董事会审计委员会情况 - 第三届董事会审计委员会独立董事占比达2/3[1] - 2024年召开4次会议，审议议案12项[2] 会议审议成果 - 2024年4月8日通过2023年度多项议案[2] - 4月26日通过2024年第一季度报告[3][4] - 8月20日通过2024年半年度及募集资金报告[4] - 10月25日通过2024年第三季度报告[4] 审计评价 - 认为容诚所具备资格经验，审计规范[5] - 认为内部审计工作有效运作[6] - 认为各期财报合规，反映财务与成果[7][8] - 认为财务报告内控有效，无重大缺陷[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日13点30分在安徽合肥庐阳区召开[3] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 股权登记日为2025年5月9日[11] 议案信息 - 各议案2025年4月27日经董事会、监事会审议通过[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、9号[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为6号[7][8] 其他信息 - 会议登记2025年5月10日在公司董事会办公室进行[13] - 公告2025年4月29日发布[18] - 可授权委托出席2024年年度股东大会[21]

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[3][5][8][10][13][14][15][17][20][22] - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][8][10][15][17][20][22] 2024年情况 - 年度报告编制和审议程序合规，内容真实反映财务和经营情况[7] - 利润分配方案兼顾投资者回报和公司发展[9] - 严格管理募集资金，无违规使用情形[11][12] - 建立较完善内部控制体系并有效执行[13] 2025年计划 - 关联交易预计决策程序合规，价格公平合理[14] - 公司及其下属子公司拟申请不超过100亿元综合授信[20] - 拟续聘容诚会计师事务所为审计机构[21]

业绩总结 - 2024年度净利润130,241,795.21元，2023年173,604,252.52元，2022年181,566,577.22元[7] - 最近三个会计年度平均净利润161,804,208.32元[7] 分红情况 - 每10股派现0.65元（含税），不送股、不转增[2] - 拟派现金红利39,804,539.78元（含税）[4] - 2024年现金分红39,804,539.78元，2023年52,608,559.98元，2022年61,892,423.50元[7] - 最近三年累计现金分红154,305,523.26元[7] 其他 - 2025年4月27日董监事会通过利润分配方案[10][11] - 方案需股东大会审议通过后实施[12]

财务表现 - 2024年营业收入为41.73亿元，同比下降13.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元，同比下降24.98% [1] 股东回报 - 拟按每10股派0.65元(含税)的比例向全体股东派发现金股利 [1] - 共计派发现金股利3980.45万元(含税) [1]

诉讼信息 - 2024年1月2日受理，安徽省蚌埠市蚌山区人民法院审理[3] - 原告安徽省交通建设股份有限公司，被告蚌埠市临港基建投资发展有限公司[3] - 涉案金额44,569,474.10元[3] 判决情况 - 一审判决驳回公司诉讼请求，处于上诉期未生效[2][5] 后续行动 - 公司将依法上诉维护权益[6] 影响 - 无法判断对公司利润影响[2] 公告 - 2025年4月26日发布公告[8]

股权质押情况 - 黄山为众持股869万股占1.40%，本次质押400万股占其持股46.03%[2][5][8] - 祥源控股持股2.7429329亿股占44.32%，累计质押1.7667亿股占其持股64.41%[2][8] - 控股股东及其一致行动人累计质押1.9309亿股，占合计持股62.11%[2][8][9] - 俞发祥持股1572.91万股占2.54%，累计质押1242万股占其持股78.96%[8] 到期情况 - 祥源控股及其一致行动人未来半年内到期质押股数2950万股[9] - 祥源控股及其一致行动人一年内（不含半年内）到期质押股数3200万股[9] 影响说明 - 本次质押对公司多方面无重大影响，不影响股权结构和日常管理[10] 事件时间 - 公司于2025年4月22日接到黄山为众部分股份质押函告[3]

担保情况 - 新增为交建建筑提供2000万元连带责任担保，累计担保2000万元[2][4] - 2024年为控股子公司新增融资类担保不超4亿，为交建建筑新增贷款担保不超1.9亿[3][7] - 担保债权最高本金余额2000万元[6] - 截至公告日，公司及子公司已提供担保总额15.32亿，占2023年末净资产63.65%[8] - 公司无逾期对外担保[2][8] 交建建筑财务数据 - 2023年末总资产185195.16万元，负债158997.62万元，净资产26197.54万元[5] - 2023年营收93207.37万元，净利润7097.79万元[5] - 2024年9月末总资产125530.76万元，负债96275.77万元，净资产29254.99万元[5] - 2024年1 - 9月收入56863.30万元，净利润2181.15万元[5] 其他 - 交建建筑注册资本11000万元，公司间接控制100%股权[5] - 担保事项经董事会和股东大会审议通过[3][7]

合资公司信息 - 合资公司名称为上海耶伽雪啡实业发展有限公司[3] - 成立日期为2025 - 02 - 13[3] - 注册资本为10000万元[2][3] 出资情况 - 公司认缴出资8000万元，占比80%[2] - 上海埃塞企业管理中心（有限合伙）认缴2000万元，占比20%[2]

担保情况 - 新增为安徽通达盛提供3000万元连带责任担保，累计3000万元[2][4] - 2024年同意为控股子公司提供不超4亿连带责任担保[3][8][9] - 为安徽通达盛新增贷款担保额度不超0.5亿[3][8][9] - 担保债权最高本金余额3000万元[6] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额15.42亿，占2023年末净资产64%[10] 安徽通达盛情况 - 公司间接控制安徽通达盛100%股权，其注册资本3000万元[5] - 2023年末总资产6253.11万元，负债6198.37万元，净资产54.74万元[6] - 2023年营收3873.04万元，净利润54.74万元[6] - 2024年9月末总资产23236.44万元，负债19555.08万元，净资产3681.36万元[6] - 2024年1 - 9月收入40656.89万元，净利润626.52万元[6] 其他 - 公司无逾期对外担保[2][10]