金徽酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 1 / 27 五、股东在股东大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记， 发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会议案， 每位股东发言时间不超过五分钟。 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事 规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面事宜。 二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会 务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并 准时出席会议。 三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保 股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。 四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得 侵犯其他股东权益，不得扰乱股东大会正常秩序。 六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、 监事会成员均有义务 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-033 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司章程>部分条款的议案》 金徽酒股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 详见公司于 2023 年 11 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2023-035 金徽酒股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分至 16 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 12 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-034 金徽酒股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事 会第十三次会议，审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司章程>部分条款 的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日起实施）》《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等规范性文件，结合公司生产经营实际 情况及发展需要，对现行《公司章程》部分条款修订如下： | 现行的《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | 权人的合法权益，规范金徽酒股份有 | | | | 限公司（下称"公司"）的组织和行 | 合法权益， ...

金徽酒股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日起实施）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的相关规定，结合生产经营实际 情况及发展需要，对现行《公司章程》部分条款进行修订，符合相关法律法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意修订《公司章程》部分条款，并提交股东大会审议。 二、关于修订公司部分管理制度的独立意见 公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日起实施）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等监管法规，结合生产经营实际 情况及发展需要，对相关管理制度进行了系统梳理与修订，符合相关法律法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意公司修订部分管理制度，并提交股东大会审议。 独立董事：甘培忠 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-036 金徽酒股份有限公司 登记至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。 第一期员工持股计划所持公司股份已于 2022 年 5 月 24 日上市流通。 3.2022 年 12 月 8 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议 案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 24 日。 关于第一期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第一期员工持股计划（简称"第一期 员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 5 月 24 日届满。根据中国证券监督管理 委员会（简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市 公司应当在员工持股 ...

调研基本信息 - 召开日期为2023年11月13 - 14日，调研地点在金徽酒股份有限公司 [1] - 接待人有董事长、总经理周志刚和董事会秘书任岁强，来访人员为浙商证券等机构的8位分析师及机构投资者 [1] - 调研形式为公司现场接待 [1] 营销转型情况 - 推进“品牌引领 + 渠道动销”双轮驱动策略，通过BC联动、强化万商联盟、精准核心店建设促进渠道动销 [1] - C端置顶，通过影响力用户工程和品牌宣传触达用户，实现营销闭环发展和深度运营 [1] - 建立消费者会员运营中心，以数字化营销系统整合会员数据及互动，精准定位核心圈层 [1] 产品布局情况 - 在甘肃省实现全价位、全渠道、全区域覆盖，世纪金徽星级等系列成主销产品 [2] - 在陕西、宁夏等西北市场以100 - 400元价格带能量金徽系列开拓市场，导入金徽年份等系列产品 [2] - 在江苏等华东市场以300 - 900元价格带金徽老窖系列开拓市场 [2] 竞争优势 - 产品品质上，独特地理位置和酿造工艺形成低温甜润独特风格 [2] - 管理机制上，推行精益管理，建立灵活管理机制 [2] - 运营团队上，优化人才培养体系，扩大条线覆盖面，激活内生动力 [2] 渠道管理情况 - 制定渠道安全库存标准，通过数字化技术跟踪和人员盘点核查管控库存 [2] - 通过消费者运营抓终端动销，保持渠道库存合理、价盘稳定 [2] 价格管控情况 - 采取顺价销售模式，各事业部联合拉动终端动销，保证渠道流通性 [2] - 强把控产品全链条价格，强化市场督察等举措，稳定价格体系 [2] 发展启发 - 产品品质需时间积累，利用区位环境，培养工匠队伍，优化工艺流程 [2] - 市场开拓需时间积累，按“布局全国、深耕西北、重点突破”战略开拓市场 [2] - 品牌提升需时间积累，通过纵向传播体系树立品牌铁塔 [2] - 团队培养需时间积累，通过多种方式延揽人才，以团队建设推动企业发展 [2]

