证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-022 桃李面包股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 20 日召开了第六 届董事会第十七次会议，会议审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》，并 授权公司管理层办理修改公司章程的工商变更登记事宜，具体修改如下： 修订前 修订后 第九十六条 董事任期三年，由股东大会选举或 更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从股东大会决议通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为 止。任期届满未及时改选，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规定， 履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理 人员兼任,但兼任经理或者其他高级管 理人员职务的董事不得超过公司董事 总数的二分之一。 第九十六条 董事任期三年，由股东大会选举或 更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期届满，可 ...

桃李面包股份有限公司 董事会秘书工作细则 桃李面包股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订，以下简称"《监 管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《桃李面包股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和 董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人 员的其他有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等职责范围 内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室、证券部，由董事会秘书分管。 ...

桃李面包股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 桃李面包股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）、 《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-012 桃李面包股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 3 月 10 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 20 日以现 场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。 本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2023 年年度报告全文》及《桃李面包 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-020 桃李面包股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年 度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 20 日，桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十七次会议，审议了《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛 龙回避表决该议案，表决结果：同意 2 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

桃李面包股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 桃李面包股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-028 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回 的公告 一、公司使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日与中国 银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）签订协议，公司使用闲置自有资金 人民币 1,470 万元购买了中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342183】；人民 币 1,530 万元购买了中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342184】。具体情况 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使 用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-069）。 公 司 已 于 近 日 赎 回 上 述 理 财 产 品 ， 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款 【CSDVY202342183】实际年化收益率为 1.30%，投资理财存续天数 94 天，获得 理财收益人民币 49,214.79 元；中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342184】 实际年化收益率为 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为桃李面包股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、桃李面包股份有限公司《公 司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度在履行独立董事职责方面的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 侯强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，博士学历，现任 沈阳工业大学教师。本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 1、参加董事会和股东大会情况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司 2023 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提 ...

桃李面包股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 桃李面包股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《桃李面包股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-017 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券等金融机构 委托理财金额：投资额度不超过 10 亿元人民币，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 委托理财类型：安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金 融机构的理财产品 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产 品进行委托理财，本事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的理 财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风 险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险 ...