市场扩张和并购 - 公司拟出售绵阳炘皓新能源科技有限公司和麦迪电力科技（苏州）有限公司100%股权[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 信息披露 - 2024年11月28日披露草案（修订稿）[2] - 2024年12月14日披露草案（二次修订稿）[2] 草案更新 - 草案（二次修订稿）更新多项内容，含释义、审批程序等[2][3]

员工持股计划人数与份额 - 参与员工持股计划员工总人数不超过21人，监事和高管不超4人[10] - 第三期员工持股计划马笑丹持有份额上限119.83万份，占比22.17%；核心人员等17人持有份额上限420.6033万份，占比77.83%[26] 资金与股份回购 - 2021年公司拟用5000万 - 1亿元自有资金回购股份，回购价不超45元/股[11][29] - 截至2021年6月30日，公司累计回购股份2337300股，占总股本1.41%，支付资金70691870.22元[30] 员工持股计划规模与价格 - 员工持股计划拟募集资金上限540.4333万元，持股规模不超103.73万股，占股本总额0.34%[12] - 员工持股计划购买回购股票价格为5.21元/股[13] 员工持股计划期限 - 员工持股计划存续期为36个月，标的股票锁定期为24个月[13] - 第三期员工持股计划存续期自草案经股东大会通过且公告最后一笔标的股票过户起算[41] 业绩考核与权益分配 - 持有人标的股票权益24个月后依据2025年度业绩考核结果解锁分配，2025年营收较2023年增长率不低于20%或净利润扭亏为盈[45] - 若业绩考核未达成，持股计划标的股票权益不得解锁[46] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行或委托专业机构管理，最高管理权力机构为持有人会议[68] - 管理委员会由3名委员组成，负责多项职责[78][79] 其他要点 - 公司应确认员工持股计划总费用预计为408.70万元，2024年和2025年各摊销204.35万元[88][89] - 员工持股计划拟认购股票份额全部认购完毕共103.73万股，预计2024年7月完成全部标的股票过户[88]

第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开了第三期员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"或"持股计划"）第二次持有人会议（以下简称"持有人会议" 或"会议"）。会议出席持有人 20 名，代表员工持股计划持有份额 103.73 万份。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-116 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （一）审议通过《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》 公司根据行业宏观变化及实际战略经营情况，经审慎研究决定，修订公司第 三期员工持股计划相关内容，具体内容详见公司于同日披露的《关于修订公司第 三期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2024-115）。 表决结果：同意103.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对0份，弃权0份。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年12月13日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于修订重大资产出售暨关联交易报告书草案修订稿及其摘要的议案》全票通过[3][4] - 《关于部分募投项目结余资金用于新项目的议案》全票通过[5] - 《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》2票同意，关联监事回避[6]

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售炘皓新能源和麦迪电力100%股权[1] 其他新策略 - 自查期间为2024年2月10日至2024年10月30日[2][3] - 核查范围包括上市公司、交易对方等相关人员及其直系亲属[4] 人员交易数据 - 吴镝自查期买入多笔股票，截至2024年10月30日结余57000股[5] - 朱云仙自查期买入多笔股票，截至2024年10月30日结余30100股[5] - 许红自查期有买卖行为，截至2024年10月30日结余3550股[5] - 韩超、罗钰熹自查期买入卖出500股，截至2024年10月30日结余0股[6] - 徐建兰自查期买入卖出，截至2024年10月30日结余0股[6] - 中信建投证券自查期买入卖出1151997股，截至2024年10月30日结余5430股[6] 承诺与认定 - 部分人员承诺自查期无其他股票交易[10][12] - 中信建投证券称买卖与重组无关不构成内幕交易[13] - 独立财务顾问和法律顾问认为非内幕交易不构成法律障碍[15][16] - 相关人员及公司承诺上交不当收益并担责[9][10][11][12][13][14] - 相关人员及直系亲属近36个月无内幕交易处罚追责情况[9][10][11][12] 其他 - 中信建投证券制定并执行信息隔离管理制度[13] - 公告发布时间为2024年12月14日[18]

a 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-114 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于新增 2024 年度担保额度和被担保对象的公告 本次新增担保额度：2,000万元，计划用于为公司全资子公司玛丽医院提 供担保。截至本公告披露日，公司对玛丽医院提供的担保余额为0万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司海口玛丽医院有限公司（以下简称"玛丽医院"）, 上述被担保人不 是公司的关联方。 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担 保额度内尚未使用额度，不代表实际担保金额）超过最近一期经审计净资产100%， 请广大投资者充分关注公司担保风险。 一、 本次担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年4月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，并经2023年年度股东大会批准， 同意公司2024年度为公 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-117 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人 民币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用， 用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款等安全性高的 保本型产品，不得用于证券投资。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对前述 事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-036)。 一、 公司募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 ...

舆情管理制定 - 公司于2024年12月制定舆情管理制度[1] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长[3] - 舆情工作组负责决定舆情处理启动和终止等多项事宜[4] - 舆情信息采集设在董事会秘书办公室[4] 舆情分类处置 - 重大舆情指影响公司形象、经营和股价的负面舆情[8] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[8] - 发生重大舆情，组长召集会议决策部署[8] - 重大舆情处置需调查情况、与媒体沟通等[8] 舆情保密追责 - 公司内部人员对舆情负有保密义务[10] - 相关媒体编造虚假信息，公司保留追责权利[10]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月30日14点30分在苏州麦迪科技大厦会议室召开[3] - 网络投票12月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议25项议案，1 - 18、23、25为特别决议议案[8][9][10] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月25日，A股代码603990，简称麦迪科技[16] - 股东登记方式及所需材料不同，异地可书面或传真登记[17][19] - 登记时间为12月27日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[19] 议案内容 - 会议讨论签订股权转让合同及补充合同等多项议案[21][22]

募投项目资金情况 - 原募投项目计划用募集资金23,212.49万元，已投入19,196.12万元，预计剩余4,354.79万元[3] - 公司拟将剩余4,354.79万元募集资金用于新项目[3][4] - 公司非公开募集资金总额727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[5] - 2023年5月，公司将22,231.79万元变更用于“高效太阳能电池智能制造项目”[6] 公司股权与注册资本 - 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司注册资本为30,628.2731万元[10] - 苏州优麦机器人有限责任公司注册资本2,000万元，公司持股51% [11] - 绵阳皓祥控股有限责任公司持股16.07%[13] 新募投项目情况 - 新募投项目建设周期预计三年[3][11] - 新募投项目主要研发低空医疗救援平台和智能医疗服务机器人解决方案[12] - 项目计划投资4837.42万元，4354.79万元拟以原募投项目终止后剩余募集资金变更用途投入[15] - 低空医疗救援平台解决方案研发规划投资2199.13万元，拟使用募集资金1967.50万元[16] - 智能医疗服务机器人应用研发规划投资2638.29万元，拟使用募集资金2387.29万元[17][19] 市场数据 - 公司医疗信息化业务已在全国32个省份近2400家医疗机构成熟应用[23] 未来展望与策略 - 公司拟围绕智慧医疗典型场景开展相关解决方案研发[25] - 公司将加大技术开发投入应对宏观经济波动及政策风险[33] - 公司与国内智能服务机器人领域领先企业达成战略合作[23] - 公司将加强研发团队建设，加大研发力度，完善技术保密制度[34] 项目审批与审议 - 本项目无需国家有关部门审批或备案[35] - 公司部分募投项目结余资金用于新项目事项已于2024年12月13日经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[36][39] - 保荐机构认为事项符合规定，对结余资金用于新项目无异议[38]