证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-021 浙江新澳纺织股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月16日，公司召开第六届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公 司章程》相应条款进行修订。具体修订条款如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管 | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | | 理人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 书、财务总监等。 | 财务负责人（以下又称"财务总监"）等。 | | 第四十二条 股东大会是公司的权 | 第四十二条 股东大会是公司的权力 | | 力机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 计划； | 划； | | （二）选举和更换董事、 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-015 公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为防范和降低汇率波动风 险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，浙江新澳纺织股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司（含所属全资及控股子公司，下同）拟与 银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业 务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为 期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元（或其他等值货币），授权 期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起有效，不超过12个 月。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月16日召开第六届董事会 第八次会议及第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司及 子公司2 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和浙江新澳纺织股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称"天健"或"天健会计 师事务所"）所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,27 ...

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，在《公司法》、 《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使自己的职权。公司监事会应向全体股东负责并 报告工作，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成与职权 第三条 公司设监事会，由 3 名监事组成，其中股东代表担任的监事 1 人、 职工代表监事 1 名，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会设 监事会召集人 1 名即监事会主席，由监事会选举产生。监事会召集人不能履行职 权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。 浙江新澳纺织股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和《浙 江新澳纺织股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-016 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1.浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"） 2.浙江新中和羊毛有限公司（以下简称"新中和"） 3.浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称"厚源纺织"） 4.宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称"新澳羊绒"） 5.钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称"钛源国际"） 6.英国邓肯公司（以下简称"英国邓肯"） 7.浙江钛源纺织品有限公司（以下简称"钛源纺织"） 8.新澳纺织（越南）有限公司（以下简称"新澳越南"） 9.新澳股份（香港）有限公司（以下简称"新澳香港"） 10.新澳纺织（银川）有限公司（以下简称"新澳银川"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过 人民币 62.60 亿元（含等值外币），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保 总额不超过 57.1 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-022 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

公司代码：603889 公司简称：新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（证券部）应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 浙江新澳纺织股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-014 浙江新澳纺织股份有限公司 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体情况。 审议程序：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于2023年度利润 分配方案的议案》，该项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批 准。 总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调 整情况。 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，浙 江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润 404,220,630.76 元，公 ...

2023 Environmental, Social and Governance （ESG）Report XINAO Zhejiang Xinao Textiles Inc. Address：Guanzhuang Bridge, Chongfu Town, Tongxiang City, Zhejiang Province Phone：0573-88455801 CONTENTS Ingenuity: Build excellence | ▪Product quality & safety | 43 | | --- | --- | | ▪Scientific and technological innovation & intellectual property protection | 46 | | ▪ Customer rights & interests | 49 | | ▪Information security & privacy | 51 | | ▪Responsible supply chains | 52 | Common prosperity: Paint a rosy picture 0 ...