安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-033 安记食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：603696 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-037 安记食品股份有限公司 第四届监事会决议公告 一、 监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日 在公司办公楼 5 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯 金土召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会已对公司 2023 年第三季度的财务制度、财务状况及财务管理进行了 认真监督、检查和审核，并认真审核了 2023 年第三季度的财务报表及相关文件， 认为 2023 年第三季度公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行， 公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公 ...

股票代码： 603696 公司简称：安记食品 公告编号：2023-034 安记食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年10月25日，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置 资金进行现金管理的议案》。 二、风险控制 为确保公司现金管理的连续性，提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司 现金资产收益，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，现申请继续对 公司自有资金进行现金管理，总额为不超过人民币16,000万元，该资金可以单笔 或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权 董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。该议案经公 司董事会审议通过后生效。 一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况 1、公司拟使用不超过6,000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动 型理财产品； 2、公司拟使用不超过10,000万 ...

| 销售渠道 | 2023 | 年前三季度 | 2022 | 年前三季度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （1-9 | 月） | （1-9 | 月） | | | 国内线下销售 | | 16,228.48 | | 14,353.58 | 13.06 | | 国内线上销售 | | 778.53 | | 584.36 | 33.23 | | 国外渠道 | | 1,546.20 | | 1,606.91 | -3.78 | | 小计 | | 18,553.21 | | 16,544.85 | 12.14 | 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-036 安记食品股份有限公司 2023 年前三季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露>第十四号—食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将 ...

