减持限制 - 公司董事和高管任期内及届满后六个月内，每年减持股份不得超所持总数的25%[9] - 董事和高管所持股份不超一千股，可一次全部转让[9] - 董事和高管离职后六个月内不得减持股份[7] - 董事和高管因离婚分割股份后减持，任期内和届满后六个月内，各自每年转让不超各自持有总数的25%[17] 交易规范 - 董事和高管将股票买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，收益归公司[9] - 股东要求董事会收回收益，董事会需三十日内执行[10] - 董事和高管在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[8] - 董事和高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[8] 信息申报与公告 - 董事和高管应在新任、信息变化、离任后二个交易日内申报个人信息[13] - 董事和高管买卖股份前应书面通知董事会秘书[15] - 董事和高管股份变动应自事实发生之日起二个交易日内公告[15] - 董事和高管减持需在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超三个月[16] - 董事和高管减持计划实施完毕，应在二个交易日内报告并公告；未实施或未完毕，在减持时间区间届满后二个交易日内报告并公告[16] - 董事和高管股份被法院强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[17] 股份管理 - 董事和高管当年可转让但未转让的本公司股份，计入年末持有总数作为次年可转让股份计算基数[20] - 董事和高管股份登记为有限售条件股份，满足解除条件可申请解除限售，解锁可转让股份剩余额度内股份[21] - 董事和高管离任后，中国结算上海分公司自申报离任日起六个月内锁定其持有及新增本公司股份，到期解锁无限售条件股份[21] 违规处理 - 董事和高管违反制度，若交易非真实意思表示，公司可追究责任，如给予处分、收回收益、要求赔偿、移送司法等[23] - 公司对违反制度行为及处理情况应完整记录，按规定报告或披露[24] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过后生效，原制度同时终止，由董事会负责解释和修订[26]

中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上 提名，经董事会推选产生。 第六条 审计委员会设召集人一名。召集人人选由 ...

第二章 防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施 第四条 公司董事和高级管理人员应按照国家相关法律法规、规范性文件、 证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司 资金安全。 第五条 公司董事长和控股子公司董事长、总经理都是防止资金占用的第一 责任人。公司财务负责人和负责公司与大股东及其他关联方业务和资金往来的人 员，是公司防止大股东及关联方资金占用的责任人（以下统称"相关责任人"）。 公司在与大股东及其他关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防 止资金被占用。相关责任人应禁止大股东及其他关联方非经营性占用公司的资 金。 中科软科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 中科软科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及 关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根 据国家相关法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《中科软科技股份 有 ...

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议提交股东会[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议提交股东会[4] - 按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保需审议提交股东会[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议提交股东会[5] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 公司为关联人或持股5%以下股东提供担保不论数额大小均需审议提交股东会[16][23] 担保对象要求 - 被担保方资产负债率不超70%（控股子公司除外）[11] - 申请担保人最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其提供担保[12] 债务处理要求 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务，相关责任人应及时向证券部报告[16]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备合计5427.91万元[2] - 计提资产减值准备减少合并报表利润总额5427.91万元[8] 决策情况 - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过计提议案[1] - 审计、董事会、监事会认为计提符合规定，同意该事项[9][11][12] 减值明细 - 应收类资产计提减值准备5197.67万元[4] - 存货等计提减值准备230.24万元[4]

公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，中科软科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了对会计师 事务所的监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、对会计师事务所聘任程序的监督情况 2024 年 4 月 11 日公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次 会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》，董事会审计委员会经过审慎评估，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构， 并将此议案提交公司董事会、股东会审议；公司 2024 年 4 月 11 日召 开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过了该议 ...

审计委员会情况 - 2024年末审计委员会由何召滨等三人组成，何召滨为召集人[1] - 2024年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] 会议审议情况 - 2024年4月11日审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》等议案[2] - 2024年4月24日审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 2024年8月23日审议通过《董事会审计委员会2024年半年度履职情况报告》等议案[3] - 2024年10月25日审议通过《2024年第三季度报告》[3] 人员出席情况 - 2024年度何召滨、祝中山应出席/实际出席会议次数为4/4，左春为1/1，张瑢为3/3[7] 其他情况 - 公司聘请致同会计师事务所为外部审计机构[5] - 公司建立完善治理结构和内控制度，内控运作符合要求[9] - 公司2024年度关联交易正常，定价依市场，程序合法[11]

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-010 中科软科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子 公司的议案》，同意注销公司全资子公司宁波中科软信息技术有限公 司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。 一、拟注销全资子公司的基本情况 注册地址：宁波高新区创苑路 750 号 005 幢 160 室 法定代表人：谢中阳 成立日期：2011 年 12 月 19 日 经营范围：计算机软件开发；软件产品的销售及服务；计算机系 统集成及服务；计算机及外部设备、电子产品的销售。 二、拟注销全资子公司的原因 为优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率， 宁波中科软信息技术有限公司 统一社会 ...

关联交易审议 - 2025年4月7日独立董事专门会议3票同意审议通过关联交易议案[4] - 2025年4月11日董事会7票同意、监事会3票同意审议通过关联交易议案，需提交2024年年度股东会审议[7][8] 关联交易数据 - 2024年采购、销售等合计实际发生450.84万元，预计2320.00万元[11] - 2025年采购、销售等合计预计1900.00万元[13][14] 公司相关信息 - 公司实际控制人为中国科学院软件研究所，开办费5666万元，成立于1985年3月1日[15] - 中科方德软件有限公司注册资本12000万元，公司实际控制人持股14.17%[17] 关联交易说明 - 关联交易包括采购、销售等，定价以市场价格为基础[19] - 日常关联交易不损害公司及股东利益，不影响独立性[3][20]

综合授信 - 2025年度公司向银行申请综合授信额度21亿元人民币[1] - 向交通银行等多家银行申请不同额度及期限的综合授信[2][3]