北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁相关事项的 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 法律意见书 二〇二四年四月 1 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁相关事项的 法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津银龙预应力 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）的 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天津银龙预应力材料股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设委员会主任一名，由董事长担任。 天津银龙预应力材料股份有限 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席10次董事会会议，通讯参加6次，出席2次股东大会[5] - 2023年独立董事参加审计委员会6次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会2次[5] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[15] 会计师事务所聘任 - 2023年4月24日同意续聘大华会计师事务所为2023年审计机构，聘期一年[9] - 2023年5月19日股东大会审议通过续聘议案[9] - 2023年12月7日通过更换会计师事务所议案[10] - 2023年12月25日股东大会审议通过改聘北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[10] 业绩与利润分配 - 2022年度母公司净利润97,678,110.65元，年初未分配利润452,045,339.37元[11] - 2022年母公司未分配利润为539,955,638.95元[12] - 2022年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.60元（含税）[12] - 2022年度公司现金分红占净利润比例为49.20%[12] 股本与激励计划 - 截至2022年12月31日公司总股本为841,000,000股[12] - 2023年3月6日完成股权激励计划限制性股票授予，共授予14,496,000股，10,746,000股来源于定向增发[12] - 截至公告披露日公司总股本为851,746,000股，共计分配现金红利51,104,760元[12] - 公司制定了2023年限制性股票激励计划，程序和条件符合规定[13] 其他 - 报告期内未发现股东、关联方及公司自身违反承诺履行的情形[13]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-011 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 的审批权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 重要内容提示： 本次公司全资子公司天津隆海通科技有限公司设立合资公司后，可能面临宏 观经济变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况具有一定不确定性， 存在一定市场风险、管理风险等。 综合灭菌服务是公司在新业务领域的初步探索，公司目前暂无相关经验积累， 存在项目推进进度及实际经营状况不及预期的风险，请投资者谨慎决策，注意投 资风险。 一、对外投资概述 （一）天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"） 全资子公司天津隆海通科技有限公司（以下简称"隆海通"）于 2024 年 4 月 7 日在天津市北辰区设立合资 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-010 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 21 日与上海浦东发展银行股份有限公司本溪分行（以下简称"浦发银行"） 签署《最高额保证合同》，为本溪银龙向浦发银行融资提供连带责任保证，本次 担保的金额为人民币 3,000 万元，本次担保无反担保。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为本溪银龙提供不超过10,000万元的融资担保, 且公司董事长可根据实际情 况，在不超过3亿元担保额度内，调节本溪银龙、河间市宝泽龙金属材料有限公 司（以下简称"宝泽龙"）与新疆银龙预应力材料有限公司之间的担保额度。2024 年1月17日，为满足宝泽龙日常生 ...

新能源领域规划与布局 - 新能源业务分为实业板块和投资板块，实业板块涉及核电、风电、光伏等领域，投资板块包括河间市"源网荷储"一体化示范项目和7万千瓦保障性并网风电项目 [2] - 参股北京箕星新能源有限公司（持股2%），依托中车集团与中国人寿背景参与风电、光伏项目投资 [4][5] - 计划以京津冀为核心区域，拓展国内外新能源市场 [2] - 风电混塔业务定位为综合技术服务商，提供塔片生产、钢绞线供应、施工服务及智能监测等 [3] - 河间市150MW风电项目已获批复，宝泽龙持股30% [3] 新能源技术与产品优势 - 自研风电混塔用无粘结预应力钢绞线，改善塔体受力结构 [4] - 研发预应力柔性大跨度悬索光伏支架系统，满足20-30年服役要求 [4] - 生产核电站安全壳用钢绞线，提升结构性能 [4] - 超低温LNG/LPG用钢绞线应用于多个储备项目，具有技术经济优势 [4] - 成立子公司专攻风电混塔预应力张拉施工，开发智能监测系统 [4] 储能项目进展 - 飞轮储能与天津国企合作探讨，处于项目储备阶段 [3] - 钒液流电池与河北工业大学合作研发关键技术，尚未实质性投资 [3] 主营业务发展 - 预应力材料在铁路、水利等存量市场稳定供应，拓展风电、光伏、核电增量市场 [5] - 轨道交通业务参与广湛铁路、雄商高铁、菏兰高铁等项目，并在坦桑尼亚设立生产基地 [5] - 2022年轨道板毛利率下降因高铁板销售比例上升及折旧增加 [6] 生产基地布局 - 独资设立河间板场、赣州板场、新乡板场及阳江轨枕场 [6] - 合资成立9家轨道板生产企业，覆盖全国区域 [6] 投资与并购策略 - 坚持主业为基础，寻求上下游产业契合点，不盲目扩张 [5] - 与中车、中国人寿等央企合作保障投资安全性 [4][5]

财务业绩 - 2023年归属于上市公司股东的净利润预计为16,617.88万元至18,695.12万元，同比增加60%至80% [2] - 业绩增长主要来源于轨道交通用混凝土制品产业利润增加，包括阳江轨枕厂参与广州至湛江铁路项目及雄安新区至商丘轨道板预制服务等项目 [2] 业务发展 轨道交通 - 高铁轨道板产业受国家铁路建设影响，若现有项目持续开工，河间板场、赣州板场、阳江轨枕场等生产基地将满负荷生产 [3] - 公司积极参与广州至湛江铁路项目，生产SK-2双块式轨枕，并在2023年确认收入 [2] 新能源领域 - 2021年开始拓展风电、光伏市场，2023年已产生部分营业收入 [3] - 未来将同步开拓风电混塔、预应力柔性大跨度悬索光伏支架、核电等新能源领域 [3] 传统业务 - 预应力材料产业未来几年内预计保持稳定，公司持续研发高性能产品如1*7-15.2mm-2100MPa桥梁缆索用超高强度预应力钢绞线 [3] - PCCP管道用钢丝业务与多家上市公司合作，2023年国家增发1万亿元国债将助力水利行业发展，为公司提供订单保障 [3][4] 国际市场 - 预应力材料产品已出口至80余个国家和地区，包括澳大利亚、哈萨克斯坦、韩国等 [4]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-009 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 8 日，公司首次披露回购股份事项，经内部核查，公司控股股 东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日 至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。 二、回购实施情况 （一）2024 年 2 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份， 于 2024 年 2 月 8 日披露了《天津银龙预应力材料股份有限公司关于以集中竞价 交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-007）。 （二）截至 2024 年 2 月 29 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 3,950,000 股，占公司总股本的比例为 0.4621%，回购最高价格为人民币 5.19 元/股，回购 最低价格为人民币 4.16 元/股，回购均价为人民币 4.49 元/股，已累计支付的总金 额为人民币 17,749, ...

1 | 7 | 上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉 | 16,820,000 | 1.97 | | --- | --- | --- | --- | | | 16 号私募证券投资基金 | | | | 8 | 浙江银万私募基金管理有限公司－银万 | 12,815,000 | 1.50 | | | 全盈 36 号私募证券投资基金 | | | | 9 | 深圳阜华私募证券基金管理有限公司－ | 11,244,700 | 1.32 | | | 阜华私募量化对冲 12 号证券投资基金 | | | | 10 | 浙江银万私募基金管理有限公司－银万 | 10,559,162 | 1.24 | | | 全盈 39 号私募证券投资基金 | | | 二、前十大无限售条件股东持股情况 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-008 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-007 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本 次回购股份资金总额不低于人民币 1,760.00 万元且不超过人民币 2,750.00 万元， 回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》之日起 6 个月内，本次回购股份 拟用于股权激励。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露于《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有 ...