财务数据概述 - 2023年1 - 6月营业收入298,496,093.91元，较上年同期增长25.75%[10] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润20,640,692.54元，较上年同期增长109.80%[10] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额638,554.78元，较上年同期减少90.91%[10] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产547,609,506.29元，较上年度末增长1.92%[10] - 2023年6月末总资产641,576,843.77元，较上年度末增长2.28%[10] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长125%[11] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率3.81%，较上年同期增加1.99个百分点[11] - 非流动资产处置损益为 -23,645.47元[11] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为3,000元[11] - 2023年上半年公司实现营业收入29849.61万元，同比上升25.75%；归属上市股东净利润2064.07万元，同比上升109.80%；扣非净利润1860.52万元，同比上升54.52%[13] - 截止2023年6月30日，公司总资产64157.68万元，较上年同期上升2.28%；归属上市股东所有者权益54760.95万元，较上年同期上升1.92%[13] - 非经常性损益合计2035525.24元，所得税影响额46526.51元[12] - 2023年上半年末资产总计641,576,843.77元，同比增长2.28%[22] - 2023年6月30日公司合并资产总计641,576,843.77元，较2022年12月31日的627,269,936.00元增长约2.28%[64][65][66] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计380,481,058.19元，较2022年12月31日的363,297,837.97元增长约4.73%[64] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计93,361,944.80元，较2022年12月31日的88,899,495.02元增长约5.02%[65] - 2023年6月30日公司母公司资产总计644,106,835.92元，较2022年12月31日的641,929,878.34元增长约0.34%[66][67] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计254,371,987.58元，较2022年12月31日的248,762,944.73元增长约2.25%[66] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计69,382,476.15元，较2022年12月31日的78,911,671.75元减少约12.08%[67] - 2023年6月30日公司合并货币资金为187,442,266.97元，较2022年12月31日的146,899,133.62元增长约27.6%[64] - 2023年6月30日公司合并交易性金融资产为84,093,492.17元，较2022年12月31日的131,462,218.45元减少约36.04%[64] - 2023年6月30日公司合并应收账款为19,898,010.72元，较2022年12月31日的10,422,815.73元增长约90.91%[64] - 2023年6月30日公司合并应付票据为53,445,000.00元，较2022年12月31日的21,826,034.00元增长约144.87%[65] - 2023年上半年营业总收入298,496,093.91元，2022年同期为237,374,831.40元，同比增长25.75%[68] - 2023年上半年营业总成本276,530,445.59元，2022年同期为224,231,972.26元，同比增长23.32%[68] - 2023年上半年营业利润24,000,825.79元，2022年同期为11,055,073.79元，同比增长117.10%[69] - 2023年上半年净利润20,640,692.54元，2022年同期为9,838,448.61元，同比增长109.79%[69] - 2023年上半年基本每股收益0.09元/股，2022年同期为0.04元/股，同比增长125%[70] - 2023年上半年母公司营业收入135,288,959.61元，2022年同期为124,819,523.52元，同比增长8.39%[71] - 2023年上半年母公司营业利润27,197,469.91元，2022年同期为12,535,694.32元，同比增长117.00%[72] - 2023年上半年母公司净利润23,789,995.82元，2022年同期为11,321,839.53元，同比增长110.12%[72] - 2023年上半年负债合计69,475,397.68元，2022年同期为79,322,535.03元，同比下降12.41%[68] - 2023年上半年所有者权益合计574,631,438.24元，2022年同期为562,607,343.31元，同比增长2.14%[68] - 2023年上半年综合收益总额为23789995.82元，2022年为11321839.53元[73] - 2023年上半年经营活动现金流入小计302882508.61元，2022年为285697071.91元[73] - 2023年上半年经营活动现金流出小计302243953.83元，2022年为278668695.89元[74] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为638554.78元，2022年为7028376.02元[74] - 2023年上半年投资活动现金流入小计107670078.63元，2022年为165613954.30元[74] - 2023年上半年投资活动现金流出小计47573029.93元，2022年为196661734.43元[74] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为60097048.70元，2022年为 - 31047780.13元[74] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计6490183.76元，2022年为29400000.00元[74] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6490183.76元，2022年为 - 29400000.00元[74] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为55077485.61元，2022年为 - 51923122.88元[75] - 2023年上半年综合收益总额为2135783.09元[82] - 2023年上半年利润分配金额为 - 29400000元[83] - 2023年上半年所有者权益内部结转无变动[84] - 2023年上半年专项储备无提取和使用[85] - 2023年上半年其他无变动[86] - 2023年上半年末所有者权益合计为531323104.4元[85] - 2022年上半年末所有者权益合计为548748872.7元[81] - 2023年上半年所有者权益较2022年上半年末减少17425768.3元[82] - 2023年上半年母公司综合收益总额为23789995.82元[85] - 2023年上半年母公司利润分配金额为 - 11760000元[86] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为552,236,894.71元，较期初减少18,078,160.47元[87][88] - 2023年上半年综合收益总额为11,321,839.53元[87] - 2023年上半年利润分配金额为29,400,000.00元，均为对所有者（或股东）的分配[87] 财务数据明细 - 交易性金融资产84,093,492.17元，同比下降36.03%，因自有资金购买理财产品减少[22] - 应收账款19,898,010.72元，同比增加90.91%，因特通客户货款未到结算账期[22] - 预付款项47,563,902.45元，同比增加50.71%，因预付大宗材料款增加[22] - 应付票据53,445,000.00元，同比增加144.87%，因主要原料涨价提前备货开承兑增加[22] - 合同负债12,752,988.91元，同比下降60.92%，因预收客户货款陆续发货[22] - 应付职工薪酬2,795,893.22元，同比下降48.73%，因发放上年度年终奖金[22] - 应交税费3,695,358.92元，同比下降62.19%，因缴纳上期减缓税金[22] - 其他应付款11,459,901.53元，同比增加53.06%，因部分应付股利未付[22] 子公司财务情况 - 上海安记食品有限公司2023年上半年净利润 - 62.70万元，福建省永春味安食品有限公司净利润73.73万元[25] - 截至2023年6月30日，上海安记销售公司资产总额717.59万元，净资产197.83万元，净利润 - 175.40万元[26] - 截至2023年6月30日，悠先投资资产总额891.43万元，净资产2.41万元，净利润1.15万元[26] - 截至2023年6月30日，柬埔寨安记资产总额277.38万元，净资产273.02万元，净利润 - 22.21万元[26] - 截至2023年6月30日，TOMODS资产总额22.66万元，净资产 - 11.22万元，净利润 - 1.82万元[27] - 截至2023年6月30日，百盛小额贷公司总资产9,862.46万元，净资产9,825.12万元，净利润0万元[27] 行业情况 - 我国调味品行业预计2025年市场规模达7881亿元，目前处于品牌化初期，行业集中度较低[19] - 调味品下游市场中，餐饮业、家庭消费和食品加工占比分别为50%、30%、20%[19] 公司业务与产品 - 公司拥有21项专利（包括在审中），是多项行业标准起草单位[17] - 公司“安记”品牌在复合调味粉领域知名度高，排骨味王系列产品市场占有率位居同类前列[15] - 公司行业性质为食品制造业，经营范围包括许可项目和一般项目，主要产品有调味品类和大健康食品类[90] 公司风险 - 公司面临食品安全控制、原材料价格波动、行业景气度下降和不可抗力等风险[28][29][30][31] 公司治理与人事变动 - 2023年4 - 5月完成监事换届选举，许文瑛离任，林春瑜当选[32][33] 利润分配 - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[34] 环保情况 - 报告期内公司为泉州水重点排污单位，化学需氧量核定排放量1.082t/a，氨氮核定排放量0.1226t/a，均无超标排放[35][36] - 废水处理系统处理能力为80吨/天，采用“格栅池 + 隔油池 + 调节池 + A/A/O + 二沉池”工艺，正试运行且达标[37] - 报告期内废水监测结果均达标，监测方式为手工和自动监测相结合[40] 股份相关承诺 - 总经理林润泽在任职期间需申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行前间接持有的股份[42] - 实际控制人林肖芳、总经理林润泽在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[43] - 若招股说明书有虚假记载等问题，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，实际控制人林肖芳将督促公司回购并回购本人公开发售的股份，全体董事（不含独立董事）、高级管理人员将依法赔偿投资者损失[43][46][47] - 实际控制人林肖芳所持公司股份在锁定期满后两年内合计减持不超过发行后发行人股份总数的4%，减持价格不低于发行价[48] - 东方联合持有公司股份锁定期满后两年内，每年减持公司股票的数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的安记食品股票总数的25%，减持价格应不低于发行价[49] - 若需补缴社会保险和住房公积金，实际控制人林肖芳将

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及相关格式指引 的规定，安记食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会制定了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每 股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民 币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股 本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集 资金已经华兴会计师事务所（特殊普通 ...

安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 安记食品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-026 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 ...

募集资金情况 - 2023年上半年公司首次公开发行股票募集资金专户存储、专项使用，符合规定[1] - 2023年上半年公司无变相改变用途、损害股东利益和违规使用募集资金情形[1] - 公司《2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合规定、如实反映情况[1] 会议情况 - 安记食品第四届董事会第十三次会议于2023年8月24日召开[1]

安记食品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于 2023 年 8 月 24 日在公司办公楼 5 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安 记食品股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-030 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 公司独立董事已就上述议案发表独立意见。 具体内容详见上海 ...