证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-027 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 7 月 14 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会 议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事 的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让城市生命线产业发展（曲阜）有限公司70%股权 暨关联交易的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会同意将城市生命线产业发展（曲阜）有限公司70%股权转让 给山东东宏科技集团有限公司，转让价款为67.59万元。本次 ...

山东东宏管业股份有限公司 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-028 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容简介：山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持 有的控股子公司城市生命线产业发展（曲阜）有限公司（以下简称"城市生命线 曲阜公司"）70%股权、参股子公司曲阜市城乡水务工程集团有限公司（以下简称 "城乡水工"）49%股权转让给山东东宏科技集团有限公司（以下简称"东宏科技"）， 将持有的山东颐养健康集团管道科技有限公司 49%股权（以下简称"健康管道"） 转让给山东东宏集团有限公司（以下简称"东宏集团"），将全资孙公司曲阜美图 建筑工程有限公司（以下简称"美图建筑"）100%股权转让给曲阜市城乡建设集团 有限公司（以下简称"城建集团"），将全资孙公司曲阜中通运输有限公司（以下 简称"中通运输"）100%股权转让给山东东宏新能源集团有限公司（以下简称"东 宏新能源"），并分别签署股权转让协议（以下合称"本次股权转让"） ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-026 山东东宏管业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.189 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/10 | － | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 256,414,600 股为基数，每股派发现金红利 0.189 元 ...

回购注销部分限制性股票实施相关事项的 北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 致：山东东宏管业股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与山东东宏管业股份有限 公司（下称"公司"）签订的《委托协议》，本所担任本次公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项中国 法律顾问，现本所根据本次激励计划的进程，就公司本次激励计划回购注销部分 限制性股票及调整回购价格（以下简称"本次回购注销"）的有关事宜出具法律 意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法 律、法规和中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-025 山东东宏管业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）《东 宏股份 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，同时 1 名激励对象因退休而离职，公司拟对已获授但尚未解除限售的共计 486,000 股 限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 486,000 | 486,000 | | 2024 年 | 6 | 月 | 21 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 ...

一、 本次股东大会的召集、召开程序 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 16 日在山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室召开。北京市天元律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进 行见证，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-024 山东东宏管业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,819,203 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.4923 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（% ...

纪要涉及的公司 山东东宏管业股份有限公司[2] 纪要提到的核心观点和论据 - **2023年总体经营情况良好**：2023年公司围绕百亿强企目标开展系列工作，经营业绩稳定增长 实现营业收入28.64亿元，同比增长0% 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长7.99% 扣非净利润1.48亿元，同比增长15.53% 年末总资产35.59亿元，归母净资产22.39亿元，同比增长5% 资产负债率36.88%，同比下降9.27个百分点 加权平均净资产收益率7.31%，同比增加0.07个百分点 基本每股收益0.63元每股，同比增长8.62%[3] - **2023年主要工作成效显著** - **市场客户深耕**：践行经营理念，围绕布局深耕市场 获4份超亿元订单，与东华科技合作实现能源化工领域业绩突破 与多家单位建立战略合作、成立合资公司，设立办事处 开发新业务，布局海外销售网络[4][5][6] - **科技战略推进**：坚持自主研发与产学研结合，巩固提升核心优势 专利申请并受理51项，其中发明专利31项，有效专利达189项 发表三篇科技论文，参与六项国家标准编制，三项国家标准颁布 开发多种管道产品及装备，推动产业升级和生产效率提升[6][7] - **运营效率提升**：实施大计划管理和大调度交付，强化闭环管理 合同履约率提高，推进降本增效，控制成本费用 推动技改项目和设备自动化改造，淘汰落后产能 向特定对象发行股票申请获上交所受理，推进扩能项目 多式联运保障大项目交付[8] - **品牌人才建设**：打造高端品牌，举办论坛和推广会提升影响力 与高校联合办学，完善人才培养体系 实行个性化培养方案，激励员工提升能力[9] - **2023年度利润分配明确**：以总股本2亿56414600股为基数，向全体股东每股派发现金红利1.89元，合计拟派发现金红利48462359.4元，现金分红比例为30%[9] - **2024年第一季度表现良好**：实现营业收入6.44亿元，同比增长0.43% 归属于上市公司股东的净利润0.52亿元，同比增长8.66% 扣非净利润0.49亿元，同比增长8.78% 一季度末总资产36.23亿元，较2023年末增加1.84%[10][11] - **公司发展战略清晰**：坚持质量效益稳健发展，贯彻经营理念和核心价值观 聚焦工程管道主业，服务城市生命线工程 实施“五优”发展模式，深耕市场 牢记公司使命，构建产业生态，实现企业愿景[11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 股东户数变化：2023年12月31日股东户数为11350，2024年为10930[11]

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-023 山东东宏管业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 1.问：请问公司在抽水蓄能领域，除洛宁项目，有其他的进展么？谢谢 答：尊敬的投资者您好，感谢您对我公司的关心与支持，就您关心的问题作 出以下说明：公司管道产品可以用于抽水蓄能领域，为了更好地开拓抽水蓄能领 域的业务，公司设立了专门的事业部，针对该领域市场进行专业化营销布局，除 洛宁项目外有正在跟踪的其他相关项目。感谢您对我公司的关心与支持！ 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布 了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》，并通过上证路 演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2024 年 5 月 15 日下午 ...

山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司 202 3 年 年 度 股 东 大 会 会议资料 二○二四年五月十六日 1 东宏股份 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 3 | | --- | | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 15 | | 议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 19 | | 议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案五：关于 2024 年度财务预算报告的议案 25 | | 议案六：关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 27 | | 议案七：关于 2023 年度利润分配的议案 30 | | 议案八：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 31 | | 议案九：关于确认公司董事、监事 年度薪酬及 年度薪酬方案的议案 2023 2024 | | 32 | | 议案十：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 34 | | 议 ...