财务数据 - 公司2023年营收达到44.38亿元，同比增长12.37%[1] - 公司2023年归母净利润为4.04亿元，同比增长3.70%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为3.89亿元，同比增长13.26%[1] - 公司毛利率为18.63%，较去年同期下降0.18pct[2] - 公司费用率上升，净利率下降至9.70%[2] - 公司2023年毛精纺纱线/羊绒/羊毛毛条实现营收分别为24.97/12.22/6.61亿元，同比增长分别为11.30%/14.11%/12.76%[3] 市场表现 - 公司2023年内需市场表现好于外需市场，境内/境外市场分别实现营收30.85/13.30亿元，同比增长分别为19.29%/-1.09%[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为4.61/4.92/5.42亿元，每股收益分别为0.63/0.67/0.74元/股[6] - 2026年公司预计营业收入将达到6269亿元，同比增速为12.08%[8] - 2026年公司预计净利润将达到574亿元，同比增速为10.15%[8] - 公司基本指标显示，2026年EPS为0.74元/股，ROE为13.40%[8] 投资评级与风险提示 - 行业评级显示，公司被评为“买入”级别，预计未来6个月内相对大盘涨幅将达到15%以上[10] - 公司风险提示提醒投资者，投资决策应考虑个人实际情况和持仓结构，不应仅仅依靠投资评级[11] 公司声明与免责声明 - 公司声明具有证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告，不接受任何形式的补偿[12] - 公司免责声明指出报告中的信息或意见并不构成对任何人的投资建议，投资者应自主作出决策[14] - 公司提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息力求准确完整，但不保证不会发生变更[15] 公司信息 - 公司地址位于上海、北京、深圳和广州，详细地址可在公司网站上查看[17]

业绩总结 - 公司2023年收入/归母净利/扣非净利分别为39.07/5.58/5.33亿元，同比+7.7%/+14.2%/+12.3%[1] - 羊毛纱线业务收入同增11.3%，毛利率为25.06%，同比下降0.29pct；羊绒纱线业务收入同增14.1%，毛利率为12.68%，同增1.29pct[1] - 营业收入预测2024年将达到5,074亿元，绝对升幅为16%[2] - 净利润预测2024年将达到466亿元，相对指数为15.3%[2] - 新澳股份2026年预计营业总收入为6,340百万人民币，净利润为614百万人民币[3] 未来展望 - 2024年至今公司接单景气度高，Q2新产能有望投产，订单延续高景气，交期高于往年同期[1] - 可比公司中，新澳股份2026年预计PE为8，低于平均值9[4] - 新澳股份具有专业的毛纺行业竞争优势，净资产收益率和投入资本回报率逐年增长[3] 其他新策略 - 报告作者具有证券投资咨询执业资格，保证报告独立客观公正[5] - 公司提供了股票和行业评级的说明，包括增持、谨慎增持、中性和减持等评级标准[12]

2023年度 环境、社会及公司治理 （ESG）报告 新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 电话：0573-88455801 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于新澳 | 05 | 01 02 ESG管理 | ▪ESG理念与治理 | | --- | | ▪实质性议题管理 | | 稳健：夯实经营管理 | | | --- | --- | | ▪组织构成与职能 | 21 | | ▪投资者权益保护 | 23 | | ▪内控与风险管理 | 25 | 03 04 绿色：助力低碳转型 | ▪环境管理体系 | 29 | | --- | --- | | ▪低碳产品和气候变化适应 | 31 | | ▪资源循环利用 | 34 | | ▪污染物减排 | 37 | | ▪动物福利和生物多样性 | 40 | 匠心：打造卓越品质 | ▪产品质量与安全 | 43 | | --- | --- | | ▪科技创新与知识产权保护 | 46 | | ▪ 客户权益保障 | 49 | | ▪信息安全与隐私保护 | 51 | | ▪责任供应链 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-020 浙江新澳纺织股份有限公司 关于2023年日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月6日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于子公司2023年度 日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认 为：公司2023年度日常关联交易的执行是在平等、互利的基础上进行，程序合法 有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。公司2024年度日常关联交 易预计是以 2023 年日常关联交易实际发生额以及 2024 年经营计划为基础，遵 循公平、公正的市场原则，公允定价，符合公司的实际情况和利益。日常关联交 易事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的 决策程序符合相关法律、法规及《 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 浙江新澳纺织股份有限公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券 交易所监管要求，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，2023年度，公司董事会审计 委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。现将审计委员会2023年度的履职情况汇 报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。公司审计委员会由屠建伦、沈建华、冯震 远三名董事组成，屠建伦担任召集人。其中屠建伦为会计专业人士、公司独立 董事，冯震远为独立董事。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部 控制及其他相关工作。 2、2023年1月17日，召开了2023年第二次审计委员会会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司聘任内部审计负责人的议 案》。 3、2023年4月3日，召开了2023年第三次审计委员会会议，审议通过了《公 司2022年度财务报告》、《关于 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-018 浙江新澳纺织股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | | 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | | 18.40 亿元 | | | 客户家数 | | 675 家 制造业，信息传输、软件和信息技 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定，结合公 司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91330000146884443G。 第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,668 万股，于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 浙江新澳纺织股份有限公司 英文名称： Zhejiang Xinao Textiles Inc. 第五条 公司住所：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 邮政编码：314511 第六条 公司注册资本为人民币 730,655,943 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-017 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。受托 方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响 公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风 险理财产品，增加公司投资收益。公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子 公司，以下简称"子公司"）运用闲置自有资金进行短期低风险或较低风险银行 理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司 日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）投资金额：单日最高余额不超过60,000万元， ...

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长 沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-012 （二）审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议并通过了《公司 2023 年年度报告 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《浙江新澳纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程 度可比照本制度执行。 浙江新澳纺织股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列基本条件： （一）具有独立的法人资格，具备从事证券服务业务的资格或资质； （二）具有固定的工作场所、健全的组织结构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规 ...