财务表现 - 公司报告期实现营收26.11亿元 同比下降13.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.04亿元 同比下降29.7% [1] - 扣非净利润1.94亿元 同比下降30.03% [1] - 基本每股收益0.1274元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营收26.11亿元 同比下降13.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元 同比下降29.7% [1] - 扣非净利润为1.94亿元 同比下降30.03% [1] - 基本每股收益为0.1274元 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月5日以书面方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议由监事会主席王双召集并主持 [1] 半年度报告审议意见 - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容和格式符合证监会及交易所规定 披露信息真实完整反映公司经营及财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定 [1] - 监事会保证报告信息披露无虚假记载或重大遗漏 [1] 监事会表决结果 - 半年度报告审议表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 修订公司章程并取消监事会议案表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 取消监事会议案尚需提交公司股东会审议 [2]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入约26.11亿元 同比减少13.55% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约2.04亿元 同比减少29.7% [2] - 基本每股收益0.1274元 同比减少29.7% [2]

桃李面包股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 桃李面包股份有限公司董事、高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范 性文件，以及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员。 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉并遵守 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。 公司董事、高级 ...

桃李面包股份有限公司 独立董事工作制度 桃李面包股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善桃李面包股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《桃李面包股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制 ...

桃李面包股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 桃李面包股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》等有关法律、法规和《桃李面包股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承 诺，保证所填报内 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，紧急情况不受提前三日通知限制[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] - 会议记录由董事会秘书保存十年[20] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案，下设工作组提供资料[7][9] - 考评经述职、评价、提报酬三步，结果报董事会[14] 制度实施 - 董事和高级管理人员薪酬制度、计划分别报股东会和董事会批准后实施[11] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[25][26]

桃李面包股份有限公司 募集资金使用及管理制度 桃李面包股份有限公司 募集资金使用及管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资金 的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管 规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《桃李面包股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行 ...

第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 桃李面包股份有限公司 股东会议事规则 桃李面包股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第 1 页 共 13 页 桃李面包股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第四条 股东会分为年度股东 ...