司尚未收到昱盈 1 号本金及投资收益。鉴于此次投资 款项的收回尚存在不确定性，并基于非保本理财产品的性质，存在本息无法全额 收回的风险。 公司前期已公告尚未收到的受托方为中融信托的中融-睿禧 1 号集合资金信 托计划（公告编号：2023-032）的本金 600 万元及相关利息，与本公告涉及的昱 盈 1 号的产品本金共计 1100 万元。 目前公司经营正常，财务状况稳定，该事项不影响公司持续运营及日常经营 资金需求。但是鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，并基于非保 本理财产品的性质，存在本息不能全部兑付的风险，其对公司本期及期后利润的 影响亦存在不确定性，具体情况以年度审计结果为准。 公司将密切关注该信托计划的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-039 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五) 至 11 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 01 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.91亿元，同比增长15.28%；年初至报告期末营业收入4.89亿元，同比增长21.46%[4] - 2023年前三季度营业总收入4.89亿元，较2022年同期的4.03亿元增长21.45%[15] - 2023年前三季度营业收入20.65亿元，较2022年前三季度的20.19亿元增长2.29%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润790.62万元，同比增长26.31%；年初至报告期末为2854.74万元，同比增长76.78%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1031.91万元，同比增长33.42%；年初至报告期末为2893.47万元，同比增长46.4%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长76.78%，主要因餐饮消费恢复使营业收入增加[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长33.42%，主要因本期销售收入增加[8] - 2023年前三季度营业利润3368.93万元，较2022年同期的1843.92万元增长82.71%[15] - 2023年前三季度净利润2854.74万元，较2022年同期的1614.85万元增长76.89%[16] - 2023年前三季度基本每股收益0.12元/股，2022年同期为0.07元/股[17] - 2023年第三季度营业利润3593.81万元，2022年同期为2097.95万元[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3359.89万元，同比增长696.01%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长696.01%，主要因销售收入及回款增加[8] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额696.01，因销售收入及回款增加[9] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额305.9，因理财到期收回资金[9] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额60，因派发股利比上年同期减少[9] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计5.07亿元，较2022年同期的4.72亿元增长7.45%[18] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额3359.89万元，较去年同期的422.09万元增长696%[19] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额5036.73万元，去年同期为 - 2446.23万元[19] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1176万元，较去年同期的 - 2940万元有所改善[19] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计35086.47万元，2022年同期为32117.51万元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计30135.32万元，2022年同期为26951.21万元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额4951.15万元，2022年同期为5166.30万元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计11111.02万元，2022年同期为26148.99万元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计6963.93万元，2022年同期为31408.40万元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额4147.10万元，2022年同期为 - 5259.41万元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计1176.00万元，2022年同期为2940.00万元[24][25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1176.00万元，2022年同期为 - 2940.00万元[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额7919.75万元，2022年同期为 - 3028.44万元[25] 资产负债情况 - 本报告期末总资产6.52亿元，较上年度末增长4.01%；归属于上市公司股东的所有者权益5.55亿元，较上年度末增长3.35%[5] - 本报告期末货币资金增长44.55%，主要因理财产品购买减少[8] - 2023年9月30日货币资金212341802.54元，较2022年12月31日的146899133.62元增加[12] - 2023年9月30日应收账款21120638.50元，较2022年12月31日的10422815.73元增加[12] - 2023年9月30日固定资产48394175.59元，较2022年12月31日的51171738.97元减少[13] - 2023年9月30日应付票据57000450.00元，较2022年12月31日的21826034.00元增加[13] - 2023年9月30日合同负债16276063.14元，较2022年12月31日的32630060.83元减少[13] - 2023年第三季度流动负债合计9657.77万元，较上期的8889.95万元增长8.64%[14] - 2023年第三季度非流动负债合计56.48万元，较上期的108.22万元减少47.81%[14] - 2023年第三季度所有者权益合计5.55亿元，较上期的5.37亿元增长3.35%[14] - 2023年9月30日货币资金1.67亿元，较2022年12月31日的0.88亿元增长88.86%[20] - 2023年9月30日应收账款1121.23万元，较2022年12月31日的969.44万元增长15.66%[20] - 2023年9月30日应付账款2162.47万元，较2022年12月31日的626.40万元增长245.22%[21] - 2023年9月30日资产总计6.74亿元，较2022年12月31日的6.42亿元增长5.00%[21] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计5.82亿元，较2022年12月31日的5.63亿元增长3.51%[21] - 2023年第三季度公司负债合计90311865.23元，较之前增加330158.50元[27] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计537289518.12元，较之前增加1288.85元[28] - 2023年第三季度公司资产总计642044775.44元，较之前增加114897.10元[29] - 2023年第三季度母公司流动负债合计78911671.75元[29] - 2023年第三季度母公司非流动负债合计531661.27元，较之前增加120797.99元[29] - 2023年第三季度母公司负债合计79443333.02元，较之前增加120797.99元[29] - 2023年第三季度母公司所有者权益合计562601442.42元，较之前减少5900.89元[30] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额122.96万元，较2022年同期的380.23万元减少67.66%[16] 公允价值变动损益及投资收益情况 - 本报告期公允价值变动损益及投资收益为 -256.38万元，年初至报告期末为 -47.09万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16486[9] - 林肖芳持股112176435股，占比47.69%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股35280000股，占比15%[9][10] 公司资本情况 - 2023年第三季度公司实收资本（或股本）为235200000.00元[27][30] - 2023年第三季度公司资本公积为207554555.35元[27] - 2023年第三季度公司盈余公积为53888897.61元[27][28][30] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本4.55亿元，较2022年同期的3.81亿元增长19.54%[15] - 2023年前三季度营业成本13.72亿元，较2022年前三季度的14.32亿元下降4.20%[22]

安记食品股份有限公司 关于向银行申请借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议审议通过了《关于公司向银行申请借款的议 案》，具体情况如下： 公司曾于 2020 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关 于公司向银行申请借款的议案》，同意公司向各合作银行申请流动资金借款等短、 中、长期借款、授信等，借款额度不超过 1.75 亿元。截至目前，相关银行授信 期限都已到期。 为满足公司生产经营和业务发展需要，安记食品股份有限公司拟以信用形式 向兴业银行、招商银行、农业银行等银行申请总额不超过人民币 0.7 亿元的综合 授信额度，子公司永春味安食品有限公司拟以信用形式向兴业银行、招商银行等 银行申请总额不超过人民币 0.9 亿元的综合授信额度，其中：兴业银行股份有限 公司晋江支行 0.6 亿元、招 ...

安记食品股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关议案进行 了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于公司第四届董事会第十四 次会议的相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就 该事项发表如下意见： 我们认为： 1、公司本次使用的闲置自有资金总额度不超过人民币16,000万元，其中： 公司拟使用不超过6,000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动型理财 产品；拟使用不超过10,000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构发行 的债券、基金及其他产品。上述现金管理有利于提高自有资金的使用效益，不 会影响公司主营业务发展，不会对公司生产经营造成不利影响。公司已经建立 了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效地控制投资风险，确保资金安全， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表 决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定；公司在确保 ...