公司代码：603927 公司简称：中科软 经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事岗位的资格。 2023 年度，公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职；独立董事及其配偶、父母、子女均未 在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存在重大持股关系； 独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企业未有重 大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人企业任职；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属 企业不存在提供财务、法律、咨询、保荐等服务的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的要求，2023 年度不存在影响公司独立董事独立性的情 形。 中科软科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 中科软科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指 ...

中科软科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 F an Con E 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acco.bc.gov.cn）"进行整 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.gr.cn）"进行查询 000 ter and and the same of the see and the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the sent of the see n 00000 and F Grant Thornton 载 同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A009042 号 中科软科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中科软科技股份有限公司（以下简称中科软公司）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-004 中科软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》，上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将 相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 致同所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原指 派项目合伙人闫磊先生、钱华丽女士作为签字注册会计师为公司提供 审计服务。为更好的完成公司 2023 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会成员基本情况 截至 2023 年末，审计委员会由何召滨先生、祝中山先生、左春先生三名董 事组成。其中何召滨先生、祝中山先生为独立董事，何召滨先生为会计专业人 士，担任审计委员会的召集人。审计委员会全体委员均具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律、法规及《公 司章程》等相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责， 切实有效履行审查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、 提高内部控制有效性等方面发挥了重要作用。2023 年度审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下： 中科软科技 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-012 中科软科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议 分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 历史沿革：致同 ...

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 每股分配/转增比例：每股派发现金红利人民币 0.55 元（含税）， 以资本公积金转增股本，每股转增 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日 可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本 发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额， 并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-008 中科软科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-008 通股股东的净利润的 49.87%。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 23,744.00 万股，转增后公司总股本变更为 83,104.00 万 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海 ...

中科软科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-005 中科软科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，非独立董事武延 军先生委托董事张瑢女士代为出席并行使表决权；公司全体监事列席 了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主 持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 议案二 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-009 中科软科技股份有限公司 关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施 及2024年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经 营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的 情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对 关联方形成依赖。 公司于2024年4月11日召开的独立董事专门会议2024年第一次会 议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与 关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，全 体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2023年度的实施以 及2024年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司 日常经营活动所需，对公 ...

中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上 提名，经董事会推选产生。 1 （一）负责主持审计委员会的工作； （二）召集、主持审计委员会的定期会议和临时会议； （三）督促、检 ...