天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （盛黎明） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时 出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 盛黎明，1958 年 4 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。 1982 年 7 月至 2005 年 12 月，历任铁道部专业设计院助理工程师、集团副总工 程师；2006 年 1 月至 2018 年 4 月，任国铁集团工程管理中心副主任兼总工程师； 2018 年 5 月至今，任铁路 BIN 联盟常务副理事长兼秘书长（义务）。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。2 ...

会计政策变更 - 公司根据2022年11月30日规定自2023年1月1日起进行会计政策变更[2][3] - 2024年4月16日董事会和监事会通过变更议案[3] 数据影响 - 2023年12月31日合并资产负债表中递延所得税资产和负债影响金额均为209,300.50 [7]

关联交易 - 2024年4月16日通过2023年度关联交易确认及未来日常关联交易预计议案[3] 劳务数据 - 2023年接受谢栋臣劳务预计350万，实际162.57万，占比62.99%[5] - 2024年预计接受劳务350万，年初至披露日已发生33.29万，占同类业务12.23%[7] 业务协议 - 谢栋臣承接部分运输业务，短途80元/吨，往返12元/吨，货款月度结算[9][10] - 《汽车运输业务协议》2023年4月24日签订，有效期至2026年4月30日[10]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-016 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 机构信息 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 北京大华国际 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下 同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北 ...

业绩总结 - 2023年末公司计提减值损失1889.89万元[1] - 2023年度信用减值损失为1977.92万元[1] - 本次计提减值损失将减少2023年度合并报表利润总额1889.89万元[3] 财务合规 - 审计、董事会、监事会均认为本次计提减值准备合理合规[4][5][6]

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事盛黎明、张跃进、李真的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及 独立性的要求。 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查报告》，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事盛黎明、张跃进、李真的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要及一般缺陷[3][4][5][16][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度促健康可持续发展[18] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为谢志峰[19] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[14][15] - 纳入评价范围主要单位有天津银龙等多家公司[8]

会计政策变更 - 2024年4月16日召开会议审议会计政策变更议案[1] - 自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[1] 数据影响 - 对2023年12月31日合并资产负债表中递延所得税资产和负债影响金额均为209,300.50元[2] 变更影响 - 变更后能客观公允反映财务状况和经营成果，无重大影响[3] - 董事会同意变更，决策合规，不损害公司及股东利益[3]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁相关事项的 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 法律意见书 二〇二四年四月 1 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁相关事项的 法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津银龙预应力 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）的 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月修订） 第一条 为进一步完善天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司规范 运作，更好地维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《天 津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《银龙 预应力材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益， ...