人员变动 - 公司董事吴真林因个人原因申请辞职[3] - 辞去多项职务，辞职后不再担任公司任何职务[3] - 未持有公司股份，辞职不使董事会成员低于法定最低人数[3] 后续安排 - 辞职将致审计委员会人数低于法定人数，申请补选委员后生效[3] - 生效前继续履职，公司将尽快完成补选工作[3]

市场整体表现 - 上证综指收于3296.36点，处于半年线下方，单日跌幅0.10% [1] - A股总成交额达12624.62亿元 [1] - 176只A股价格突破半年线，显示部分个股技术面走强 [1] 高乖离率个股表现 - 吉冈精密乖离率13.55%，股价22.22元突破半年线19.57元，单日涨幅17.26%，换手率32.45% [1] - 威贸电子乖离率10.89%，股价29.94元突破半年线27.00元，单日涨幅13.71%，换手率21.99% [1] - 三木集团乖离率9.55%，股价4.06元突破半年线3.71元，单日涨幅10.03%，换手率8.19% [1] - 东贝集团乖离率9.05%，股价5.62元突破半年线5.15元，单日涨幅9.98%，换手率5.77% [1] 中等乖离率个股特征 - 德美化工乖离率6.81%，股价6.50元突破半年线6.09元，单日涨幅9.98%，换手率6.78% [1] - 花园生物乖离率6.80%，股价15.71元突破半年线14.71元，单日涨幅7.38%，换手率11.31% [1] - 富临精工乖离率5.92%，股价18.15元突破半年线17.14元，单日涨幅8.81%，换手率5.67% [1] 低乖离率个股情况 - 卡倍亿乖离率5.06%，股价47.51元突破半年线45.22元，单日涨幅6.93%，换手率6.03% [2] - 昊志机电乖离率4.82%，股价23.24元突破半年线22.17元，单日涨幅5.25%，换手率9.95% [2] - 宁波精达乖离率4.28%，股价10.16元突破半年线9.74元，单日涨幅4.96%，换手率5.10% [2]

海外子公司经营状况 - Neway Valve West Africa Fze为全资子公司 注册资本255万美元 2024年营业收入5255.07万元 净利润652.30万元 净资产1787.08万元 [1] - Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited为全资子公司 注册资本1250万美元 2024年营业收入9533.67万元 净利润931.57万元 净资产9976.45万元 [1] - NEWAY ENERGY为全资孙公司 注册资本800万美元 2024年营业收入0元 净利润-70.20万元 净资产2250.65万元 [2] - CÔNG TY TNHH NEWAY VALVE VIỆT NAM为越南子公司 注册资本2700万美元 2024年营业收入0元 净利润-37.96万元 净资产-37.62万元 [2][3] - Neway Flow Control Inc为全资子公司 注册资本980万美元 2024年营业收入4495.22万元 净利润447.91万元 净资产-2127.48万元 [5] - NEWAY VALVE (MALAYSIA) SDN. BHD为全资子公司 注册资本50万马来西亚林吉特 2024年营业收入0元 净利润-1.14万元 净资产-1.28万元 [8] 担保与资金管理 - 公司为控股子（孙）公司提供连带责任保证担保 累计担保金额不超过34.3亿元 [9] - 截至公告日对控股子公司担保总额7.41亿元 占最近一期经审计净资产比例16.77% [13] - 董事会认为担保有利于子公司经营发展 符合整体利益 [10] - 监事会认为担保决策程序合规 不存在损害中小股东利益情形 [11] - 公司拟使用不超过6亿元自有资金购买理财产品 期限不超过1年 [20][21] - 理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构 [22] 财务与审计事项 - 2024年度计提资产减值准备和信用减值准备合计123,052,470.23元 减少利润总额123,052,470.23元 占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润10.65% [14] - 董事会认为减值计提依据充分 公允反映资产状况 [15] - 监事会认为减值计提符合会计准则要求 [16] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构 年报审计费用124.02万元 内控审计费用56.18万元 [40][41] - 容诚会计师事务所2023年度收入总额287,224.60万元 其中审计业务收入274,873.42万元 [32] 公司治理与资本变动 - 公司注册资本变更为76,857.3661万元 股份总数变更为76,857.3661万股 [46] - 2024年限制性股票激励计划实际授予登记779.6858万股 [46] - 已完成《公司章程》相关条款修订 [46]