调研基本信息 - 召开日期为2023年10月30日 - 11月3日 [1] - 调研地点是金徽酒股份有限公司 [1] - 接待人包括董事长、总经理周志刚等 [1] - 来访人员有招商证券等33位分析师及机构投资者 [1] - 调研形式为公司现场接待 [1] 调研活动内容 实地参观 - 2023年10月30日 - 11月3日，33位调研人员在兰州、武都、徽县调研金徽酒发展历史、企业文化和生产经营情况 [1] 互动交流 市场战略 - 坚持“布局全国、深耕西北、重点突破”，深耕西北根据地市场，在华东、北方市场打造样板，以数字化建设赋能市场营销 [1][2] 产品布局 - 在甘肃全价位、全渠道、全区域覆盖，世纪金徽星级等系列成主销产品；在陕西、宁夏等西北市场以100 - 400元能量金徽系列为主，导入金徽年份等系列；在华东市场以300 - 900元金徽老窖系列为主 [2] 竞争优势 - 产品品质上有低温甜润独特风格；管理机制推行精益管理；运营团队优化人才培养体系和后备力量建设 [2] 营销转型 - 从“大客户运营 + 深度分销”到“品牌引领 + 渠道动销”双轮驱动，C端置顶，建立消费者会员运营中心 [2] 库存管理 - 根据销售任务及市场分级制定渠道安全库存标准，通过数字化技术跟踪和定期盘点核查管控库存，保持合理水平 [2] 省会城市兰州竞品情况 - 甘肃省白酒市场规模约80亿，金徽酒市占率优势明显，兰州竞争激烈，外来品牌有剑南春等，地方性品牌有红川等 [3] 未来发展规划 - 加强资源投入，优化运营模式，实现省内外市场强布局、全覆盖，围绕基本思路工作，为战略目标奋斗 [4]

业绩表现 - 2023年前三季度营业收入20.19亿元，同比增长29.32%；归母净利润2.73亿元，同比增长27.55% [1][2] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.45亿元，同比增长567.89%；合同负债（预收款）4.32亿元，同比增长56.27%；基本每股收益0.537元，同比增长27.55% [3] - 2023年第三季度营业收入4.96亿元，同比增长47.84%；净利润1823.09万元，同比增长884.79% [3] 业绩增长原因及策略 - 业绩增长得益于优化营销策略、强化品牌影响力、扩大市场区域、优化产品结构 [1] - 未来坚持“布局全国、深耕西北、重点突破”战略路径，推进“大客户运营 + 深度分销”，扩大省内市场，巩固西北市场，突破华东、北方、互联网等新市场 [1] 产品布局 - 省内市场全价位、全渠道、全区域覆盖，世纪金徽星级系列、柔和金徽系列、金徽年份系列为甘肃白酒主销产品 [3] - 西北市场（陕西、宁夏等）以100 - 400元价格带能量金徽系列产品开拓市场，在陕西导入次高端、高端金徽年份系列及百元价格带金奖金徽系列产品 [3] - 华东市场（江苏、河南、山东、浙江等）以300 - 900元价格带金徽老窖系列产品开拓市场 [3] 中高档产品销售情况 - 2023年前三季度高档产品累计销售13.72亿元，同比增长33.05%；中档产品累计销售6.05亿元，同比增长23.77% [3] 经销商情况 - 2023年第三季度末经销商数量为832家，报告期内净增96家，其中省外经销商586家，净增90家 [3] - 省内市场经销商较稳定，省外新开拓华东、北方市场经销商增加较多 [3]

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2023-032 金徽酒股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首 页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司 邮 箱 （jhj@jinhuijiu.com）进行提问。公司将在 2023 年第三季度业绩说明会（简称"业 绩说明会"）上就投资者普遍关注的问题进行回答。 成果及财务指标的具体情况，通过文字直播方式与投资者进行交流，并广泛听取 投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1．会议召 ...