会议信息 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2024年10月24日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，10月25日披露[4][5] 监事选举 - 审议通过选举第五届监事会非职工监事议案[5] - 提名蔡国鹏为非职工监事候选人，需股东大会审议[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈灵国为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行职责及财务管理专业全职工作经验[2][5] - 被提名人最近36个月未受相关处罚及谴责批评[4] - 兼任境内上市公司数未超三家且连续任职未超六年[5] 资格核实 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李学兰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3][4] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[4] - 近36个月有处罚或批评记录候选人有不良记录[4] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月24日[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无任职资格[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年10月24日[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月18日15点在宁波太平鸟时尚中心召开[4] - 网络投票时间为11月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议第五届董事会独立董事津贴等议案[9] 股权与投票 - 股权登记日为11月11日，A股代码603877，简称太平鸟[17] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[11] - 股东100股对应不同议案选举票数不同[28][29] 参会登记 - 登记时间为11月12日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[20] - 登记地点在公司董事会办公室[20] 其他信息 - 现场会议会期预计半天，费用自理[21] - 联系人范盈颖，电话0574 - 56706588等[23]

独立董事提名 - 公司董事会提名王文虎为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 独立性与记录要求 - 特定持股及亲属、特定时间内有特定情形人员不具备独立性或不符合要求[3][4] - 特定时间内受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月24日[7]

公司信息 - 证券代码603877，简称为太平鸟[1] - 债券代码113627，简称为太平转债[1] 会议决策 - 2024年10月24日召开第四届董事会第二十九次会议[3] - 审议通过《关于组织架构调整的议案》[3] - 为优化经营和业务发展调整组织架构[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月25日[3]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 具备注册会计师、高级会计师资格及5年以上财务管理全职经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年10月24日[6]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上履行职责必需工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东及亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属无独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 2024年10月24日[7]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十九次会议10月24日召开，9名董事出席[3] - 《2024年第三季度报告》等多项议案审议通过[4][5][9] 人事与津贴 - 拟以每人每年税前8万支付独立董事津贴，待股东大会审议[6] - 提名非独立董事和独立董事候选人，待股东大会审议[7][8]