资金使用 - 公司同意用最高不超150,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 收益凭证收益 - “银河金鼎”4586期1,000万元，年化2.00%，实际收益14.79万元[2] - “银河金鼎”4587期2,000万元，年化2.25%，实际收益33.29万元[3] - “银河金鼎”4588期2,000万元，年化2.00%，实际收益29.59万元[3] - 广发“收益宝”4号多笔10,000万元，年化2.22%，实际收益69.26万元[3][4] - “银河金鼎”4804期5,000万元，年化2.20%，实际收益30.43万元[4] - 广发“收益宝”4号（GIUCAI）10,000万元，年化3.00%，实际收益74.87万元[4] - 广发“收益宝”4号（GIUCBI）10,000万元，年化2.55%，实际收益63.55万元[4] - “银河金鼎”4805期5,000万元，年化2.29%，实际收益47.00万元[4] - “银河金鼎”4843期5,000万元，年化2.60%，实际收益43.84万元[4] 理财产品情况 - 公司理财产品投入392,500美元，收回282,500美元，收益1,822.18美元，未收回110,000美元[6][7] - 最近12个月单日最高投入124,000美元，占最近一年净资产35.18%[7] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润3.90%[7] - 公司已使用理财额度110,000美元，未使用40,000美元，总额度150,000美元[7] - 保本浮动收益凭证投入有5,000美元、10,000美元等[6][7] - 保本固定收益凭证投入有39,000美元和30,000美元[6][7] - 结构性存款投入2,500美元，收益4.41美元[6] - 部分保本浮动收益凭证投入5,000美元收益有37.97美元、37.40美元等[6] - 部分保本浮动收益凭证投入10,000美元收益有69.26美元、74.87美元等[6][7] - 4笔保本浮动收益凭证投入10,000美元、2笔投入20,000美元、1笔保本固定收益凭证投入30,000美元未收回本金[7]

募集资金 - 公司向特定对象发行117,964,243股A股，募资1,793,056,493.60元，净额1,777,002,282.01元[1] - 募投项目拟投入177,700.23万元，含鹤山世茂等项目[5] 现金管理 - 2024年4月1日同意用不超150,000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[6] - 多款现金管理产品超有效期，2025年3月18日补充确认[7][9] 事项合规 - 补充确认事项合规，未损公司和股东利益，保荐人无异议[10][13]

ESG制度 - 公司制定ESG管理制度推动可持续发展，适用于公司及子公司[2][3] - 董事会是最高决策和管理机构，战略与ESG委员会负责事务工作[9] - EHS中心协调执行，各部门、子公司是执行主体[11][14] 报告与数据 - 公司按要求编制披露ESG报告，不早于年度报告[13] - 公司提高ESG数据信息化、数字化水平提升披露质量[14] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[18]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事委员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，提前3日通知[14] - 临时会议合理时间通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员每次只能委托1名其他委员代行使表决权[15] - 决议经全体委员过半数同意通过[17] 其他 - 会议档案保存期限为10年[17] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改同理[20] - 工作细则解释权属公司董事会[21]

担保适用范围 - 制度适用于公司控股 50%以上及其他纳入合并报表子公司为第三人的担保行为[4] 禁止担保情况 - 公司不得为自然人债务提供担保[7] 股东会审批情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%后提供的担保[14] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产 30%后提供的担保[14] - 为资产负债率超 70%的担保对象提供的担保[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产 10%的担保[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产 30%的担保[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[14] 审批要求 - 董事会审批的对外担保，须经全体董事三分之二以上审议并决议[15] - 股东会审议的对外担保事项，须经出席会议股东所持表决权过半数通过[15] 担保合同管理 - 担保合同应明确主债权种类、数额等多项内容[19] - 公司需加强担保合同管理并通报监事会[19] 被担保企业要求 - 被担保企业需向公司报告担保贷款还款情况[19] - 公司要求被担保企业提供有效资产进行抵押或质押[19] 违约处理 - 被担保人债务到期未履行还款义务，公司 10 个工作日内执行反担保措施[20] - 公司开始债务追偿 5 个工作日内和结束 2 个工作日内将情况传送至董事会办公室备案[20] - 被担保人债务到期 15 个工作日内未履行还款义务等情形，公司应及时对外披露信息[20] 其他规定 - 担保债务展期需重新履行担保审批程序[21][22] - 子公司对外担保需经公司董事会或股东会审议[27] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[32]

