| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的规定，现将欧 派家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"） 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准， ...

审计机构相关 - 2024年续聘华兴会计师事务所为财务报告和内控审计机构[2][6] - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名[2] 审计工作进展 - 2024年12月30日召开年度审计第一次会议[7] - 2025年4月23日审计委员会通过2024年年度报告议案[8] 审计结果 - 华兴出具标准无保留意见审计报告[5]

股东大会信息 - 召开日期为2025年5月28日[3] - 现场会议14点30分在广州白云区公司新总部办公楼三楼会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月28日[6][7] 议案相关 - 审议10项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[10] - 特别决议议案为议案4、议案10[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、7、8、10[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为7.01 - 7.03、7.05[11][12] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月22日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[18] - 公司联系人任先生，电话020 - 36733399等[19][20]

会议信息 - 第四届监事会第十五次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[3] 报告审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告表决通过，部分需提交股东大会审议[4][8][11][12][14][15][17] 资金账户 - 《关于新设募集资金专项账户的议案》表决通过[20] 薪酬审议 - 朱耀军等三人2024年度薪酬表决通过，需提交股东大会审议[21][23][25]

会议情况 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[4] - 《关于独立董事独立性自查情况专项评估意见的议案》4票同意通过，独立董事回避表决[8] - 《姚良松2024年度薪酬》等确认薪酬议案部分关联董事回避表决，部分需提交股东大会审议[18][20] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告等多项议案7票同意通过[23][24][25][26][28][29] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每股派现2.48元（含税），不转增股本和送股[14][15] 机构相关 - 续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，其2024年年报审计表现良好[21][26] - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用[27] 账户设立 - 拟在中国建设银行广州江高支行新设募集资金专项账户用于武汉项目[28] 其他 - 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案[28] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[29]

业绩总结 - 2024 - 2022年度净利润分别为2,599,129,018.13元、3,035,669,691.30元、2,688,425,483.50元[7] 分红情况 - 拟每股派现2.48元（含税），不送股、不转增[3] - 拟派发现金红利1,502,202,632.64元（含税）[5] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为1,502,202,632.64元、1,671,868,054.20元、1,075,372,402.10元[7] - 最近三年累计现金分红4,249,443,088.94元，分红比例153.17%[7][8] 决策进展 - 2025年4月24日董、监事会通过利润分配预案[9] - 方案尚需2024年年度股东大会审议通过[10]

分红方案 - 拟增加分红频次，提请授权制定实施2025年中期分红方案[2] - 2025年度中期分红需盈利且未分配利润为正，不影响经营发展[2] - 分红金额上限不超相应期间净利润[2] 授权安排 - 授权董事会满足条件时择机办理相关事项[3] - 除特定事项外，其他可由董事长或授权人士代表行使[4] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至事项办理完毕[4] 审议流程 - 2025年4月24日相关会议审议通过议案[5] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[5] - 事项尚需大会批准，方案结合利润与业绩规划[6] 备查文件 - 备查文件为第四届董事会和监事会会议决议[7]

欧派家居集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 证券代码：603833 证券简称：欧派家居 转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债 欧派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年四月 1 欧派家居集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《欧 派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《欧派家居集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制。 国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判 ...

欧派家居集团股份有限公司 2024 年审计报告 华兴审字[2025]24012140018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012140018号 我们审计了欧派家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了欧派家居2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于欧派家居，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的 ...

欧派家居集团股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012140028 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012140028号 " 报告编码:闽25HGYKL 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有 效性是欧派家居董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 电话(Tel):0591-87852574 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6 ...