财务业绩 - 2024年营业总收入62.38亿元，同比增长12.50% [1] - 归属净利润11.56亿元，同比增长60.10% [1] - 扣非净利润11.40亿元，同比增长53.23% [1] 工业材料事业部 - 在核电、油气装备、风电能源装备领域取得显著进展 [4] - 通过三维设计和模拟软件实现生产数字化管理 [4] - 获得EN15085铁路部件焊接资质证书及ISO9001等国际认证 [4] 能源解决方案 - 与全球能源企业深化合作，提供工业阀门解决方案 [5] - 产品应用于传统能源及LNG、水处理、核电等清洁能源领域 [5] - 与下游行业能源企业签订长期战略合作协议 [5] 技术研发 - 取得旋塞阀API6D证书 [7] - 完成釜底阀、高温氧气切断球阀、高参数套筒调节阀研发 [7] - 高温氧气切断球阀在高温高压易爆环境下表现卓越并实现交付 [7] 发展挑战 - 国际市场拓展面临贸易保护主义等不确定性 [4] - 清洁能源领域市场份额仍需提升 [5] - 高端市场竞争力需进一步强化 [7]

项目中标与合同 - 中国能建子公司联合中标51.18亿元热电联产EPC项目 建设2×660MW超超临界燃煤发电机组及环保设施 总工期26个月 [1] - 中船特气与境内知名集成电路客户签订1.48亿元采购合同 涉及氟化氢/氯化氢/氘气等11种产品 预计对2025年度经营业绩产生积极影响 [2] - 城地香江子公司联合预中标16.32亿元数据中心EPC项目 投标报价16.32亿元 若中标将为当年及后续年度带来收入贡献 [5] 股权投资与资产处置 - 阿拉丁拟出资4117万元通过增资及认购老股方式获取雅酶生物25%股权 标的公司专注生命科学科研工具产品 与现有业务形成互补 [3] - ST明诚拟公开挂牌转让时光传媒45%股权 交易后不再纳入合并报表 有助于调整产业结构并提升资金使用效率 [4] 股东增持与股份回购 - 圆通速递控股股东计划12个月内增持1-2亿元公司股份 [6] - 双塔食品拟以2-3亿元回购股份用于股权激励 回购价格上限7.95元/股 已获银行1.6亿元贷款支持 [11] 利润分配方案 - 比亚迪调整2024年度分配方案为每10股派39.74元现金(总额120.77亿元) 送红股8股并转增12股 [12] - 淳中科技2024年拟每10股派2.5元 [8] - 纽威股份2024年拟每10股派11.4元 [8] - 瑞芯微2024年拟每10股派6.5元 [9] - 远信工业2024年拟每10股派3元 [17] 季度业绩表现 - 宝丰能源2025年Q1营收107.71亿元(同比+30.92%) 净利润24.37亿元(同比+71.49%) [7] - 湖南黄金2025年Q1营收131.21亿元(同比+67.83%) 净利润3.32亿元(同比+104.63%) [14] - 浙江世宝2025年Q1营收7.18亿元(同比+45.47%) 净利润4873.5万元(同比+123.77%) [15] - 中兴通讯2025年Q1营收329.68亿元(同比+7.82%) 净利润24.53亿元(同比-10.5%) [16] 年度财务数据 - 淳中科技2024年营收4.95亿元(同比-0.82%) 净利润8580万元(同比+390.75%) [8] - 纽威股份2024年营收62.38亿元(同比+12.5%) 净利润11.56亿元(同比+60.1%) [8] - 瑞芯微2024年营收31.36亿元(同比+46.94%) 净利润5.95亿元(同比+341.01%) [9] - 远信工业2024年营收6.16亿元(同比+26.31%) 净利润4835.74万元(同比+164.1%) [17] 土地购置与股权变动 - 滨江集团以13.6亿元竞得杭州国有建设用地使用权 [10] - 捷成股份实控人终止协议转让部分股份 控制权未发生变更 [13]