广东世运电路科技股份有限公司 舆情管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、公司商业信誉和正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、广播、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票交易价格异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情类型包括： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二） ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人[4] 融资授权 - 董事会可依年度股东会授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[6] 董事会秘书要求 - 董事会秘书需大专以上学历，从事相关工作3年以上[14] - 公司应在聘任董事会秘书的董事会会议召开5个交易日之前报送资料[17] 专门委员会规定 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[18] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[19] - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[22] 会议召集与议案 - 特定主体提议召开临时董事会时可提临时董事会议案[25] - 其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入[25] 会议召开频率 - 董事会每年应至少在上下半年度各召开一次定期会议[30] - 八种情形下董事会应召开临时会议[31] 会议通知 - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集和主持董事会会议[31] - 召开定期和临时会议应分别提前十日和五日发书面通知[34] - 紧急时可口头发临时会议通知[34] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需处理[36] - 不同送达方式送达日期不同[36] 会议出席与委托 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[38] - 董事连续两次未亲自出席等情况需处理[38] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[40] 会议发言与表决 - 董事发言时间不超过10分钟[43] - 董事会表决票保存期限至少为十年[44] - 董事回避表决时会议和决议要求[47] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数同意，担保事项有额外要求[48] 提案审议 - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议[49] - 特定情况会议应暂缓表决[49] 决议相关 - 董事应在董事会决议签字并负责，违法致损参与决议董事赔偿，异议董事可免责[54] - 董事会应按授权行事，不得越权[49] - 利润分配等事项决议，注册会计师未出正式报告时处理方式[49] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[57] - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报[57] 规则施行 - 本议事规则由股东会审议通过，自公司股票在上海证券交易所上市之日起施行[63]

总经理权限 - 可决定单个会计年度内不超最近一期经审计净利润10%的计提资产减值准备[8] - 可决定单个会计年度内不超最近一期经审计净利润10%的资产盘盈等处置[8] - 有权审批除股东会、董事会审批外的重大合同等[20] 会议相关 - 总经理办公会例会通常每月召开1次[13] - 召开原则上由办公室提前一天通知参会人员[13] - 总经理办公室承办会务，材料保管至少10年以上[15] 职责与报告 - 拟订公司年度经营等多项方案[15] - 执行董事会等决议和内控制度[20] - 向董事会等报告重大情况并提交年度工作报告[20] 考核与审计 - 实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法[20] - 任期内调离等情形需进行离任审计[20] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，解释权属董事会[20]

股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[5] - 审议本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[7] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[7] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[7] - 审议按担保金额连续十二个月内累计计算原则超公司最近一期经审计总资产30%的担保[7] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[7] 股东会授权与发行 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[18] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[18] - 股东会采用网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[20] 其他规定 - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[20] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] - 单独持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提名董事、监事候选人，提名人数不得超拟选举或变更人数[35][36] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人，提名人数不得超拟选举或变更人数[35] - 控股股东持股比例在30%以上时，选举董事、监事应实行累积投票制[36] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[40] - 会议记录应包含会议时间、地点等多项内容[43] - 出席会议相关人员应在会议记录上签名，保存期限不少于10年[43] - 股东会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[45] - 股东会会议召集程序等违规，股东可自决议做出之日起60日内请求法院撤销[45] - 议事规则由公司股东会审议通过，自公司股票在上海证券交易所上市之日起施行[45] - 议事规则的修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[45] - 议事规则由董事会负责解释[46]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应提交董事会审议[16] - 交易涉及资产总额小于公司最近一期经审计总资产10%由总经理审批[17] - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需经董事会审议后提交股东会审批[18][19] - 连续十二个月内累计计算的交易资产总额或成交金额达到或超过公司最近一期经审计总资产30%，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[19] 投资管理 - 短期投资指持有时间不超一年的投资，需按盈利能力编制计划并审批后实施[21] - 公司委托理财应选资信良好的专业机构并签书面合同[20] - 有价证券投资执行联合控制和岗位分离制度[22] - 长期投资决策需经初步评估、可行性分析、董事会或股东会审批等程序[27] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[34] - 投资项目与经营方向违背等情况公司可转让对外投资[34] 子公司管理 - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[50] - 公司应对子公司进行定期或专项审计，可委派财务负责人监督[51] 信息披露与保密 - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务[53] - 各知情人员在对外投资事项未披露前有保密责任[42] 监督检查 - 公司审计部应建立对外投资内部控制监督检查制度[44] - 监督检查内容包括岗位设置、授权审批等多方面情况[44][45] - 对监督检查发现的薄弱环节应及时报告并纠正完善[57] 责任处理 - 对造成公司投资损失的行为将视情节处理[58] - 委派出人员履职失当造成损失将被追责，符合条件可容错[59] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[63]