顾家家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护 了公司全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自2024年2月2 日起不再继续担任公司独立董事，现就本人2024年报告期内履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 冯晓，1969年11月出生，中国国籍，硕士学位，浙江财经大学教授。历任浙 江财经学院会计学院教授，浙江财经学院东方学院会计分院院长兼党总支书记， 本公司独立董事；现任浙江财经大学教授，杭州联合农村商业银行股份有限公司 监事，永安期货股份有限公司独立董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司监 事 ...

顾家家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 郭鹏先生，1971年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。历任 南宁师范大学教师，华南师范大学教师；现任暨南大学教师，顾家家居独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人不属于下列情形： （1）在顾家家居或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （2）直接或间接持有顾家家居已发行股份1%以上或者是顾家家居前10名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或间接持有顾家家居已发行股份5%以上的股东单位或者在顾家 家居前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在顾家家居控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 作为顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易 ...

顾家家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在2024年的工作中， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董 事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 徐起平先生，1964年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高 级会计师、执业律师。历任浙江省律师协会财税法专业委员会主任，浙江省法学 会财税法研究会常务理事；现任浙江泽大律师事务所管理合伙人，顾家家居独立 董事。 （4）在顾家家居控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （5）在与顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来 ...

顾家家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在2024年的工作中， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董 事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （7）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 （3）在直接或间接持有顾家家居已发行股份5%以上的股东单位或者在顾家 家居前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在顾家家居控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （5）在与顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股股东 ...

顾家家居股份有限公司 （3）在直接或间接持有顾家家居已发行股份5%以上的股东单位或者在顾家 独立董事 2024 年度述职报告 作为顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护 了公司全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自2024年2月2 日起不再继续担任公司独立董事，现就本人2024年报告期内履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 何美云，1964年2月出生，中国国籍，EMBA，高级经济师。历任百大集团股 份有限公司党委书记、副董事长、总经理、董事会秘书，中国商业股份制企业经 济联合会副秘书长，浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务副主任，杭州市仲 裁 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-016 顾家家居股份有限公司 关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司 提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司各全资子（孙）公司、控股子（孙）公司经营发展的需要，公司第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公 司提供担保额度的议案》：公司拟对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供 总额不超过人民币 840,000 万元的担保。担保额度包括新增担保、前期存续担保 及前期存续担保的展期或续保。相关预计额度有效期限自公司 2024 年度股东大 会审议批准之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本次担保为拟担保事 项，相关担保协议尚未签署，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度 范围内办理具体担保业 ...

顾家家居股份有限公司 关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-015 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层自公司 2024 年年度股东大会 审议批准之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申 请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具 体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、 押汇、保函、代付、保理等），并签署相关法律文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 2025 年 4 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度经营发展的需要， 公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟向银行申请综合额度授信业务， 授信总额不超过人民币 850,000 万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、 贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度 以实际签订的合同为准，授信期内 ...

公司代码：603816 公司简称：顾家家居 顾家家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 顾家家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-017 顾家家居股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法律文件，并进行具体实施。公司将合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证 资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。 6、内部控制：公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的 有效开展和规范运行。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系， 及时跟踪理财资金的运作情况；如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时 采取相应措施，控制投资风险。 二、审议程序 重要内容提示： 一、使用自有闲置资金进行委托理财概述 1、投资目的：本着股东利益最大化的原则，提高自有闲置资金的使用效率 和收益。该项投资不会影响公司的主营业务。 2、理财额度及资金来源：公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司 使用资金额度不超过人民币 400,000 万元进行委托理财，资金全部来源于自有闲 置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资 ...

目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | --- | --- | | 可持续发展治理 | 14 | 22 30 34 应对气候变化 提升资源效能 严格环境管理 构筑绿色循环 38 42 46 52 精造优质产品 携手伙伴共赢 共建和谐社会 62 72 76 稳运营顾家， 保障长远发展 可持续顾家， 保护自然生态 负责任顾家， 创造幸福依靠 公司治理 商业道德 合规管理 附录 106 守护员工权益，共筑温暖职场 赋能员工成长，共创卓越未来 倾听员工心声，共享职场温度 82 88 93 育人才顾家， 打造美好企业 守护员工健康，共建安心家园 97 02 ｜ 2024 环境、社会及治理报告 关于本报告 董事长致辞 关于我们 可持续发展治理 稳运营顾家，保障长远发展 可持续顾家，保护自然生态 负责任顾家，创造幸福依靠 育人才顾家，打造美好企业 附录 关于本报告 报告简介 本报告是顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居" "公司"）发布的第一份环境、社会及治理报告。报告披 露了 2024 年顾家家居在环境、社会和公司治理领域的实 践和 ...