证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-136 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定， 鉴于16名首次授予部分激励对象已离职，监事会同意对上述激励对象全部已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计16.9776万股予以回购注销。本次回购注销 部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《管理办法》有关规定，不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的 情形。 表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本 ...

一、关于《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》的独立意见 公司独立董事认为：鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 16 名首次授予部分 激励对象已离职，公司对上述激励对象全部已获授予但尚未解除限售的限制性股 票合计 16.9776 万股进行回购注销。上述回购注销的事项符合《上市公司股权激 励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规、规范性文 件的有关规定，回购注销的审议程序合法、合规，不影响公司限制性股票激励计 划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事关于公司 第六届董事会第二次会议相关事项之独立意见》之签署页） 独立董事签字： 岳修峰 2023 年 12 月 18 日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二次会议相关事项之独立意见 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 一一广发律师事务所 电话:021-58358013|传真:021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址:上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦26楼|邮政编码:200120 上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见。 致:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 上海市广发律师事务所(以下简称"本所")接受江苏鼎胜新能源材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,作为其实施 2022 年限制性股票激励 计划事项(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,就本次股权激 励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项(以下简称"本次限制性股票回 购注销"）,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》") ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-137 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足五星铝业日常生产经营需要，向兴业银行股份有限公司杭州临平支 行（以下简称"兴业银行"）申请流动资金贷款等，公司为五星铝业提供金额为 人民币 20,000.00 万元的最高额连带责任保证。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召 开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年度对外担保授权的议案》， 本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批 法定代表人：周贤海 住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村 经营范围：生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊 铝箔，润滑油，涂碳铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目 ...

2023年12月18日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"鼎胜新材"）召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》。 鉴于2022年限制性股票激励计划中因16名首次授予部分激励对象已离职， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"）等相关规定，公司董事会拟对上述激励对象全部 已获授但尚未解除限售的限制性股票合计16.9776万股进行回购注销。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-134 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 1、债权申报登记地点：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司证券部 2、申报时间：2023年12月19日起 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-135 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023年12月18日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已 于2023年12月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长王诚先 生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有 关法律法规的规定，会议合法有效。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2023年12月19日 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-128 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 462,903,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.2682 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王诚先生主持本次会议。本次股东大会采取 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司会议室 杭 州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-129 债 券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第一次会议。 会议通知于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出。经 2023 年第 三次临时股东大会审议通过了董事会人员。公司董事会拟于收盘后召开会议，经 全体董事同意后可免予执行提前通知的期限。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新 能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举公司董事王诚先生为公司第 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 于2023年11月15日届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定，公司于2023年12月12日召开了公司职工代表大会，在广泛征 求职工意见的基础上，经与会职工代表民主投票表决，一致同意选举刘倜先生为 公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事符合《公司法》 有关监事任职的资格和条件，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023年第三次临时股东大会选举产生的监事组成公司第六届监事会。 刘倜先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股 东之间不存在关联关系。截至目前，刘倜先生未持有本公司股份。 刘倜先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-131 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 江苏鼎 ...

我们同意公司聘任王诚先生为公司总经理;同意聘任陈魏新女士为公司副总 经理;同意聘任楼清女士为公司财务总监。 (以下无正文) （此页无正文,为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》之签署页） 提名委员会委员签字: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 章程》的有关规定,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会提名委员会对总经理候选人王诚先生、副总经理候选人陈魏新女士、财务总 监候选人楼清女士的履历进行了审查,发表审查意见如下: 经审查,我们认为:公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的 任职条件,未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情 形,亦未有被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,亦未曾 收到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒,任职主体资格合法,聘任 程序合规。公司本次聘任的高级管理人员能 ...