会议召开 - 2024年召开1次年度股东大会、5次临时股东大会、12次董事会会议、4次董事会审计委员会会议和2次独立董事专门会议[5][7] - 2024年4月12日召开独立董事专门会议2024年第一次会议[8] - 2024年12月23日召开独立董事专门会议2024年第二次会议[8] 议案审议 - 独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《独立董事述职报告》等议案[8] - 独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》[8] 沟通培训 - 2024年4月审议《公司2023年年度报告》期间与内部审计部门及会计师事务所现场沟通[10] - 2024年12月参加上海证券交易所举办的专题培训[14] 关联担保 - 独立董事认为公司关联交易遵守法规，未损害公司及中小股东权益[16] - 独立董事认为公司对外担保决策程序合规，未损害公司和股东权益[17] - 独立董事认为2024年度为下属控股子公司提供担保风险可控[17] 审计服务 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计服务单位[21] 利润分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.20元（含税）[23] - 2024年中期利润分配预案为每10股派发现金红利3.80元（含税），共派发现金红利6.84亿元[23] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，114名激励对象符合条件[25] - 2名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销部分限制性股票[26] 信息披露 - 报告期内公司发布105篇公告，信息披露遵循相关原则[28] 投票征集 - 2024年10月16日受委托就股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权，征集期为10月25日至10月28日[29]

公司基本信息 - 公司于2013年12月30日获批首次公开发行人民币普通股8250万股，2014年1月17日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币76857.3661万元[7] - 公司股份总数为76857.3661万股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 纽威集团有限公司认购股数420224000股，占比60.0320%[15] - 通泰（香港）有限公司认购股数206976000股，占比29.5680%[16] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[24] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[24] 股东权益与义务 - 公司持有5%以上股份的股东、董事等将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会向法院诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[34] 交易决策权限 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%且金额3000万元以上事项[36] - 董事会决定日常生产经营中单项金额不超最近一次经审计净资产10%、累计全年不超30%的交易事项[38] - 公司连续十二个月内“购买或者出售资产”交易累计超资产总额30%，由股东大会决议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，提交董事会审议[39] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需董事会决议后提交股东大会审议[40] - 公司与关联自然人达成的关联交易（公司提供担保、受赠现金除外）总额低于30万元、与关联法人达成的关联交易（公司提供担保、受赠现金除外）总额低于300万元或占公司最近经审计净资产绝对值的0.5%以下的，由公司总经理批准[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[82] - 董事长审批金额在3000万元以下的对外投资等事项[86] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1名[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[106][107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[109] - 现金分红不少于当年可分配利润的25%[112] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[121] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[129] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[130]

会议召开情况 - 2024年召开1次年度股东大会、5次临时股东大会[5] - 2024年召开12次董事会会议[5] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 利润分配 - 2023年年度每10股派现金红利5.20元（含税），2024年中期每10股派3.80元（含税），共派6.84亿元[25] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，114名激励对象符合条件[27] - 2名激励对象离职，公司回购注销部分限制性股票[28] 其他事项 - 2024年报告期内发布105篇公告，无漏报等违规情况[30] - 公司对外担保合规，无违规占用资金情况[18] - 募集资金存放和使用合规，专户存储专款专用[19] - 定期报告公允反映财务状况和经营成果[20] - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计服务单位[23] - 董事和高级管理人员薪酬方案程序合法有效[24] - 2024年10月独立董事周玫芬征集股权激励计划投票权[32] - 2024年4月审议年报时与内审及事务所沟通[10] - 2024年12月参加上交所反舞弊履职培训[14]

会议与议案 - 2024年召开1次年度股东大会、5次临时股东大会等会议[5][7] - 2024年4月12日独董会审议通过《独立董事述职报告》等议案[8] - 2024年12月23日独董会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》[8] 利润分配 - 2023年年度每10股派现金红利5.20元，2024年中期每10股派3.80元，共派6.84亿元[24] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就，114人符合条件[26] - 2名激励对象离职，公司将回购注销部分限制性股票[27] 其他事项 - 2024年10月周玫芬就股权激励计划议案征集投票权[31] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计服务单位[22] - 公司募集资金存放和使用合规[19] - 公司对外担保决策程序合规，无违规占用资金情况[18] - 公司定期报告反映财务和经营成果真实准确完整[20] - 公司内部控制体系符合要求，无重大缺陷[21]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开四次会议[1][2] - 各次会议分别审议通过不同报告议案[1][2] 审计机构 - 认为容诚无关联且有资格，建议续聘[3] 财务评估 - 财务报告编制合规，无重大问题[5] - 报告期内无内控重大缺陷[5] 审计协调 - 积极协调部门与审计机构沟通[5]